审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由提名后董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任[5] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[14] - 召开前3天通知，紧急可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] 其他规定 - 督导内审至少半年检查特定事项一次[9] - 连续两次未参会且未提交意见，董事会撤换委员[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 成员对会议事项负保密义务[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价39.74元，募集资金总额9.935亿元，净额9.1274663263亿元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度已投入募投项目金额3.0897377354亿元，本期直接投入2.7512801645亿元[2] - 截至2023年12月31日，支付发行有关费用8075.336733万元，永久补充流动资金1.26亿元，部分募投项目结项节余资金补充流动资金2280.990047万元[3] - 截至2023年12月31日，投资收益、利息收入扣除手续费净额4720.953916万元，募集资金余额2.2704448137亿元[3] - 公司首次公开发行募集资金净额91274.66万元，超募资金42074.66万元[18][19][27] 资金存放与管理 - 截至2023年12月31日，银行活期存款合计1.7704448137亿元，其中民生银行南阳分行营业部1.1971362395亿元，中国银行西峡支行5733.085742万元[8] - 截至2023年12月31日，公司购买中信银行南阳分行结构性存款5000万元，预计年化收益率1.05%-2.7%[9] - 公司及子公司可使用不超41000万元闲置募集资金和不超59000万元自有资金进行现金管理[21][29] 募投项目变更 - 2021年，“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，投资总额由1.36亿元变更为2.055452亿元[12] - 2021年，“营销网络建设项目”实施主体变更，投资总额由1.5亿元变更为2.465亿元[12] - 2022年，“年产6000万瓶调味酱生产线项目”变更为“仲景食品产业园一期项目”，投入未使用募集资金2.148805亿元、超募资金1.388645亿元[13] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目约55亩用地报批受限，无法开工建设，预定可使用状态调整至2025年5月31日[27][32] - 营销网络建设项目因宏观经济、市场环境变化等因素进度延缓，达到预定可使用状态日期由2023年11月30日调整至2025年3月31日[27][32] 资金使用与置换 - 公司使用925.00万元募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用[16] - 公司将年产1200吨调味配料生产线建设项目结项，2266.94万元节余募集资金永久补充流动资金，2023年5月4日转2280.99万元至公司一般户[18][28] - 公司分别用6954.52万元和9650.00万元超募资金对“年产6000万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”追加投资[19] - 公司使用12600.00万元超募资金永久补充流动资金[19][27] - 2022年9月22日，13886.45万元超募资金投入仲景食品产业园一期项目[20][27] 项目投资进度 - 仲景食品产业园一期项目拟投入募集资金35374.50万元，截至期末投资进度68.58%[31] - 营销网络建设项目拟投入募集资金24650.00万元[31] - 变更后项目拟投入募集资金总额60024.50万元，截至期末投资进度65.98%[31] - 仲景食品产业园一期项目截至期末实际累计投入24261.37万元，本年度实际投入23245.61万元[31] - 营销网络建设项目截至期末实际累计投入15345.48万元，本年度实际投入4222.42万元[31]

仲景食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-017 | | 监会有关规定，导致公司或者其股东遭受损 | | --- | --- | | | 失的，应当承担损害赔偿责任。 | | 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 | 整条删除 | | 效的前提下，通过各种方式和途径，优先提 | | | 供网络形式的投票平台等现代信息技术手 | | | 段，为股东参加股东大会提供便利。 | | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。董事会应当向股 | 的方式提请股东大会表决。董事会应当向股 | | 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | | 董事、监事候选人的提名方式和程序如下： | 董事、监事候选人的提名方式和程序如下： | | （一）董事会、监事会可以向股东大会提出 | （一）单独或者合并持有公司 3%以上股份的 | | 董事、非职工监事候选人的提名议案。单独 | 股东、董事会可以向股东大会提出非独 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-002 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中杨丽女士、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通 讯方式出席。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会 审议，并发表了明确同意的独立意见。公司关联董事孙锋先生、李明黎先生、刘 红玉先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-003 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2024 年度与关联 方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 5,300.00 万元。 公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-004）。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 三、备查文件 仲 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-004 仲景食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及子公司根据业务发展 及日常经营的实际需要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超 过人民币 5,300.00 万元，关联交易主要内容包括销售调味食品；采购标签、药品、 卫生用品等；接受餐饮、物业、景观工程服务。2023 年度公司与关联方实际发生的 日常关联交易总金额为 1,268.98 万元（未经审计）。 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙锋先生、 李明黎先生、刘红玉先生以及关联监事摆向荣女士回避表决，独立董事对本次关联 交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， ...

业绩展望 - 仲景食品预计2023年实现营业收入9.95亿元，同比增长13%[1] - 预计2023-2025年EPS分别为1.78/2.32/2.77元，维持“买入”评级[3] 产品和市场 - 公司持续夯实仲景香菇酱大单品市场基本盘，全渠道布局持续推进[2] - 产品结构持续优化，业绩保持稳健增长确定性强[3] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济下行风险、行业竞争加剧、区域扩张不及预期等[4] 人员变动 - 肖燕南于2023年6月加入华鑫证券研究所[8] - 廖望州具有3年食品饮料行业研究经验，覆盖啤酒、卤味、徽酒领域[9] 投资建议 - 投资建议分为买入、增持、中性和卖出四个等级，根据预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅进行评级[11] 免责声明 - 本报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券研究部门力求准确可靠，但不构成证券买卖的依据[13]

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-050 仲景食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2023 年 11 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计减少 2023 年度固定资 产折旧费用约 20.33 万元，预计增加 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约 17.28 万元，最终影响金额以经审计的财务报告为准。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条"企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使 ...

根据《仲景食品股份有限公司章程》《仲景食品股份有限公司董事会议事规 则》及《仲景食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现 就公司第六届董事会第四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于会计估计变更的独立意见 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 仲景食品股份有限公司独立董事 本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况， 变更后的会计估计能够更客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计 估计变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次会计估计变更事项。 独立董事：张中义、张德芬、叶建华 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-048 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 27 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，使房屋建 筑物折旧年限与实际使用寿命更加匹配，适应公司业务发展和资产管理的需要， 变更 ...