业绩相关 - 2022年度权益分派以9000万股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金3600万元[11] - 2022年度利润分配方案中分配现金红利占净利润9331.177157万元的38.58%[11] 新产品研发 - 报告期内公司推出米乳系列新品，“4个0”系列乳基产品出圈[26] 公司荣誉 - 公司荣获“2023年度烘焙供应链企业Top10”称号[5] - 海融植物基巴旦木奶获iSEE全球食品创新奖、技术奖[7] 人员荣誉 - 联合工会主席于秀红获上海市五一劳动奖章和金汇工会桥梁纽带先锋个人[12] - 技术副总经理严春军获全国技术能手称号，技术研发中心副总监邱美彬获金汇工匠称号[12] 会议与活动 - 2023年公司召开1次股东大会会议、5次董事会会议和4次监事会会议[8] - 2023年公司通过深交所互动易回复投资者问题52条[9] - 2023年5月公司举行2022年度网上业绩说明会[9] 培训项目 - 2023年公司在营销体系开设《打造高绩效团队》和《目标管理》课程[14] - 2023年生产体系实施“追求卓越，强质有我”培训项目[16] - 2023年开展“海豹特训营”专项人才培养项目[19] - 公司开展每季度一次的区域技术培训[17] - 公司通过和云学堂合作开设各类通用课程[17] 客户服务 - 2023年公司创新客户服务模式，对国内经销商和终端客户进行线上培训和技术指导服务[25] 社会责任 - 2023年上半年公司对外捐赠物资共计17.5万元，参与金汇镇“蓝天下的至爱”慈善活动捐赠5万元[29] - 2023年八一建军节慰问金汇镇泰日消防支队，中秋慰问金汇敬老院[29] - 2023年公司履行社会责任无重大事故但方式待丰富[33] - 未来公司将参加交流活动邀请专家提高履责能力[34] - 2024年公司将加强提升社会责任履行能力[35] - 2024年公司将维护相关方权益促进可持续协同发展[35] 体系认证 - 公司于2007年开始陆续通过HACCP、ISO9001等体系认证，2021年引入BRCGS全球标准体系，2022年通过认证[31] 团队建设 - 公司组织团队拓展活动，重视团队文化建设[21] 质量管控 - 公司制定严格供应商管理制度保证原料质量[32] - 生产过程按工艺规范和卫生标准操作监控[32] - 公司对产品实行完整检验标准和检测技术[32] - 公司精进食品安全检测能力保证检测质量[32] - 公司搜集信息反馈降低产品风险提高满意度[32] - 公司积极参与相关标准修订跟进法规变化[32]

关联交易数据 - 2024年度拟与关联方发生日常关联交易不超10085.50万元（不含税），2023年实际发生2700.65万元（不含税）[2] - 2024年预计向欣融食品控股及其子公司采购原材料5983.50万元，截至披露日已发生655.98万元，上年发生1841.18万元[6] - 2024年预计向浙江顶亨生物科技有限公司采购原材料20.00万元，截至披露日已发生2.35万元，上年发生6.15万元[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，欣融食品控股总资产25762.89万元港币、净资产6116.10万元港币，2023年主营业务收入604.77万元港币，净利润3765.45万元港币（未经审计）[7] - 2023年末浙江顶亨生物科技总资产6826.68万元、净资产5260.01万元，主营业务收入3868.83万元，净利润 - 122.99万元[10] - 2023年末U Foods（India）总资产35003万元（卢比）、净资产5841.80万元（卢比），主营业务收入858万元（卢比），净利润4187.80万元（卢比）[10] - 2023年末田野创新股份总资产147477.92万元、净资产119389.61万元，主营业务收入45980.45万元，净利润3337.81万元[12] 交易相关情况 - 关联交易计划需获股东大会批准，不构成重大资产重组[3][4] - 公司将按市场价格与关联人交易，在预计额度内签协议[14][15] - 关联交易满足生产经营需要，不损害公司及股东利益[16] - 独立董事、监事会、保荐机构认可关联交易，事项待股东大会审议，关联股东回避表决[17][18][20]

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及新增和修订部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》及《关于修订及制定公司部分制度的议案》。具体情况如下： 一、经营范围变更情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际 经营需要，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等进行修订，并新增《独立董事专门会议议事规则》。 | 修改前《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限 ...

上海海融食品科技股份有限公司 | | | | 占用方与上 | | 上市公司 | | 2023 年 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | | 核算的会 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 年期末 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | 联关系 | | 计科目 | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | 发生金额 | | 占用资 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 余额 | | 利息） | | （如有） | | | | 金余额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颋麟 （项目合伙人） 中国注册会计师 刘璐 中国，上海 2024 年 4 月 23 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04260 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海融食品科技股份有限公 司(以下简称"海融科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字（2024） 第 04255 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—— ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-031 上海海融食品科技股份有限公司 关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司及控股子公 司在确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股 东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容 不变。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好地实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公 ...

上海海融食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《上海海融食品科技股份有限公司 关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生 的债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 1 第二章 担保及管理 第一条 为了规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

上海海融食品科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海融食品科技股份有限公司（下称简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业内部控制基 本规范》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）保障国家法律、法规、规章及其他相关规定的贯彻落实； （二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，提高公司经营的效益及效 率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃 并降低减值损失； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五） 防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。 第三条 公司董事会对公司内部控制管理制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制管理制度制定、运行及效果的各种综 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-033 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科 技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已 对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-027 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告（孔 爱国）》和《独立董事述职报告（单志明）》。 ...