中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称（ 中信建投证券"或（ 本保荐机构"） 作为银川威力传动技术股份有限公司 以下简称 威力传动"或 公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办 法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司调整募投项目募集 资金投入金额的情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金情况 单位：万元 | 项目名称 | | 总投资额 | 募集资金投资额 | | 项目备案或核准文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | | | 精密风电减速 器生产建设项 | | 67,942.43 | 57,942.43 | 35,446.02 | 2020-640901-35-03-000 | | 目 | | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-047 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023年8月17日、2023年8月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 35.51%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、据中证指数网站信息，截止2023年8月18日，公司股票最新市盈率为 120.94倍，公司所处的通用设备制造业最新平均市盈率为31.69倍，公司股票市 盈率明显高于行业均值。敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资 风险，理性投资。 （2）本项目尚未正式实施，项目实施进度及经济效益存在不确定性。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格于202 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 根据公司未来发展规划需要，为进一步扩大公司生产力，提升客户服务效 率、产品供应能力和市场占有率，公司拟在银川经济开发区建设风电增速器智 慧工厂项目。项目计划总投资约50亿元，其中固定资产36亿元（最终投资金额 以项目建设实际投入为准）。 公司于2023年8月17日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟与银川经济技术开发区管委会签订项目框架投资协议的议案》。 （三）注册地址：宁夏回族自治区银川市宁安东巷108号 （四）关联关系：公司与银川经济技术开发区管理委员会不存在关联关系 三、项目的基本情况 （一）项目名称：风电增速器智慧工厂项目。 7 公司本次拟与银川经济技术开发区管理委员会签订《项目框架投资协议》 事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 二、协议对方的基本情况 （一）名称：银川经济技术开发区管理委员会 （二）负责人：麦欣甫 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-045 具体内容详见公司于2023年8月17日在深圳证券交易所信息披露平台（ http://www.szse.cn/）披露的《关于拟与银川经济技术开发区管委会签订项目 框架投资协议的公告》（2023-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司董事会 2023年8月18日 7 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事 会第十次会议于2023年8月15日以邮件方式发出通知，并于2023年8月17日以现 场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次 会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决 议： 根据公司未来发展规划需要，为进一步扩大生产力，公司拟在银川经济技 术开发区分期投资建设风电增速器智慧工厂。项目计划总投资约 50 亿元，其中 固定资产 36 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准） ...

特此公告 深圳证券交易所 2023年08月11日 时间：2023-08-11 字体： 大 中 小 "C威力传动"（300904）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时51分30秒起对该证券实施临时停牌，于14时01分31秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 关于"C威力传动"盘中临时停牌的公告 ...

本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2023年08月10日 关于"C威力传动"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-10 字体： 大 中 小 "C威力传动"（300904）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日10时52分18秒起对该证券实施临时停牌，于11时02分19秒复牌。 ...

深圳证券交易所 2023年08月09日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 关于"N威力传动"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-09 字体： 大 中 小 "N威力传动"（300904）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日14时20分42秒起对该证券实施临时停牌，于14时30分43秒复牌。 ...

时间：2023-08-09 字体： 大 中 小 "N威力传动"（300904）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时59分22秒起对该证券实施临时停牌，于14时09分23秒复牌。 关于"N威力传动"盘中临时停牌的公告 特此公告 深圳证券交易所 2023年08月09日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月9日在深交所上市[4] - 本次公开发行股票数量为18,096,000股，发行后总股本为72,383,232股[30] - 发行价格为35.41元/股，每股面值为1元[51][52] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为49,668.38万元、63,935.08万元和61,906.36万元，年均复合增长率为11.64%，净利润分别为7,994.38万元、6,373.72万元和6,822.93万元[24] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为28.30%、24.41%和22.92%[23] - 本次发行募集资金总额640779360.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为555035924.09元[58] 股权结构 - 本次发行后李阿波持股3528万股，占比48.74%，李想持股1512万股，占比20.89%，可上市交易日期均为2026年8月9日[32] - 发行后公司股东户数为21112户，前十名股东持股合计54450741股，占比75.23%[45][46] - 限售流通股发行后为5522.1122万股，占比76.29%；无限售流通股发行后为1716.2110万股，占比23.71%[44] 发行情况 - 网下发行部分10%的股份限售期为6个月，对应股份数量为933,890股，约占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的5.16%[31] - 回拨后，网上定价发行的中签率为0.0220816398%，申购倍数为4528.64918倍[56] - 保荐人包销股份的数量为99732股，包销金额为3531510.12元，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.5511%[57] 风险提示 - 公司存在上市跌破发行价的风险[13] - 公司可能因产业政策调整对经营业绩产生不利影响[15] - 国家风电政策或使公司下游客户投资决策受影响，公司有业绩下滑风险[16] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份等[79] - 发行人承诺招股说明书等资料无虚假记载等并承担法律责任[116] - 保荐人及联席主承销商承诺因招股说明书等资料问题致投资者损失将依法赔偿[120]

上市信息 - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市，发行日期为2023年7月31日[7] - 本次公开发行股份1809.6万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本7238.3232万股[7][33] - 每股发行价格35.41元，发行市盈率49.06倍，发行市净率3.08倍[33][34] - 募集资金总额64077.94万元，净额55503.59万元，发行费用总额8574.34万元[34] 业绩总结 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为49,668.38万元、63,935.08万元和61,906.36万元，年均复合增长率为11.64%，净利润分别为7,994.38万元、6,373.72万元和6,822.93万元[29] - 2023年第一季度公司实现营业收入9,612.77万元，较2022年同期增长87.50%，净利润404.76万元，扣非后归母净利润40.75万元，较2022年同期扭亏为盈[51] - 2023年1 - 6月预计实现营业收入29,593.90 - 31,986.40万元，较去年同期增长47.42% - 59.34%[52] - 2023年1 - 6月预计实现归属于母公司股东的净利润1,921.47 - 2,405.20万元，扣非后归母净利润1,057.98 - 1,538.53万元，分别较去年同期增长9.78% - 37.42%、15.70% - 68.25%[53] 用户数据 - 报告期内，公司主营业务收入中来自前五大客户的收入比例分别为94.03%、93.84%和98.26%[24] 未来展望 - 陆上风电平准化度电成本下降，风电行业进入平价时代，市场竞争加剧或使公司业绩波动[23][87][89] - “抢装潮”后公司业绩可能下滑[88] - 短期需求下降、长期行业降本及同行产能扩张或致产品价格下跌[90] 新产品和新技术研发 - 报告期内，公司为下游客户定制化研发63款新型号风电减速器产品[38] - 2020 - 2022年分别研发12款、21款、30款新产品，销售收入分别为20888.81万元、22071.78万元、42726.01万元[38] - 截至2022年12月31日，公司拥有授权专利116项（其中发明专利13项），计算机软件著作权12项[38] 市场扩张和并购 - 公司风电减速器市场份额从2019年的5%左右增至2021年的17%左右，提高近12个百分点[37] - 2022年度国内市场风电新增吊装容量前5大企业（合计市场份额约75%）均与公司建立业务合作并进展到批量供货阶段；前10大企业中的9家（合计市场份额约93%）已与公司建立业务合作，其中8家（合计市场份额约91%）已进展到批量供货阶段[41] 其他新策略 - 本次发行前实际控制人父子分别持股64.99%、27.85%，合计控制92.84%表决权，发行后降至69.63%[77] - 募集资金投资项目实施后每年将增加约5005.45万元固定资产折旧费用[81]