证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-047 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 一、 。 具了《验资报告》（天健验字〔2020〕3-141 号）。公司已将上述募集资金存放 于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-041 深圳市特发服务股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司部分董事 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司部分董事考核结果和业绩薪酬金额符合 公司绩效管理办法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营 管理效益。因此，董事会同意关于公司部分董事 2023 年业绩薪酬事宜的议案。 一、 该议案关联董事陈宝杰已回避表决。 。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应 到 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-042 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于监事辞职暨补选第二届监事会股东代表监事的议案》 公司股东代表监事王卫冲先生因个人工作原因，辞去公司第二届监事会股东 代表监事的职务。公司监事会同意提名丁凌女士为公司第二届监事会股东代表监 事候选人。任职期限自股东会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 一、 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-043）。 。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 特此决议。 1 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 ...

1、非独立董事辞职的情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-043 深圳市特发服务股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事、股东代表监事辞职的情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 二届董事会非独立董事郑刚先生、施彬彬先生的书面辞职报告，郑刚先生因工作原 因辞去公司第二届董事会非独立董事，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员 会委员的职务，郑刚先生原定任期为 2022 年 2 月 10 日起至第二届董事会任期结 束之日止；施彬彬先生因工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事，施彬彬先生 原定任期为 2021 年 10 月 14 日起至第二届董事会任期结束之日止。辞职后郑刚先 生、施彬彬先生不再担任公司任何职务。郑刚先生、施彬彬先生的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定最低人数，上述人员的辞职将在公司股东会选举出新任董 事、监事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行董事的职责。 一 ...

营业收入与成本 - [本报告期营业收入7.38亿元，同比增长6.72%；年初至报告期末营业收入20.83亿元，同比增长14.32%][1] - [2024年1 - 9月营业总收入为2,083,120,828.24元，上期为1,822,212,238.99元][10] - [2024年1 - 9月营业总成本为1,965,851,429.29元，上期为1,723,327,838.08元][10] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润2431.05万元，同比增长2.35%；年初至报告期末为8190.33万元，同比下降2.38%][1] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2226.54万元，同比增长1.33%；年初至报告期末为7510.28万元，同比增长7.21%][1] - [营业利润为122,110,818.10元，较上期121,577,851.78元略有增长][11] - [利润总额为121,964,768.16元，上期为120,784,087.40元][11] - [净利润为93,603,367.46元，上期为91,300,681.07元][11] - [基本每股收益为0.4846元，上期为0.4964元；稀释每股收益为0.4846元，上期为0.4964元][12] 现金流量 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5089.42万元，同比下降56.25%][1] - [经营活动产生的现金流量净额为50,894,240.04元，较上年同期减少56.25%][5] - [经营活动产生的现金流量净额为50,894,240.04元，上期为116,336,143.98元][14] - [投资活动现金流入小计为972,709,348.92元，较上年同期减少30.48%][5] - [投资活动产生的现金流量净额为 -261,860,856.65元，较上年同期减少132.82%][5] - [投资活动产生的现金流量净额为 -261,860,856.65元，上期为 -112,471,346.52元][14] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -47,310,941.12元，上期为 -42,277,081.02元][14] - [销售商品、提供劳务收到的现金为2,187,223,198.82元，上期为2,009,223,480.78元][13] - [购买商品、接受劳务支付现金为1,048,882,235.01元，较上年同期增长39.71%][5] - [购买商品、接受劳务支付的现金为1,048,882,235.01元，上期为750,762,766.52元][14] - [期末现金及现金等价物余额为450,260,235.86元，上期为516,359,858.85元][14] 资产与权益 - [本报告期末总资产19.61亿元，较上年度末增长9.34%；归属于上市公司股东的所有者权益10.74亿元，较上年度末增长4.34%][1] - [2024年9月30日货币资金期末余额为486,578,825.27元，期初余额为744,856,469.61元][8] - [2024年9月30日交易性金融资产期末余额为190,551,004.97元，期初余额为35,059,246.57元][8] - [2024年9月30日应收账款期末余额为572,729,081.52元，期初余额为416,937,709.25元][8] - [2024年9月30日资产总计为1,960,704,194.07元，期初为1,793,179,739.51元][9] - [2024年9月30日负债合计为775,297,279.02元，期初为664,831,763.60元][10] - [2024年9月30日所有者权益合计为1,185,406,915.05元，期初为1,128,347,975.91元][10] 资产变动原因 - [货币资金较2023年末减少2.58亿元，下降34.67%，原因是闲置资金购买理财][4] - [交易性金融资产较2023年末增加1.55亿元，增长443.51%，原因是闲置资金购买理财][4] - [应收账款较2023年末增加1.56亿元，增长37.37%，原因是业务拓展增加应收账款][4] 费用与损失 - [财务费用较上年同期减少3414.37万元，下降84.17%，原因是利息收入增加][4] - [信用减值损失较上年同期减少8925.33万元，下降1869.94%，原因是应收及其他应收计提坏账][4] 其他收支 - [资产处置收益为210,537.47元，较上年同期增长33.47%][5] - [营业外收入为85,480.93元，较上年同期减少57.91%][5] - [营业外支出为231,530.87元，较上年同期减少76.77%][5] - [少数股东损益为11,700,072.60元，较上年同期增长58.05%][5] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为32,481人][6] - [深圳市特发集团有限公司持股比例为47.78%，为第一大股东][6] 公司议案 - [公司于2024年召开相关会议审议通过修订《公司章程》并办理工商登记的议案][8] - [公司于2024年召开相关会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计的议案][8]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-039 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任公司财务总监、董事会秘书的公告 一 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体内容公告如下： 一、关于财务总监、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书杨玉姣女士的书面辞职报 告，杨玉姣女士因工作原因申请辞去公司财务总监及董事会秘书职务。根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，杨玉姣女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 董事会秘书任俊霏女士联系方式如下： 杨玉姣女士担任的财务总监及董事会秘书职务原定任期至第二届董事会任期 届满之日止。截至本公告披露日，杨玉姣女士未直接持有公司股份。杨玉姣女士的 辞职不会影响公司的正常生产经营。 杨玉姣女士担任公司财务总监兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用， ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-037 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规 定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-040 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事 会同意聘任王典淳女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 1 。 深圳市特发服务股份有限公司 王典淳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司证券事务代表王典淳女士的联系方式如下： 通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼 一、 电话：0755-83075 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-038 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司 2024 年第三季度财务报表已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审 议通过。 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此决议。 三、备查文件 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-035 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会 议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠事项的议案》 特此决议。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 经审议，董事会认为：为全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和 ...