培训信息 - 中信建投证券为威力传动进行2024年度持续督导培训[1][2] - 培训时间为2025年3月3日[2] - 培训地点为线上远程会议[3] 培训内容 - 解读新“国九条”及其配套政策、“并购六条”及其配套政策并结合案例讲解[4] 培训作用 - 有助于提升威力传动规范运作水平[5]

业绩 - 宁德时代2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元 [2] - 东方财富2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29% [2] - 平安银行2024年净利润445.08亿元，同比下降4.2% [2] - 陕西煤业2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97% [2] - 方正证券2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55% [2] - 常铝股份2024年净利润7077.08万元，同比增长368.46% [2] - 尚太科技2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元 [2] - 德赛西威2024年净利润同比增长29.62%，拟10派12元 [2] - 光韵达修正后2024年预亏2500万元—3750万元 [2] 增减持 - 长青科技股东拟减持公司不超6%股份 [2] - 派能科技股东融科创投拟减持公司不超3%股份 [2] - 优刻得股东中移资本拟减持公司不超1.5%股份 [2] 回购 - 星帅尔实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份 [2] - 威力传动拟6000万元至9000万元回购股份 [2] 合同中标 - 风范股份中标约2.69亿元南方电网采购项目 [2] 股权变动 - ST先锋控股股东所持7.38%公司股份将被司法拍卖 [2] - 亚钾国际第一大股东将变更为汇能集团 [3] - 万德斯实控人筹划可能导致公司控制权变更的事项，股票3月17日起停牌 [4] - 海川智能中晶智芯将成为公司控股股东 [5] 重大投资 - 奥瑞德子公司拟投资1000万美元设立香港全资子公司，主要从事算力综合服务等业务 [6] - 云南锗业拟实施先进锗材料建设项目和空间太阳能电池用锗晶片建设项目 [7] - 节能国祯拟投资肥东县排水一体化特许经营项目 [9] - 韶能股份子公司拟投建分布式光伏发电二期第四批项目 [9] - 华银电力拟约15.57亿元投建光伏发电项目 [9] - 华光新材拟约3亿元投建泰国钎焊材料生产基地 [9] - 舍得酒业拟合资建设舍得酒旅融合项目 [9] - 京能热力拟投建平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目 [9] - 播恩集团拟3.8亿元在赣州投建播恩生物产业园项目 [9] - 协鑫集成子公司拟设立合资公司，间接布局高新卓曜电池产能 [9] 并购重组 - 华菱线缆拟收购星鑫航天控制权 [9] - 新相微拟购买爱协生100%股权，股票3月17日开市起复牌 [9] - 焦作万方拟收购三门峡铝业100%股权，股票复牌 [9] 其他 - 万凯新材稳定股价方案触发终止条件 [9] - 宁德时代2025年拟使用不超过400亿元自有闲置资金进行委托理财 [9] - *ST大药上交所决定终止公司股票上市 [9] - 国旅联合股票将被实施其他风险警示，3月17日起停牌一日 [9]

项目情况 - 获三个“千乡万村驭风行动”试点项目指标，规模共65MW[3] - 灵武、永宁、红寺堡项目规模分别为20MW、15MW、30MW[5] 投资信息 - 三个项目预计总投资35481.99万元[5] - 2025年3月14日通过对外投资议案[5] 项目进展 - 红寺堡项目已获核准批复，其余待获批[4][9] 投资目的 - 深耕风电领域，带动主营业务协同发展[9]

股份回购 - 拟用6000万 - 9000万元自有和/或自筹资金回购股份[9] - 回购价不超70元/股，未超30日均价150%[8] - 按不同金额测算回购股份数及占比[10] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[5] 项目投资 - 获三个分散式风电试点项目指标，规模65MW[16] - 三个风电项目预计投资35,481.99万元[16] 会议表决 - 第三届董事会第三十次会议3月14日召开[2] - 回购股份议案7票赞成通过[4] - 对外投资议案7票赞成通过[17]

回购方案 - 回购价格区间不超70元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][11] - 资金总额6000 - 9000万元，来源为自有和/或自筹[2][12] - 按6000万下限、70元上限测算，回购约857,142股，占总股本1.18%[3][13] - 按9000万上限、70元上限测算，回购约1,285,714股，占总股本1.78%[3][13] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[3][8] - 采用集中竞价交易方式[10] 股本结构 - 本次回购前总股本72383232股，无限售股占比30.37%，限售股占比69.63%[14] - 按下限测算，无限售股占比29.19%，限售股占比70.81%[14] - 按上限测算，无限售股占比28.59%，限售股占比71.41%[14] - 控股股东李阿波、李想合计持股占比69.63%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产186855.69万元，净资产79784.77万元[17] - 假设用满9000万，占总资产4.82%，占净资产11.28%[17] 其他要点 - 2025年3月14日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[5][22] - 回购用于员工持股或股权激励，三年未用部分注销[2][13] - 回购存在价格、重大事项、经营财务变化等实施风险[23][24]

公司概况 - 公司于2003年成立于宁夏银川，现有员工千余人，2023年8月登陆深交所创业板 [2] - 主营业务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，产品多样，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案 [2] - 成为国内众多知名风电企业重要供应商，进入多家国外知名风电企业合格供应商名录并建立稳定合作关系 [2] 项目进展 - 全资孙公司收到红寺堡“千乡万村驭风行动”30MW分散式风电试点项目核准批复，项目位于吴忠市红寺堡区大河乡 [3] - 风电增速器业务2024年1 - 6月实现营业收入4,815.43万元，增速器智慧工厂正推进投产准备，部分设备到货安装调试，其余将按计划到厂 [3] 生产优势 - 建立PLM、ERP、MES和DNC系统，打通生产管理全流程，实现多品种定制化产品系统化管理 [4] - 优化生产工艺，建立健全质量控制体系，产品设计使用寿命长达20年，质保期5年 [4] - 率先采用五轴数控加工中心，通过多种方式保证产品主要零部件满足GB6级精度要求 [4] 经营策略 - 以风电减速器业务为核心，优化产品性能和服务质量，维护客户关系，开拓新客户，巩固扩大市场份额 [4] - 在全球关键区域设服务网点，拓展国际市场，提升国际市场占有率 [4] - 拓展新兴业务领域，如风电增速器、三合一电驱动系统和新能源电站等 [4] - 重视创新能力建设，增加研发投入，开发新技术和新产品 [4] - 优化内部管理流程，引入先进管理系统和信息化工具，实现精细化管理，降低成本，提升资源利用率 [4] - 加强人才队伍建设，培养和引进高素质专业人才 [4]

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{\underline{{{\bf{\cal{O}}}}}}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-006 银川威力传动技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月26日（星期三）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年2月26日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月26日 （星期三）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份3,850,828股，占公司有表 决权股份总数的5.3322％。其中：通过现场投票的中 ...

公司概况与业务发展 - 公司主营业务包括风电增速器和精密减速器 [1] - 风电增速器业务2024年1-6月实现营业收入4,815.43万元 [1] - 增速器智慧工厂正在推进投产准备工作，部分设备已到货并安装调试 [1] 生产管理与技术优势 - 精密减速器工厂采用PLM、ERP、MES和DNC系统实现全流程管理 [2] - 通过信息化系统管理多品种定制化产品的复杂生产过程 [2] 国际市场拓展 - 已在全球设立服务网点：美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京 [2] - 进入多家国际知名风电企业合格供应商名录，包括西门子-歌美飒、德国恩德等 [2] - 战略目标是通过本地化服务提升国际市场占有率 [2] 持续经营策略 - 聚焦风电减速器核心业务，优化产品性能和服务质量 [2] - 拓展新兴业务领域：风电增速器、三合一电驱动系统和新能源电站 [2] - 持续增加研发投入，开发新技术和新产品 [2] - 优化内部管理流程，提高运营效率，降低运营成本 [2] - 加强人才队伍建设，培养和引进高素质专业人才 [2]

公司概况 - 投资者参观公司展厅、精密减速器工厂、增速器智慧工厂，副总裁介绍公司成长历程、主营业务、核心产品及增速器智慧工厂建设进展 [1] 风电增速器业务发展状况 - 2024 年 1 - 6 月，增速器业务实现 4,815.43 万元营业收入 [1] - 增速器智慧工厂处于建设期，部分设备到货安装调试，剩余设备按计划到厂安装调试，建设进展顺利 [1] 核心竞争力 - 深耕精密传动领域二十余年，凭借强大研发能力、严谨质量管理流程和高品质产品获客户信任好评 [1] - 截至 2024 年 6 月 30 日，拥有 160 项专利授权，其中 26 项发明专利 [1] - 拥有 184 名研发人员，97.28%拥有本科或以上学历 [1] 产品质量保证 - 自主研发风电减速器试验台，可模拟实际工况，支持多种严格测试 [2] - 设有质量保证中心，建立完善质量管理制度，通过 ISO9001 与 IATF16949 国际质量管理体系认证，对产品全生产周期质量管控 [2] - 借助 PLM 系统与 APQP4Wind 工具融合，在产品研发阶段实施严格项目管理，提前策划和控制关键项目活动 [2] - 秉承企业精神，优化生产工艺，建立健全质量控制体系和制度，产品设计使用寿命二十年，质保期五年 [3] 海外市场规划 - 在关键区域设立全球服务网点，包括美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京 [3] - 凭借产品质量和研发优势，进入西门子 - 歌美飒等国外知名风电企业合格供应商名录 [3] - 积极强化营销渠道建设，完善国际销售网络，推进海外市场布局战略目标 [3]