证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-053 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场公司会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规 ...

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全 体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行其相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工 作的进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-054 深圳市特发服务股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保董事 会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期 进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 一、 。 董事会 2024 年 12 月 20 日 ...

股东会信息 - 2024年12月3日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东会议案并于12月5日公示通知[7] - 2024年12月20日14:30举行现场会议，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份100,555,000股，占比59.5000%[9] - 参加网络投票股东157名，代表股份18,361,845股，占比10.8650%[9] 议案表决结果 - 《选举杨玉姣为非独立董事》议案，111,867,988股同意，占比94.0724%[12] - 《选举樊锦杰为非独立董事》议案，111,883,855股同意，占比94.0858%[13] - 《监事辞职暨补选监事》议案，同意118,857,500股，占比99.9501%[15] - 《部分董事2023年考核及薪酬》议案，同意118,845,700股，占比99.9402%[16] - 《使用闲置资金现金管理》议案，同意118,856,400股，占比99.9492%[16] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，总表决同意3646.96万股，占比99.8364%[18] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，中小投资者表决同意24.9万股，占比80.6491%[18] - 聘任会计师事务所议案，总表决同意11885.78万股，占比99.9503%[18] - 聘任会计师事务所议案，中小投资者表决同意24.97万股，占比80.8758%[19] 反对情况 - 增加2024年度日常关联交易预计议案，总表决反对4.8645万股，占比0.1332%[18] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，中小投资者表决反对4.8645万股，占比15.7557%[18] - 聘任会计师事务所议案，总表决反对4.7445万股，占比0.0399%[18] - 聘任会计师事务所议案，中小投资者表决反对4.7445万股，占比15.3670%[19] 其他 - 本次股东会表决事项与通知一致，程序和结果合法有效[19] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，关联股东回避表决股份数为8238.75万股[18]

业务战略 - 坚持以 IFM 服务为核心主业，多元业态开拓并行，在医院、学校、文旅等非住新业态领域持续发力 [2][3] - 积极开发和探索增值服务领域，为客户提供全面、细致、定制化解决方案 [2][3] 财务状况 - 2024 年上半年营业收入增长 18.97%，达到 13.45 亿元，主要得益于综合物业管理服务板块 [5] - 净利润同比下降 4.24%，归母净利润为 5759.28 万元，因人工成本刚性上涨、业内竞争加剧致毛利率下降 [2][3][4] - 2024 年上半年经营活动产生的现金流量净额为负，因部分客户支付能力受影响，项目回款周期放缓 [3] - 政务业务 2024 年上半年营业收入比上年同期增长 16.11%，已覆盖多个地区，形成完善业务模式 [4] - 综合物业管理服务毛利率在 2024 年上半年有所下降，因业内竞争加剧、人工成本上涨致管理成本增加 [4] 管理与服务提升 - 通过推广智慧物业管理平台、完善服务标准、开展“六星标杆”活动、组织三级质量检查、强化品质考核等提升管理效率和服务品质 [3] - 围绕实际业务需求，推动、健全并丰富自有平台系统功能，运用信息化、智能化手段加强业务监督管理 [3] 市场拓展 - 持续拓展与重要客户合作，在华为数据中心和动力站运维领域、阿里巴巴物业服务项目取得业务突破 [4] - 拓展半导体行业客户深圳市新凯来罗山 C 物业服务项目，中标深圳小梅沙海洋世界、小梅沙旅游运营中心外包服务项目与深圳市第二人民医院物业管理服务项目 [5] 投资并购 - 持续关注与新产业有关的国家或区域政策，结合现有资源与客户需求，挖掘相关领域发展机会 [2] - 持续关注相关领域并购重组机会，积极寻找潜在优质标的，如有具体推进项目将及时履行信息披露义务 [4] - 2024 年上半年没有重大的投资或收购活动 [5]

股东减持计划 - 银坤公司持股18,167,500股占总股本10.75%，拟减持不超1,690,000股即不超总股本1%[2] - 龙信建设持股11,310,000股占总股本6.69%，拟减持不超1,690,000股即不超总股本1%[2] - 银坤公司减持时间为2024年12月31日至2025年3月28日[5] - 龙信建设减持时间为2024年12月31日至2025年3月28日[8] - 银坤公司任意连续90日内集中竞价减持不超公司股份总数1%[5] - 龙信建设任意连续90日内集中竞价减持不超公司股份总数1%，大宗交易减持不超总股本2%[7][8] 股份锁定与转让限制 - 银坤公司自特发服务上市12个月内不转让或委托管理相关股份[10] - 间接持股董监高自上市36个月内不转让或委托管理相关股份[13] - 间接持股董监高任董高期间每年转让股份不超直接或间接持股总数25%[14] - 间接持股董监高上市48个月内转让股份不超直接或间接持股总数50%[14] - 监事马晓珣在担任监事期间每年转让股份数量不超持有总数的25%，上市48个月内转让不超持有总数的50%[19] - 南通三建上市12个月内不转让或委托管理持有的股份[29] 减持其他规定 - 银坤公司锁定期满后两年内无减持计划，若减持每年不超首次公开发行前持有股份的5%[24] - 马晓珣所持股票锁定期满后两年内减持，价格不低于首发A股发行价[20] - 银坤公司锁定期满后两年内减持价格不低于首发股票发行价，两年后按市价且不低于最近一期经审计每股净资产[25] - 银坤公司锁定期满后两年内减持提前5个交易日通知发行人，发行人减持前3个交易日公告[27] - 南通三建集中竞价交易减持在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[30] - 南通三建减持计划需披露重大负面事项等内容[32] - 南通三建将忠实履行承诺，违规减持收益归公司[32] - 通过司法拍卖取得南通三建股份的龙信建设应遵守相关承诺[32] 其他说明 - 本次拟减持事项与南通三建此前承诺一致[33] - 本次减持计划实施具有不确定性[34] - 银坤公司、龙信建设减持不会对公司治理等产生重大影响[34] - 本次减持计划符合相关法律法规[35] - 公司将督促减持股东遵守法规并及时披露信息[35] - 备查文件包括银坤公司和龙信建设的减持告知函[36][37] - 公告日期为2024年12月9日[38]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-051 深圳市特发服务股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳市特发服务股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市特发服务股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-045 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营 及确保资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金和不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-048 深圳市特发服务股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2. 根据经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2024 年度新增日常关联 交易金额不超过 6,000 万元。2024 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十七 次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，公司关联董事郑刚、王超及关联监事徐德勇回避表决。公司 董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 （二） 预计增加 2024 年度日常关联交易类别和金额 二、 关联人介绍和关联关系 （一） 日常关联交易概述 1. 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）于 2023 年 12 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 29 日召开了 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-047 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 一、 。 具了《验资报告》（天健验字〔2020〕3-141 号）。公司已将上述募集资金存放 于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-046 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决 定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年12月20日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月20日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024年12月20日9:15至15:00任意时间。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、 ...