证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-037 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规 定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-038 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司 2024 年第三季度财务报表已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审 议通过。 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此决议。 三、备查文件 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-035 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会 议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠事项的议案》 特此决议。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 经审议，董事会认为：为全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和 ...

股价异常 - 公司股票2024年9月26、27日连续两日收盘涨幅偏离值累计超30%[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] - 不存在违反信息公平披露情形[4][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4] 风险提醒 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[6] - 提醒投资者注意股价短期波动和交易风险[6]

股东减持 - 雅安市银坤计划减持不超845,000股，占总股本0.5%[1] - 减持实施期2024年9月6日至12月5日，实际9月6 - 23日完成[1] - 减持均价34.37元/股，价格区间29.22 - 36.00元/股[1] - 减持后雅安市银坤持股18,167,500股，比例降至10.75%[2] 减持说明 - 减持按规定预披露，实施与计划一致，合规且不影响控制权[3]

会议安排 - 2024年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过提请召开2024年第一次临时股东会的议案[7] - 2024年9月5日14:30在深圳举行股东会现场会议，同日09:15 - 15:00进行网络投票[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份101,400,000股，占比60.0000%[9] - 参加网络投票的股东177名，代表股份18,513,775股，占比10.9549%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》总表决同意119,871,630股，占99.9649%，中小投资者同意418,530股，占90.8515%[12] - 《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避股份数82,387,500股[13] - 《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意37,480,630股，占99.8784%，中小投资者同意415,030股，占90.0917%[13][15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-032 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月5日14:30召开[4][5] - 网络投票时间为2024年9月5日[4][5] - 股权登记日为2024年8月30日[8] 议案内容 - 议案1为修订《公司章程》并办理工商登记[11] - 议案2为增加公司2024年度日常关联交易预计[11] 投票信息 - 网络投票代码为350917，投票简称为特发投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15—15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15—15:00[32] 登记要求 - 现场登记时间为2024年9月3日9:30 - 17:00[12] - 信函和邮件登记需在2024年9月3日17:00前送达或传至公司[12] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年9月3日前送达或传真至公司[34]

往来资金情况 - 广东特发信息光缆有限公司2024年初余额15.13万元，半年发生额45.42万元，偿还额45.38万元，半年末余额15.17万元[2][6] - 荆州市特发置地有限公司2024年初与半年末余额均为3.39万元[2] - 深圳市特发工程管理有限责任公司半年度发生额110.69万元，偿还额110.69万元[2][6] - 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司2024年初余额18.28万元，半年发生额37.61万元，偿还额48.53万元，半年末余额7.36万元[2] - 深圳特发华日汽车企业有限公司2024年初与半年末余额均为15.00万元，半年发生额90.00万元，偿还额90.00万元[2] - 深圳市特发集团有限公司（应收账款）半年度发生额82.96万元，偿还额78.48万元，半年末余额4.48万元[2] - 深圳市特发信息股份有限公司（应收账款）2024年初余额79.48万元，半年发生额369.89万元，偿还额332.03万元，半年末余额117.34万元[2][6] - 深圳特发商务有限公司2024年初余额5859.90万元，半年发生额95.46万元，偿还额598.61万元，半年末余额5356.75万元[2][6] - 特发政务服务（天津）有限公司2024年初余额53.11万元，半年发生额2.97万元，偿还额0.04万元，半年末余额56.04万元[2][6] - 山东省特发商务服务有限公司2024年初余额340.12万元，半年发生额20.71万元，半年末余额360.83万元[2][6] - 深圳市特力（集团）股份有限公司2024年初余额82.73万元，半年发生额514.03万元，偿还额262.88万元，半年末余额333.88万元[6] - 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司2024年初余额271.45万元，半年发生额1019.28万元，偿还额544.64万元，半年末余额746.09万元[6] - 深圳特力吉盟投资有限公司2024年初余额1.51万元，半年发生额509.43万元，偿还额336.86万元，半年末余额174.08万元[6] - 特发技术刚果金有限公司2024年初余额7.10万元，半年发生额8.66万元，半年末余额15.76万元[6] 其他应收款情况 - 深圳市特发政务服务有限公司其他应收款中代垫费用及往来款148.86，应收股利233.95[3][7] - 深圳市特发口岸服务有限公司其他应收款中应收股利44.15，代垫费用及往来款2504.11[3][7] - 湖北特发政务服务有限公司其他应收款中应收股利155.97，代垫费用及往来款38.36[3][7] - 深圳市特发物业资产经营有限公司其他应收款中代垫费用及往来款3938.56[3][7] - 深圳市特发餐饮管理有限公司其他应收款中往来款2.00[3][7] - 深圳市特发东部服务有限公司其他应收款中代垫费用0.71[3][7] - 深圳市特发楼宇科技有限公司其他应收款中代垫费用7.35[3][7] - 深圳市特发特力物业管理有限公司（本部）其他应收款中代垫费用及往来款15.61[3][7] - 深圳特发服务安哥拉有限公司其他应收款中代垫费用及往来款455.32[3][7] - 所有子公司其他应收款总计14670.80[3][7]

公司基本信息 - 公司于2020年11月6日首次发行2500万股人民币普通股，12月21日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为16900万元[8] - 公司股份总数为16900万股，股本结构为普通股16900万股，其他种类股0股[21] 股权结构 - 深圳市特发集团有限公司持股4777.50万股，占比63.70%[21] - 江苏南通三建集团股份有限公司持股1500.00万股，占比20.00%[21] - 深圳市银坤投资股份有限公司持股1125.00万股，占比15.00%[21] - 深圳市特发投资有限公司持股97.50万股，占比1.30%[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 收购股份合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市之日起1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[35] - 股东对决议请求撤销期限为决议作出之日起60日内[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可书面请求诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 六种情形之一需在2个月内召开临时股东会[65] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时需召开临时股东会[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，有1名职工代表董事[115] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[131] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[132] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[157][158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内报送季度报告[163] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[169] 其他事项 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[11] - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员为7人[136] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[138][139]