经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达、电 子邮件、微信等方式送达公司各位监事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日 13:00 在公司会议室召开。监事会主席黄文聪先生因公务原因无法亲自出席会议，授权 郭晓春先生表决，经与会监事一致同意，推举郭晓春先生主持本次会议，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-077 国安达股份有限公司 化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次部分募集资金 投资项目延期的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符 合中国证监 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-080 国安达股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届 董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 用计划，并有效控制风险的前提下，增加使用额度不超过人民币 6,000 万元（含 本数）的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 为进一步提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司和股 东创造更多价值，公司拟在上述审批的额度基础上，再次增加不超过人民币 5,400 万元（含本数）的闲 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份 经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）同意注册，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股，每股面值 1 元，发行价格为 15.38 元/股，募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用人民币 49,923,237.39 元，实际募集资金净额为人民币 442,159,862.61 元。天健会计师事 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国安达于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事 会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事洪伟艺、洪清泉、许燕青已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同 意该事项。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会 议审议通过。2023 年 1-10 月，公司与湖南南岭消防科技有限公司（以下简称"南 岭消防"）累计已发生日常关联交易总额为 358.93 万元（含 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-078 国安达股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四 届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪伟艺、洪清泉、许燕青已对 此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计事项 在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。2023 年 1-10 月，公司与 湖南南岭消防科技有限公司（以下简称"南岭消防"）累计已发生日常关联交易 总额为 358.93 万元（含税；未经审计）。根据公司业务发展及日常经营的需要， 公司预计2024年度将与南岭消防发生日常关联交易金额总计不超过700万元（含 税），具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四 届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，该议案无需提交股东大会审议。根据募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）研发中心建设项目的实际进展情况，公司 在研发中心建设项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下， 将研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）注册同意，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股,每股面值 1 元，发行价格为 15.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用 人民币 49,923,237.39 元，实际募集资 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-076 国安达股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达、电 子邮件、微信等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独 立董事王子冬先生、戴李宗先生通过通讯方式参加本次会议；董事许燕青先生因 公务原因，授权董事洪伟艺先生代为出席本次会议并行使表决权）。公司部分监 事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 保荐机构华源证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http: ...

为满足业务发展需要，公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第四次会议 和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议 案》，同意公司向控股股东、实际控制人之一洪伟艺先生租赁房屋作为办公场所使 用。双方于 2022 年 10 月 25 日签订了《住所（营业场所）租赁合同》，租赁地点为 厦门市集美区杏林湾路 496 号 1702 单元，租赁面积为 337.99 平方米，租赁期限自 2023 年 05 月 01 日至 2028 年 4 月 30 日止，租金为 13,519.60 元/月。具体内容详见 公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 租赁房产暨关联交易的公告》。 华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 签署关联交易《补充协议》的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安达 股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》《深圳证券交易所创业 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）注册同意，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股,每股面值 1 元，发行价格为 15.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用 人民币 49,923,237.39 元，实际募集资金净额为人民币 442,159,862.61 元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-081 国安达股份有限公司 关于签署关联交易《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届 董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于签署关 联交易<补充协议>的议案》，现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。 1、关联交易基本情况 为满足业务发展需要，公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第四次会议 和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议 案》，同意公司向控股股东、实际控制人之一洪伟艺先生租赁房屋作为办公场所使 用。双方于 2022 年 10 月 25 日签订了《住所（营业场所）租赁合同》，租赁地点为 厦门市集美区杏林湾路 496 号 1702 单元，租赁面积为 337.99 平方米，租赁期限自 2023 ...