本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-005 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：张建军 各位股东及股东代表: 本人任职深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张建军，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 2001 年至 2006 年在深圳大学经济学院任职院长、教授；2007 年至今在深圳大学 会计与财务研究所任职所长、教授。现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授， 兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至 2023 年 12 月任特发服 务独立董事。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入244,760.12万元，净利润12,968.71万元，利润总额17,176.52万元，总资产179,317.97万元[40] - 2023年客户满意度综合得分为93.68分，较2022年略有下滑[40][194] - 2020 - 2023年行业整体客户满意度得分分别为72.6、78.5、78.1、75.6[195] - 2020 - 2023年公司客户满意度得分分别为92.63、94.95、93.68、93.68[195] 用户数据 - 特发口岸党总支项目全年服务出入境客流1.54亿人次、出入境货车356.5万辆次[68] - 公共住房服务包含超15000套房源，服务5800多名业主[170] - 医院后勤为超3600张病床提供服务[174] - 公司客户满意度调查样本覆盖210个城市近40万+样本[193] 未来展望 未提及明确信息 新产品和新技术研发 - 公司完成智慧物业应用建设，深化完善中后台信息化系统功能[18] 市场扩张和并购 - 2023年7月11日增资四川大金源天鼎物业有限公司迈入能源物业领域[81] - 2023年5月15日进入罗湖绿道和公园管养项目，接管的梧桐绿道全长约15公里[95] 其他新策略 - 通过“课程大纲创建+知识资产建设+梯队人才建设”模式培养人才[21] - 优化服务流程，制定《顾客要求管理程序》等制度文件[191] 公司基本信息 - 公司始创于1993年，注册资本1.69亿元[24] - 公司业务覆盖全国50余座城市及海外非洲，在管项目400余个，服务面积2300余万平方米[24] - 公司员工总数14000人，专业人才800人[28] 公司荣誉 - 荣获中国物业服务百强企业第29名等30多项荣誉[25][26] - 获中国物业服务力百强企业TOP31、中国上市物企投资价值TOP5等多项荣誉[43] - 坂田分公司环境部获评“2023年度深圳市巾帼文明岗”称号，珠宝园分公司团支部连续两年获市级“青年文明号”荣誉称号，公司获深圳市内刊年度“十优企业报”等7个奖项[68] - 获选TOP300同花顺最具人气上市公司[116] - 荣获中国证券报金牛奖“第二十五届上市公司金信披奖”[116] 公司治理 - 2023年董事会召开8次，监事会召开7次，股东大会召开5次，全年未收到交易所纪律处分和监管措施[40] - 2023年董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事1名（2023年12月29日选举产生）[109] - 重新制定和修订3项独立董事管理办法及配套规章制度[108] 社会责任 - 推动乡村振兴工程，投入金额50万元[22][40] - 困难职工慰问涉及人数33人，慰问金额62,000元[40] - 志愿者参与150人次，志愿者活动总时数2,000小时[40] 安全与培训 - 2023年开展安全生产培训3,522场，培训人数69,665人次，总部及下属经营单位安全生产投入1,022万元[40] - 2023年参与反贪腐培训员工人数6,012人，覆盖率36%，开展敏感岗位廉洁谈话15次，签署廉洁承诺书135份，累计签订廉洁合作协议535份[40] - 2023年重点项目供应商廉洁谈话45次[40] - 全员服务标准培训1065次，覆盖37772人次，总部及下属经营单位安全生产投入1022万元[156] - 2023年常态开展品质检查和班子成员带队检查近1500次，发现并督促整改问题15000项[164] 党建工作 - 学习贯彻党的二十大精神网络专题班覆盖党员、干部200余名[62] - 党员领导干部宣讲党的二十大精神共18场次，覆盖170名党员[62] - 党委主题党日活动开展3次，覆盖120余人次[62] - 建立党建宣传栏30余个[62] - 讲授廉政专题党课18次，组织党员集中观看廉政教育片17次[72] - 《特发服务》报全年共刊发微信公众号稿件95篇，党建专栏发表稿件20篇[76] - 向集团和市国资委媒体投稿约400篇[76]

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《监事 会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真 履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公 司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 本报告期内共召开七次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第二届监事会 ...

RSM 容诚 容诚专字|2024|518Z0478 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 容 站 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-11 | 内部控制鉴证报告 深圳市特发服务股份有限公司股份有限公司 - 内部控制紧证报告 容诚专字[2024]518Z0478 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市特发服务股份有限公司董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深圳市特发服务股份有限公司年度报告披露之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为深圳市特发服务股份 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对特发 服务使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-011 深圳市特发服务股份有限公司 关于购买公司及董监高责任保险的公告 3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4、保险费：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管 理层办理购买公司及董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任 人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公 司董事、监事及高级管理人员 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 《深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(简称"国泰君安证券"或"保荐机构")作为深圳市 特发服务股份有限公司简称"特发服务"或"公司")持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《深圳 市特发服务股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

授信申请 - 公司拟申请不超10000万元人民币综合授信额度[1] - 授信用于补充流动资金、开立保函[1] - 授信额度有效期一年，可循环使用[1] 审批授权 - 申请无需股东大会审议，在董事会权限内[1] - 董事会授权董事长签署授信内法律文件[1]

关联交易 - 公司2024年4月18日审议通过《采购框架合作协议》暨关联交易议案，待股东大会批准[1][2] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与关联方无关联交易[18] - 独立董事和保荐机构认为关联交易合规且有利[19][20] 特发建设情况 - 特发建设注册资本1000万元，2019年12月12日成立[4] - 特发服务持有特发建设45%股权[8] 业绩数据 - 特发建设2023年营收10498.82万元，2022年为8570.07万元[6] - 2023年利润总额774.40万元，2022年为341.85万元[7] - 2023年资产总额4638.14万元，负债2826.27万元；2022年资产3283.77万元，负债2050.38万元[7] 协议情况 - 协议有效期3年，自2024年4月1日至2027年3月31日[11] - 2024年协议项下服务合同总额不超15000万元[12]