会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年7月18日召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划对象名单及授予数量议案[3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[5] 激励计划 - 授予日为2024年7月18日，向55名对象授予53.94万股第二类限制性股票[5]

激励计划流程 - 2024年7月2日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 7月3 - 12日对拟授予激励对象内部公示，监事会无异议[13] - 7月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] 激励调整情况 - 激励对象由62人调减为55人，授予数量由59.23万股调为53.94万股[17] 授予情况 - 授予日为2024年7月18日，授予53.94万股，55人，价格20.24元/股[18] - 常晓薇获授2.03万股，占授予总数3.76%[18] - 李娜获授1.66万股，占授予总数3.08%[18] - 周建林获授1.40万股，占授予总数2.60%[18] - 核心业务人员获授48.85万股，占授予总数90.56%[18] 其他要点 - 激励对象需满足条件才能获授限制性股票[21] - 建议对股权激励费用计量、提取和核算[23] - 激励计划已取得必要批准与授权[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-043 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 银川威力传动技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024年第二次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年7月18日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月18日 （星期四）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议主持人：董事长李阿波先生。 6、会议召开的合法 ...

激励计划 - 2024年7月18日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过授予限制性股票议案[2] - 激励对象为董事、高管、核心业务（技术）人员，主体资格合法[3][4] - 授予日为2024年7月18日，符合规定[4] - 以20.24元/股向55名激励对象授予53.94万股第二类限制性股票[4]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数53.94万股[1] - 常晓薇、李娜等获授不同数量股票[1] - 52名核心人员获授48.85万股，占90.56%[1] - 激励对象获授占公司股本总额0.75%[1] 相关规则 - 激励对象离职或放弃，董事会调整授予数量[1] - 激励对象获授股票不得超公司股本总额1%[1] 名单发布 - 激励对象名单由监事会于2024年7月19日发布[3]

激励计划进程 - 2024年7月2日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年7月3 - 12日，对拟授予激励对象进行内部公示，监事会无异议[2] - 2024年7月18日，第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] 激励调整情况 - 7名激励对象放弃认购，激励对象由62人调减为55人[4] - 授予数量由59.23万股调整为53.94万股[4] 调整评估 - 调整符合规定，对财务和经营无实质性影响[5] - 监事会同意调整，独立财务顾问认为程序合规[7][9]

激励计划 - 公司2024年7月2日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 拟激励对象名单公示期为2024年7月3日至7月12日，内部公示栏公示[2] - 拟激励对象含董事、高管等，不含外籍员工等[6] 核查情况 - 公示期满监事会未收到异议，核查后拟激励对象符合条件[3][5]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] 决策程序 - 已征求员工意见，决策程序合法，无强制参加情形[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任银川威力传动技术股份有限公司实施 2024 年员工持股计划事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见书出具日以前已发生或 存在 ...

证券简称：威力传动 证券代码： 300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《银川威力传动技术股份有限公 ...