业绩总结 - 2020年10月27日公司发行2000.00万股普通股，发行价每股26.42元，共募集资金52840.00万元，扣除费用后净额为48172.76万元[1] 项目资金情况 - 截至2024年8月31日，江西高新两项目合计承诺投资33630.52万元，累计使用668.58万元，未使用35524.94万元[5] - 公司拟将原两项目变更为三个新项目，投入原剩余募集资金35524.94万元[7] - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目承诺投资11172.00万元[9] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目承诺投资20342.42万元[9] - 日月明营销及运维服务网络建设项目承诺投资4010.52万元[9] 项目详情 - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目工程建设费用7197.33万元，占比64.42%[22] - 该项目基本预备费575.79万元，占总投资比例5.15%[22] - 该项目铺底流动资金3398.89万元，占总投资比例30.42%[22] - 该项目达产年预计可实现销售收入约18404万元[24] - 该项目达产后可新增约447台（套）轨道交通测控设备产品产能[21] - 公司拟在南昌高新区购置5727.76平方米土地新建测控研发中心[30] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目总投资20909.32万元，研发中心建设占比43.41%，项目研发费用占比56.59%[32] - 南昌高新区轨道测控研发中心建设周期3年，研发项目实施周期为5年[33] - 日月明营销及运维服务网络建设项目总投资4010.52万元，场地投入占比13.60%，设备购置及安装占比7.70%，营销及售后队伍建设占比78.70%[40] - 营销及运维服务网络建设项目实施周期为3年[41] - 营销及运维服务网络建设项目达产年预计可实现销售收入约4200万元[42] 未来展望 - 公司现有产能规模应对客户需求及未来增量市场不足，需扩充产能[28] - 全国营销服务网络建设可加强与客户联系，提升服务质量和市场响应速度，促进技术创新和市场拓展[46] 新产品和新技术研发 - 公司结合行业技术趋势规划新产品，部分已完成样机测试[29] 审批情况 - 2024年9月30日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[10] - 已完成日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目和研发中心建设项目的固定资产投资备案[55] - 募投项目变更事项需提交公司股东大会审议，通过后办理其他审批手续[55] - 2024年9月30日第四届董事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[56] - 2024年9月30日第四届监事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[57] - 2024年9月29日第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[58] - 保荐人认为变更符合规定，同意公司本次变更募集资金投资项目事项[59][60] - 监事会同意将募投项目“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”等变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”等[57] 其他 - 变更不构成关联交易和重大资产重组[11] - 募投项目可能存在产品技术研发、经营管理、市场竞争、产品质量下滑、知识产权等风险[47][48][49][50][51][52] - 变更募集资金投资项目有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展规划[54]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为10月17日14:30[1] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为10月14日[2] 会议审议 - 会议审议《关于变更募集资金投资项目的议案》等提案[4] 会议登记 - 登记时间为10月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[5] - 登记地点为江西省南昌市高新区高新四路999号公司证券部[5] 其他信息 - 网络投票代码为350906，简称日月投票[12] - 会议会期半天[8] - 会议联系电话为0791 - 88193001[8] 参会要求 - 授权委托书有效期限自签发日至本次股东大会结束[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于10月16日16:00前送达或传真至公司证券部办公室[22] - 需通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认[22] - 股东参会登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[22]

资金与项目 - 原募投项目剩余35524.94万元（截止2024年8月31日）变更投入新项目[3] - 原募投项目实施用地变更至南昌市高新区[3] 土地交易 - 拟购买5727.76㎡土地，价格441.52万元[5] - 被收储土地21351㎡，补偿预计759.57万元[6] 会议相关 - 第四届董事会第二次会议于2024年9月30日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会拟于10月17日14:30召开[7] 议案表决 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》7票同意[3][5][7][8] - 《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》6票同意，1票回避[6]

股东情况 - 股东华舆正心持有公司股份516,000股，占总股本比例0.65%[2] 减持计划 - 华舆正心计划减持不超516,000股，占比0.65%，因自身资金需求[2][3] - 减持方式多样，期间为公告披露3个交易日后3个月内[3] - 减持价格依二级市场及交易方式定，存在不确定性[3][5] 承诺与影响 - 华舆正心承诺锁定期满合规转让，违规收益归公司[4] - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司经营[5]

股东情况 - 股东国金产业持有公司股份300万股，占总股本比例3.75%[2] 减持计划 - 国金产业计划减持240万股，占总股本比例3%[2][3] - 90日内集中竞价不超80万股，大宗交易不超160万股[3] - 减持期为公告披露3个交易日后3个月内[3] 其他说明 - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份[3] - 减持价格依二级市场及交易方式定[3] - 减持计划有不确定性，不影响控制权等[6][7]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年8月28日在指定网站公告[2] - 现场会议于2024年9月20日14:30召开，网络投票时间为当天[2][3] 参会情况 - 出席现场会议6人，持股42145250股，占比52.6816%[6] - 网络投票28人，持股265500股，占比0.3319％[6] 选举结果 - 多位董事、独立董事、非职工代表监事选举获高比例同意[10][11][13][14][15][17][18][19][20][21] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代理人34人，代表股份42,410,750股，占比53.0134％[8] - 参会中小股东及代理人28人，代表股份265,500股，占比0.3319％[9] 选举结果 - 陶捷等5人当选非独立董事，同意率超99.5%[11][13][14][15][16] - 杜娇娜、赵芳芳当选非职工代表监事，同意率99.5344％[20][21]

监事会选举 - 2024年8月26日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事[2] - 2024年9月20日召开临时股东大会换届选举产生第四届监事会非职工代表监事[2] 监事会会议 - 2024年9月20日送达第四届监事会第一次会议通知并召开会议[2] - 会议审议通过选举第四届监事会主席议案，杜娇娜当选，任期三年[3] - 选举表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司于2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举陶捷为董事长，聘任其为总经理，任期三年[3][4] - 聘任潘丽芳、王志勇、尹玮为副总经理，任期三年[4] - 聘任尹玮为董事会秘书，张丽为财务负责人，任期三年[4] 表决结果 - 各议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5] 备查文件 - 会议备查文件含第四届董事会各会议决议[6]

公司治理 - 2024年9月20日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 董监高任期均为三年[2][4][5] 人员变动 - 黎国清、朱星文、万晓民任期届满不再担任独立董事[6][7] - 罗芳任期届满不再担任监事[7] - 孟利民任期届满不再担任副总经理[8] 股权情况 - 罗芳持股256,250股，占比0.32%[7] - 孟利民持股363,750股，占比0.45%[8] - 陶捷直接持股996.7万股，占比12.46%[13] - 谭晓云直接持股231.7万股，占比2.90%[13] - 陶捷和谭晓云间接持股3148.5万股，合计持股比例54.71%[13] - 潘丽芳持股29.2万股，占比0.37%[14] - 王志勇持股11.5万股，占比0.14%[16] - 张丽、尹玮未直接或间接持股[17][18]