银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公告时公司股 | | | | 股） | 例 | 本总额的比例 | | 常晓薇 | 董事、副总经理 | 2.03 | 3.43% | 0.03% | | 李娜 | 财务总监 | 1.66 | 2.80% | 0.02% | | 周建林 | 副总经理、董事会秘 书 | 1.40 | 2.36% | 0.02% | | 核心业务（技术）人员（59 | 人） | 54.14 | 91.41% | 0.75% | | | 合计 | 59.23 | 100.00% | 0.82% | 注：1、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权 ...

证券简称：威力传动 证券代码：300904 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 13 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 14 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 15 | | （七）本 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年7月2日召开，3名监事实际参会[2] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等两议案1票赞成、2票回避，将提交临时股东大会审议[4][5] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等两议案3票赞成，需临时股东大会特定比例通过[6][7] - 《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>》议案3票赞成[9] - 《关于补选非职工代表监事的议案》3票赞成，将提交临时股东大会审议[10] 其他事项 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将披露审核意见[8] - 非职工代表监事赵一佳辞职，吴晶为补选候选人[9]

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 法律意见 释 义 除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 公司、威力传动 | 指 | 银川威力传动技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-037 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方 式于2024年6月29日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、李道远先生、季学武先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事 会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员 工的凝聚力和公司核 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的股份后续将用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不 超过人民币3,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币60.00元/股。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-028）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-030）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

银川威力传动技术股份有限公司董事会 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 关于公司2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及 《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定了《银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本员工持股计划"），公司董事会经审慎分析及核 ...

人事变动 - 非职工代表监事赵一佳因个人原因辞职，原定任期至2025年12月15日，辞职后不再任职[1] 股份情况 - 截至说明出具日，赵一佳及其关联人未持有公司股份[1] 说明信息 - 说明由银川威力传动技术股份有限公司监事会于2024年7月3日出具[2]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-039 银川威力传动技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事赵一佳女士提交的书面辞职申请。 赵一佳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务， 原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，赵一佳女士将不再担任公司任何 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，赵一佳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，赵一佳女士的辞职将在股东大会补选产生新任非职工代表监事后方能 生效。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工 作。 截至本公告披露日，赵一佳女士未持有公司股份，其离任后将严格遵守《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等相应法律、法规的规定。 赵一佳女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作 和健康发展发挥了 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量为59.23万股，约占公司股本总额7,238.32万股的0.82%[7][28] - 激励计划涉及激励对象总计62人[8][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][32] - 限制性股票授予价格为20.24元/股[8][38] 业绩目标 - 2024年营业收入和净利润增长率均不低于10%[44] - 2025年营业收入和净利润增长率均不低于21%[44] - 2026年营业收入和净利润增长率均不低于33.1%[45] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日止，归属比例20%[34] - 第二个归属期归属比例为30%，第三个归属期归属比例为50%[35] 考核与细则 - 绩效考核评分≥85分，个人层面归属比例为100%；（85,80]为90%；(80,75]为80%；(75,60]和<60为0[46] - 激励对象获授限制性股票归属前需满足12个月以上任职期限[43] 费用摊销 - 授予59.23万股限制性股票，预摊销总费用1208.85万元[59] - 2024 - 2027年限制性股票预摊销费用分别为308.29万元、500.96万元、296.13万元、103.46万元[59] 流程与规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[25][62] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成限制性股票授予并公告[33][64] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露特定股东投票情况[62] 特殊情况处理 - 若激励对象未成就归属条件，公司取消其已获授但未归属的限制性股票归属并作废[70] - 若公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[75]