第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规 范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指 引》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独 立董事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-053 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议主持人：公司 ...

（2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会人员构成、会议记录等； | （3）查阅公司内部审计制度、对外投资管理制度等规章制度； | | | --- | --- | | （4）访谈公司董事、内审部门负责人。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | 是 | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-052 江西日月明测控科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募 集资金专项账户的议案》，同意将"江西高新轨道测控产业基地智能制造中心项目"、 "江西高新轨道测控产业基地运维中心项目"和"江西高新轨道测控产业基地研发中心项 目"的募集资金专项账户进行变更。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币26.42元，募集资金总额 为 528,400,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 46,672,424.53 元 ， 募 集 资 金 净 额 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知已于2023年12月8日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2023年12月15日 16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女 士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。 经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户事项，有利于加强募集资金管 理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意 公司变更部分募集资金专项账户。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-050 江西日月明测控科技股份有限公司 上述变更完成后，公司将及时与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行、保荐人 西部证券股份有限公司就设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》并履行 信息披露义务。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。 公司此次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知已于2023年12月8日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年12月15日 15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事 长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事黎国清以通讯表决 的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 ...

独立董事（签字）： 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《公司章程》 等有关规定，作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董 事会第十三次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于变更部分募集资金专项账户的独立意见 经审核，我们认为：公司本次变更部分募集资金专项账户的审议程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》 的规定，不存在改变募集资金用途、损害股东利益及影响募集资金使用的情形。 综上，作为公司的 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西 日月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 法规和规范性文件的要求，对日月明变更部分募集资金专项账户进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2023年修订）》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关 规 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规文件的要求，对公司募集资 金投资项目延期的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394 号）同意注册，公司于 2020 年 10 月 27 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 26.42 元。截至 2020 年 11 月 2 日，公司共募集资金 52,840.00 万元，扣除 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-044 本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、王志勇 调整后的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、陈勇 特此公告。 江西日月明测控科技股份有限公司 江西日月明测控科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委 员进行调整，公司董事、副总经理王志勇先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务 ...