证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-006 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，其所披露的信息真实、准 ...

部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》相关规定，对特发服务部分募投项目 延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020] 2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份 有限公司于 2020 年 12 月汇入公司。另扣 ...

董事会 2024 年 4 月 18 日 深圳市特发服务股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市特发服务股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张建军、曹阳、廖森 林、车晓昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张建军、曹阳、廖森林、车晓昕的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市特发服务股份有限公司 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-009 深圳市特发服务股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募投项目的实施进展情况， 拟对募投项目"信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 5 月 15 日，现将有关事项公告如下： 。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元， 募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后 的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300917[6] - 公司注册地址为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼[7] - 公司网址为www.tefafuwu.com[7] - 公司董事会秘书为杨玉姣，联系电话为0755-83075915[7] - 公司年度报告备置地点为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼[7] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 公司股票简称为特发服务[6] - 公司法定代表人为陈宝杰[7] - 公司联系地址为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到24.48亿元，同比增长22.04%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比增长5.30%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比增长61.65%[8] - 公司2023年末资产总额达到17.93亿元，同比增长16.56%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.30亿元，同比增长9.15%[8] 主要业务及发展 - 公司报告期内主要业务为综合物业管理服务，园区物业管理服务是核心业务[14] - 公司通过股权投资方式成功进军水电物业领域，持续跟进政府公建、医院后勤等领域市场机会[15] - 公司致力于提升业务水平和服务质量，持续增强自身核心竞争力[14] - 公司目前的主要业务范畴包括综合物业管理服务，政务服务及增值服务协同并进的多元化经营模式[15] - 公司关注对服务场景的拓展延伸和产业链的重组整合，实现传统物业服务的升级蜕变[14] 客户合作及业务拓展 - 公司与华为、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、中国移动等知名企业客户建立了长期合作关系，赢得了客户信任和赞誉[17] - 公司在园区物业服务领域具有丰富经验和高品牌影响力，能够快速响应客户需求并提供针对性服务方案[18] - 公司持续拓展新业务，成功中标深圳市政园林管理所罗湖绿道和公园管养服务项目，进军市政公建领域[21] 财务数据及经营情况 - 公司2023年营业收入达到24.48亿元，同比增长22.04%，其中物业管理服务占比99.83%[23] - 综合物业管理服务和政务服务分别增长21.11%和9.34%[23] - 华南地区营业收入增长19.32%，西南地区增长99.47%[23] - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整，综合物业管理服务毛利率下降2.96%[23] 内部控制及公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[57][58][59] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，各专门委员会分工明确，为公司决策提供专业意见[61][62] - 公司严格按照信息披露规范要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保投资者公平获取相关信息[64] 员工情况及培训 - 公司报告期末在职员工总数为14,523人，其中销售人员49人，技术人员2,110人，财务人员107人，行政人员2,561人，安保人员3,701人，清洁绿化人员1,342人，客服人员836人，政务人员3,817人[110] - 公司员工教育程度中，大学本科人数最多，达到3,216人，其次是大学专科人数为4,814人，研究生及以上人数为125人[111] - 公司构建了五级梯队人才培养体系，制定了“一司一策”年度培训执行方案，提升员工培养实效[113] - 公司发布了《特发服务培训体系大纲指导意见》，聚焦基层管理人才、高技能人才，建立专项培训计划[114] 社会责任及合规承诺 - 公司在环境和社会责任方面开展了多项活动，如开展“践行宗旨为民造福”活动、吸收退伍军人和残疾人就业等[134] - 公司在社会责任方面积极履行拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的责任，通过参与消费扶贫、乡村振兴等活动取得良好成效[137] - 公司开展扶贫消费活动，采购扶贫产品50万余元，广泛发动职工参与消费扶贫，助力乡村振兴[138] 股份减持及公司治理 - 公司承诺在特发服务首次公开发行股票上市后一定期限内不减持公司股份[145] - 公司将在特发服务股票价格低于首次公开发行价时不减持公司股份[148] - 公司将遵守相关规定，不减持公司股份的情形包括特发服务存在欺诈发行等情形[150]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事列席5次[6] - 2023年战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开3、4、2次会议，独立董事均参加[10][11] 决策事项 - 2023年10月24日和11月14日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年4月20日审议通过董事、高管2023年度考核指标议案[20] 意见发表 - 独立董事多次对相关事项发表意见并同意[8][9] 信息披露 - 公司按时编制并披露定期报告及内控自评报告，财务数据准确[17] 其他情况 - 报告期内未提议召开董事会等多项事项[21]

二、主要财务数据 （一）资产状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 74,485.65 | 55,475.91 | 34.27% | | 交易性金融资产 | 3,505.92 | 26,594.61 | -86.82% | | 应收账款 | 41,693.77 | 45,521.04 | -8.41% | 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年财务决算报告 2023 年度，在公司董事会为核心的管理层领导下，通过不断加强市场开拓 力度、完善内部管理等措施，推动了公司整体战略的有序实施及良好业绩的实现。 公司实现营业收入 24.48 亿元，较 2022 年营业收入增长 22.04%；归母净利润 1.20 亿元，同比增长 5.30%。公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2024]518Z0492 号的 审计报告，现将 2023 年财务决算的有关情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计 ...

关联交易 - 特发服务拟与特发建设签3年《采购框架合作协议》[10] - 2024年协议项下服务合同总额不超1.5亿元[11] - 2024年4月18日董事会、监事会通过关联交易议案[2] 特发建设业绩 - 2023年营收10498.82万元，利润总额774.40万元[6] - 2023年资产总额4638.14万元，负债总额2826.27万元[6] 其他 - 特发服务持有特发建设45%股权并能施加重大影响[7] - 2024年1月1日至核查意见出具日，公司与关联方无关联交易[17] - 独立董事认为关联交易价格公允，利于公司发展[19] - 监事会认为交易符合需求，表决程序合规[20] - 保荐机构对关联交易事项无异议[21]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、5次股东大会[3][5] - 战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开3、4、2次会议[9][10] 决策事项 - 2023年10月续聘容诚会计师事务所为审计机构[17][18] - 2023年4月审议通过部分董事和高管考核指标议案[19] 独立董事履职 - 独立董事曹阳出席相关会议并发表意见[3][7][8] - 督促完善信息披露管理制度并现场考察沟通[11][12] 信息披露 - 关联交易按规定决策披露，按时披露定期报告[15][16] 未开展事项 - 报告期内未提议召开董事会等多项事项[20]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-010 深圳市特发服务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配 预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相 关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续 稳定发展。董事会同意本次利润分配预案。 （二）监事会审议情况 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 2,447,601,179.81 元 ， 合 并 报 表 实 现 归 属 ...