证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-034 深圳市特发服务股份有限公司 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会采用函询、网络通讯和现场 问询的方式对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 一、 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-033 上述减持股份的来源:公司首次公开发行前已发行的股份（含因资本公积金 转增股本而相应增加的股份） 股东名称 减持 方式 减持期间 减持均价 （元/股） 减持价格区间 （元/股） 减持股数 （股） 减持比例 雅安市银坤企业 管理股份有限公司 集中 竞价 2024.9.6- 2024.9.23 34.37 29.22-36.00 845,000 0.5% 一、股份减持情况 二、本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前 | | 本次减持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 雅安市银坤企业 | 无限售条 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 持股数量 （股） | 持股比例 | | 管理股份有限公司 | 件流通股 | | | | | | | | 19,012,500 | 11.25% | 18,167,500 | 10.75% | 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司股东雅安市银坤企业管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、 ...

北京市兰台（前海）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年九月 地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T1-702A 电话：0755-83026506 传真：0755-82725178 法律意见书 北京市兰台（前海）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 一、本次股东会的召集、召开程序 法律意见书 （2024）粤兰股见字第 211 号 致：深圳市特发服务股份有限公司 北京市兰台（前海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师见 证公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-032 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月5日14:30召开[4][5] - 网络投票时间为2024年9月5日[4][5] - 股权登记日为2024年8月30日[8] 议案内容 - 议案1为修订《公司章程》并办理工商登记[11] - 议案2为增加公司2024年度日常关联交易预计[11] 投票信息 - 网络投票代码为350917，投票简称为特发投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15—15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15—15:00[32] 登记要求 - 现场登记时间为2024年9月3日9:30 - 17:00[12] - 信函和邮件登记需在2024年9月3日17:00前送达或传至公司[12] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年9月3日前送达或传真至公司[34]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行2500万股，每股18.78元，募资46950万元，净额43256.63万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额3173.71万元[2] - 2024年上半年募集资金实际使用969.3万元，超募资金补流936.86万元[4] - 2024年半年度投入募集资金1906.16万元，累计投入23991.14万元[13] - 累计变更用途的募集资金3806.89万元，比例8.80%[13] 项目投资情况 - “物业管理市场拓展”项目累计投入6876.67万元，进度35.59%[13] - “信息化建设”项目累计投入1731.90万元，进度34.58%[13] - “人力资源建设”项目累计投入791.40万元，进度17.40%[13] 项目进度调整 - 2024年4月18日，“信息化建设项目”达预定可使用状态日期调至2026年5月15日[14] - 2023年4月20日，“物业管理市场拓展”和“人力资源建设”项目调至2025年5月15日[15] 超募资金使用 - 首次公开发行超募资金8736.86万元，2024年4月18日剩余936.86万元永久补流[17] 资金管理 - 2023年12月同意用不超25000万元闲置募集和不超100000万元闲置自有资金现金管理[18] - 截至2024年6月30日，闲置募集买结构性存款余额19000万元[18]

公司章程修订 - 公司于2024年8月19日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[1] - 修订是为与2024年7月1日实施的新公司法衔接[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自上市之日起1年内不得转让[3] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[3] 股东权益与诉讼 - 3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求说明目的，公司15日内书面答复[4] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可对相关违法行为提起诉讼[4][5] 重大事项审议 - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大交易事项[6][7][8] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[14] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[15] 借款规定 - 公司原则上不得为非实际控制等企业提供借款，为控股子公司提供借款且未按持股比例时，须董事会全体成员签署同意[16] - 连续十二个月内累计对外借款金额超一定情况，须董事会全体成员三分之二以上签署同意，并经全体独立董事三分之二以上同意[16] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员7人，设党委书记1人、党委副书记2人[18] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会决策[19] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[23] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[24] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[26] 其他 - 公司指定《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[28] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[28]

公司基本信息 - 公司于2020年11月6日首次发行2500万股人民币普通股，12月21日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为16900万元[8] - 公司股份总数为16900万股，股本结构为普通股16900万股，其他种类股0股[21] 股权结构 - 深圳市特发集团有限公司持股4777.50万股，占比63.70%[21] - 江苏南通三建集团股份有限公司持股1500.00万股，占比20.00%[21] - 深圳市银坤投资股份有限公司持股1125.00万股，占比15.00%[21] - 深圳市特发投资有限公司持股97.50万股，占比1.30%[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 收购股份合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市之日起1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[35] - 股东对决议请求撤销期限为决议作出之日起60日内[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可书面请求诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 六种情形之一需在2个月内召开临时股东会[65] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时需召开临时股东会[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，有1名职工代表董事[115] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[131] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[132] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[157][158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内报送季度报告[163] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[169] 其他事项 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[11] - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员为7人[136] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[138][139]

往来资金情况 - 广东特发信息光缆有限公司2024年初余额15.13万元，半年发生额45.42万元，偿还额45.38万元，半年末余额15.17万元[2][6] - 荆州市特发置地有限公司2024年初与半年末余额均为3.39万元[2] - 深圳市特发工程管理有限责任公司半年度发生额110.69万元，偿还额110.69万元[2][6] - 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司2024年初余额18.28万元，半年发生额37.61万元，偿还额48.53万元，半年末余额7.36万元[2] - 深圳特发华日汽车企业有限公司2024年初与半年末余额均为15.00万元，半年发生额90.00万元，偿还额90.00万元[2] - 深圳市特发集团有限公司（应收账款）半年度发生额82.96万元，偿还额78.48万元，半年末余额4.48万元[2] - 深圳市特发信息股份有限公司（应收账款）2024年初余额79.48万元，半年发生额369.89万元，偿还额332.03万元，半年末余额117.34万元[2][6] - 深圳特发商务有限公司2024年初余额5859.90万元，半年发生额95.46万元，偿还额598.61万元，半年末余额5356.75万元[2][6] - 特发政务服务（天津）有限公司2024年初余额53.11万元，半年发生额2.97万元，偿还额0.04万元，半年末余额56.04万元[2][6] - 山东省特发商务服务有限公司2024年初余额340.12万元，半年发生额20.71万元，半年末余额360.83万元[2][6] - 深圳市特力（集团）股份有限公司2024年初余额82.73万元，半年发生额514.03万元，偿还额262.88万元，半年末余额333.88万元[6] - 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司2024年初余额271.45万元，半年发生额1019.28万元，偿还额544.64万元，半年末余额746.09万元[6] - 深圳特力吉盟投资有限公司2024年初余额1.51万元，半年发生额509.43万元，偿还额336.86万元，半年末余额174.08万元[6] - 特发技术刚果金有限公司2024年初余额7.10万元，半年发生额8.66万元，半年末余额15.76万元[6] 其他应收款情况 - 深圳市特发政务服务有限公司其他应收款中代垫费用及往来款148.86，应收股利233.95[3][7] - 深圳市特发口岸服务有限公司其他应收款中应收股利44.15，代垫费用及往来款2504.11[3][7] - 湖北特发政务服务有限公司其他应收款中应收股利155.97，代垫费用及往来款38.36[3][7] - 深圳市特发物业资产经营有限公司其他应收款中代垫费用及往来款3938.56[3][7] - 深圳市特发餐饮管理有限公司其他应收款中往来款2.00[3][7] - 深圳市特发东部服务有限公司其他应收款中代垫费用0.71[3][7] - 深圳市特发楼宇科技有限公司其他应收款中代垫费用7.35[3][7] - 深圳市特发特力物业管理有限公司（本部）其他应收款中代垫费用及往来款15.61[3][7] - 深圳特发服务安哥拉有限公司其他应收款中代垫费用及往来款455.32[3][7] - 所有子公司其他应收款总计14670.80[3][7]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2024年8月19日召开，9位董事全到[2] - 拟于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东会[20][21][22] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制合规获通过[3][5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获通过[12][14] - 《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》获通过[18][19] 事项表决 - 修订《公司章程》并办理工商登记，尚需股东会审议[6][7][8] - 增加2024年度日常关联交易预计，尚需股东会审议[9][10][11] - 拟注销部分已使用完毕募集资金专户[15][17]