证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-052 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年8月16日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事宋乐先生通 过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 1、第三届董事会第二十四次会议决议； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 公司严格按照《深圳证券交易所创 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日通过邮件发出[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[4][6]

业绩总结 - 2024年上半年增速器业务销售收入0.48亿元[5] 合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] 监管处罚 - 2024年1 - 5月中信建投证券多次被出具监管函和警示函[8] 资金管理 - 保荐人每月查询公司募集资金专户资金变动等情况[3] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 未来计划 - 拟下半年开展对上市公司培训和公司现场检查[3][4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1809.60万股，发行价每股35.41元，募资64077.94万元，净额55503.59万元[1] - 截至2024年6月30日完成节余募集资金7772.48万元划转并销户[7][15] 项目投入与效益 - 截至期末累计项目投入47962.19万元，利息收入净额231.08万元[4] - 精密风电减速器生产建设项目投资进度82.90%，本报告期效益 - 1167.52万元[13] 项目进度 - 研发中心建设项目投资进度85.28%，补充流动资金项目进度100.00%[13] 资金置换 - 2023年8月28日公司同意以募集资金置换自筹资金32413万元[15]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备818.18万元，减少利润总额818.18万元[1][9] 数据详情 - 信用减值损失中，应收账款坏账484.48万元，其他应收款坏账8.42万元[1] - 资产减值损失中，合同资产减值325.08万元，存货跌价0.20万元[1] 账龄损失率 - 1年以内账龄相关资产预期信用损失率5.00%[7] - 1 - 2年为10.00%，2 - 3年为30.00%[7] - 3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%[7] - 5年以上为100.00%[7]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-051 银川威力传动技术股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性 公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意银川威力传动技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在 深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 54,287,232 股，首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 72,383,232 股，其中无限售条件的股票数量为 17,162,110 股，占发行 后总股本的比例为 23.7101%；有限售条件的股票数量为 55,221,122 股，占发行 后总股本的比例为 76.2899%。 2024年2月19日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量 为933,890股，占公司总股本比例为1.2902%，具体情况详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限 售股上市流通的提示性公告》（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威力传动"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对威力传动首次公开发行前已发行股 份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意银川威力传动技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕1114 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证 券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 54,287,232 股，首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 72,383,232 股，其中无限售条件的股票数量为 17,162,110 股，占发行后 总股本的比例为 ...

股份回购 - 截至2024年7月2日累计回购50万股，占总股本0.69%，成交2192.04万元[2] 员工持股计划 - 2024年过户33.54万股，占总股本0.46%[3] - 拟持不超35.92万股，购价20.24元/股，募资上限727.02万元，参与不超96人[4] - 实际募资678.78万元，认购678.78万份，缴款86人[5] - 存续期48个月，分三期解锁，比例20%、30%、50%，锁定期12、24、36个月[6][7] - 与控股股东等不构成一致行动关系[8] - 按规定进行会计处理和信息披露[9][10]

员工持股计划会议 - 2024年7月22日召开第一次持有人会议，86人出席代表份额678.78万份，占比100%[2] - 审议通过设立管理委员会，委员3名，主任1名[2] - 选举王洁、郭晶和张雪峰为委员，任期与计划存续期一致[5] - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，授权至计划终止[6][7][8]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-047 银川威力传动技术股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2024年第二次临时股东大会 的授权，公司于2024年7月18日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，确定2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年7月 18日，授予限制性股票53.94万股，授予价格为20.24元/股。现将有关事项说明 如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源： 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的 股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划的授予价格为 20.24 元/股。 ...