募集资金情况 - 2020年11月2日公司募集资金净额为48172.76万元[1] - 截至2024年6月30日，公司投入募集资金总额15613.70万元，账户余额为10539.07万元[4] - 2024年1 - 6月公司以募集资金直接投入募投项目41.19万元，累计投入654.46万元[4] - 2024年1 - 6月公司以部分超募资金永久性补充流动资金3.24万元[4] - 2024年1 - 6月公司募集资金手续费支出0.14万元，累计支出0.65万元[4] - 2024年1 - 6月公司收到募集资金利息116.57万元，累计收到2980.67万元[4] - 2024年1 - 6月公司累计募集资金现金管理支出总额25000万元[4] 项目进展及延期 - 2022年将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”延期至2023年11月30日[8] - 2023年将两项目达到预定可使用状态日期延长至2024年11月30日[9] - 智能制造中心及研发中心项目预计2024年11月30日达预定可使用状态[24] - 运维中心项目预计2024年11月30日达预定可使用状态[24] 资金使用情况 - 2021年公司完成募集资金先期投入置换，置换资金为467.02万元[11] - 2020 - 2021年同意使用不超2亿元自有及不超3亿元闲置募集资金现金管理[12][13] - 2022 - 2023年同意使用不超2.5亿元自有及不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[14][15] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金现金管理金额合计25000万元[17] - 2020 - 2022年每年用超募资金4300万元永久性补充流动资金[17][18] - 2023年用超募资金2048.78万元永久性补充流动资金[18] - 截至2024年6月30日，累计用超募资金14959.24万元永久性补充流动资金[18] 项目投资情况 - 智能制造中心及研发中心项目承诺投资27345.72万元，本报告期投入39.90万元，累计投入596.23万元，进度2.18%[24] - 运维中心项目承诺投资6284.80万元，本报告期投入1.29万元，累计投入58.23万元，进度0.93%[24] - 超募资金14542.24万元，本报告期投入3.24万元，累计投入14959.24万元，进度100.00%[24] 其他情况 - 截至2024年6月30日，无变更募集资金投资项目资金使用情况[19] - 截至2024年6月30日，无募集资金投资项目对外转让或置换情况[20] - 2024年半年度按规定披露募集资金存放与使用情况[21]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-027 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 现将2024年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

会议安排 - 公司第三届监事会第十四次会议通知于2024年8月15日送达全体监事，8月26日16:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员提名 - 提名杜娇娜女士、赵芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名杜娇娜女士表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 提名赵芳芳女士表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》，表决3票同意，0反对，0弃权[5] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决3票同意，0反对，0弃权[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年8月26日召开[2] - 同意于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会[9] 人事提名 - 提名陶捷等4人为第四届董事会非独立董事候选人[3][4][5] - 提名刘钰等3人为第四届董事会独立董事候选人[6] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要等3项议案[6][8][9]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-025 江西日月明测控科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年8月26日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名杜娇 娜女士、赵芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见本公告 附件）。 上述候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股 东大会选举通过后，与公司于2024年8月26日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘钰为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] - 会计专业人士需具备注册会计师资格[20] 任职限制 - 被提名人及其亲属不在公司等任职、不持股超规定比例[21][22][23][24] 合规要求 - 被提名人无禁入措施、近36个月无处罚[29][31] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘钰作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董事 会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训 ...

一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹小秋作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董 事会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 信息保密 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务[11] - 关联人等信息知情人违规，公司保留追责权利[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[14][15]