证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-077 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会 ...

根据上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及业务 发展需要，公司境外全资子公司海融（香港）投资发展有限公司（以下简称"海 融香港"）拟在菲律宾设立控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外全资子公司拟对外投资 设立菲律宾控股子公司的公告》（公告编号：2023-041）。 二、对外投资的进展情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-076 上海海融食品科技股份有限公司 关于境外全资子公司对外投资设立菲律宾控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 近日，公司控股子公司海融菲律宾进出口有限公司已完成注册登记手续，并 取得了菲律宾证券交易委员会（SEC）颁发的公司注册证书以及马尼拉市马卡迪 区营业许可证办公室和执照办公室颁发的营业执照，相关登记信息如下： 1、公司名称：海融菲律宾进出口有限公司（HI-ROAD PHILIPPINES IMPORT AND EXPORT INC.） 2、注 ...

人事变动 - 2023年12月15日披露聘任副总经理公告，18日更正简历[1][5] - 赵钧铭2023年12月起任副总经理[1] 持股情况 - 更正后赵钧铭截止公告披露日持有6000股[2][4]

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理梁晖先生的辞职报告，梁晖先生因个人原因提请辞去公司董事、 副总经理的职务。梁晖先生上述职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之 日止。辞职后，梁晖先生不再担任公司任何职务。 上海海融食品科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-073 根据《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，梁晖先生递交的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。梁晖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不 会影响公司董事会的规范运作，不会对公司日常生产经营产生影响。公司将尽快 按照《公司章程》的有关规定，完善公司治理结构。 截至本公告披露日，梁晖先生未持有公司股票。其承诺离职后将继续遵守深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事、高级管 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵钧铭先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十四次会议审 议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。赵钧铭先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份 有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-074 上海海融食品科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二三 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-072 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵钧铭先 生为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至公 司第三届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 公司副总经理的公告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-071 上海海融食品科技股份有限公司 关于实际控制人《一致行动协议》到期终止 暨实际控制人变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次《一致行动协议》到期终止不涉及协议双方实际持股数量的增减。 本次《一致行动协议》到期终止后，公司实际控制人由黄海晓、黄海瑚 变更为黄海晓。上述变动不会对公司日常经营活动产生重大影响。 黄海晓先生与黄海瑚先生为兄弟关系，本次《一致行动协议》到期终止 后，上述股东仍需继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关 于进一步规范股份减持行为有关事项的通知（深市）》等有关法律、法规、规范 性文件和交易所相关业务规则关于一致行动的规定，在公司的收购及相关股份权 益变动和股份减持活动中合并计算其所持有的公司股份。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融股份"）董事 会于近 ...

股权结构 - 截至2023年11月30日，黄海晓持股38,880,000股，比例43.20%[11] - 截至2023年11月30日，黄海瑚持股25,920,000股，比例28.80%[11] - 黄海晓持股比例较黄海瑚高出14.4个百分点[12] 实际控制人变更 - 《一致行动协议》2023年12月1日到期未续签，关系终止[7] - 协议到期后，公司实际控制人变更为黄海晓[15]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-070 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 47,000 万元的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构 性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等）， 期限自 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年，在规定额度及期限范围内， 资金可以滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2023 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2023-018）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2023-031）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023- 037）等相关公告。 近日，公司使用闲置募集资金进行现金管 ...