委员会构成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] 会议召开 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求召开临时会议[12] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知[12] 会议要求 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，所议事项需全体委员过半数同意有效[15] 委员管理 - 委员连续两次缺席视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[16] 会议记录 - 会议记录保存期为十年，应包含日期、地点、议程等内容[18][19][20] 其他规则 - 委员对未公开事项负有保密义务，“以上”含本数，“过”不含本数[21][22] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行[22]

业绩总结 - 2023年初往来资金余额101万元，年度累计发生101万元[2] - 2023年初往来资金总计854.51万元，累计发生12825.69万元，期末13444.69万元[3] 应收账款 - 浙江湖州兆龙网络科技因销售年初161.7万元，累计161.7万元[2] - 浙江湖州兆龙网络科技因出租年初15.83万元，累计15.83万元[2] - 杭州兆龙物联年初854.51万元，累计11934.09万元，期末12788.6万元[3] - 浙江兆龙高分子年度累计377.56万元，期末377.56万元[3] - 浙江兆龙数链年度累计235.51万元，期末235.51万元[3]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] 会议召开规则 - 定期会议每季度至少一次，董事长等可要求召开临时会议[15] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，紧急情况除外[16] 会议举行与决策 - 三分之二以上委员出席方可举行，事项经全体委员过半数同意有效[19] 委员履职规定 - 委员连续两次缺席会议，董事会可撤销其职务[20] 会议记录保存 - 会议记录由董秘办保存，保存期十年[23]

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律 法规及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件的保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘 书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管 理人员担任。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。公司设立董秘办， 负责信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘 ...

董事会提名 - 公司董事会提名朱曦为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[14]

独立董事提名 - 朱曦被提名为浙江兆龙互连科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 近十二个月无禁止任职情形[9] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[10] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续任职未超六年[12] - 承诺保证声明及材料真实准确完整[12]

内审部设置与管理 - 公司设立内审部监督检查内部控制制度和财务信息情况[5] - 内审部负责人由审计委员会提名，董事长任免[7] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 内部审计工作报告等资料保存时间至少10年[12] 审计工作要求 - 审计委员会督导内审部至少每半年对重大事项检查一次[13] - 审计机构有权要求有关部门报送经营管理资料[16] - 审计机构有权参加公司相关会议[18] 审计工作程序 - 内部审计工作程序包括准备、实施、报告、督察检查四个阶段[20] - 审计实施三日前通知被审计对象[20] - 被审计对象对审计报告有异议应在七日内提出书面意见[21] 计划与报告提交 - 内审部在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[23] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[23] - 内审部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[27] 评价与披露 - 公司董事会或审计委员会应根据内审部报告出具年度内部控制评价报告[31] - 公司在聘请会计师事务所进行年度审计时，可视情况要求其出具内部控制鉴证报告[31] - 如保荐机构、会计师事务所指出内控重大缺陷，公司董事会、监事会应做专项说明[31] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内控评价报告及相关主体意见[33] 奖惩与责任 - 内审部可对遵守制度、成绩显著的部门和个人建议表扬奖励[35] - 被审计对象有拒绝提供材料等行为，公司将给予处分或处理[35] - 审计监察人员有利用职权谋私等行为，公司将给予处分并追究责任[35] 制度相关 - 制度未尽事宜依照国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[38] - 制度经董事会审议通过后实施，修改时亦同[39] - 制度由董事会负责解释[41]

业绩总结 - 兆龙互连2023年前三季度实现营收11.44亿元，同比下降9.18%[1] - 预计公司2023-2025年实现营业收入16.04/18.35/22.79亿元，同比变动-0.5%/14.4%/24.2%，归母净利润分别为1.16/1.60/2.54亿元，同比变动-11.23%/38.07%/58.95%[4] - 预计2022-2025年公司营业收入将呈现逐年增长趋势，营业利润和净利润也将大幅增长[20] 产品和技术 - 公司成功开发并积极市场布局800Gb/s产品，能满足大型数据中心和高速通信领域的需求[14] - DAC产品在短距离应用中替代光模块和AOC，功耗小、成本低，具有高效益的通信解决方案[14] - 预计2024-2027年DAC市场年复合增长率将达到25%，公司的800G传输速率的DAC产品打破国外垄断地位[14] 市场展望 - 公司面临项目建设不及预期、技术迭代、下游需求不及预期、铜价和汇率波动等风险[18] - 中邮证券投资评级标准中，公司被评为“增持”，预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[21] - A股市场行业评级为中性，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[22] - 可转债市场推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在10%以上[22] - 香港市场可转债谨慎推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在5%与10%之间[22]

招商证券股份有限公司关于 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江兆龙 互连科技股份有限公司（以下简称"兆龙互连"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互连 首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2653 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）30,625,000 股，并于 2020 年 12 月 7 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 122,500,000 股， 其中无限售条件流通股为 29,047,545 股，占发行后总股本的 23.71%，有限售条 件流通股 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-062 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，解除限售股东户数共计 7 户，股份数量为 192,937,500 股，占公司总股本的 74.73%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日（星期四）。 3、本次解除限售涉及的股东中，公司实际控制人姚金龙、控股股东浙江兆 龙控股有限公司、股东姚银龙、姚云涛分别出具《关于自愿承诺不减持公司股份 的承诺函》，自首次公开发行前已发行股份限售股上市流通之日起 12 个月内， 即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日不以任何形式减持其直接持有的公司 股份。具体内容详见公司于同日披露的《关于控股股东、实际控制人及董事、高 级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-06 ...