北京市天元律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 262 号 致：深圳市特发服务股份有限公司 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）采取现场及网络投票的方式，现场会议于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市特发服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对本次股东会的召集、 召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-025 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东 126 人，代表股份 115,428,645 股，占上市公司总股份的 68.3010%。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深 圳证 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动为2024年度网上业绩说明会，于2025年5月7日15:00 - 16:00通过“价值在线”（https://www.ir-online.cn/）网络互动举行 [2] - 上市公司接待人员有总经理崔平先生、独立董事车晓昕女士、财务总监戴志伟先生、董事会秘书任俊霏女士、财务经理刘杰女士 [2] 业务增长 - 2024年营业收入增长得益于综合物业管理服务板块，公司聚焦优势领域，深耕企业园区综合设施管理服务（IFM）业务，巩固存量项目，推进多元化战略布局 [2] 分红计划 - 董事会已审议通过拟以2024年12月31日公司总股本169,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），该分红预案尚需股东会审议，未来将根据实际情况及回报规划实施分红 [2][3] 行业应对策略 - 公司实施“巩固基本盘、拓展新赛道”业务发展策略，以“夯实基础、稳中求进、科技赋能、创新发展”为核心重点，围绕“市场拓展、精细运营、安全生产、合规管控”等任务迈向高质量发展 [3] - 公司已落地AI虚拟数字人、物联网智能监测平台、智能清洁机器人、再生资源环保回收线上平台等智能化应用系统 [3] 投资并购 - 公司将结合自身发展需求和行业特征综合考虑是否进行投资并购，若有相关计划将及时履行信息披露义务 [3] 物业费收缴与风险防范 - 物业费收缴率从93%降至88%，公司围绕服务品质和业务能力提升，打磨核心竞争力，探索新业务模式和盈利增长点，拓宽服务边界以防范在管项目退盘风险 [3] 业务拓展计划 - 公司以园区物业管理为核心业务，住宅小区物业为补充板块，将持续关注住宅小区物业市场机会 [4] 绿色物业管理服务 - 公司秉持绿色环保理念，努力践行绿色物业管理服务以契合绿色建筑相关政策要求并实现发展 [4][5]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月7日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn），方式为网络互动[1][2] - 出席人员有总经理等（可能调整）[2] 投资者参与 - 可于5月7日通过网址或小程序码互动，7日前可会前提问[3]

主要财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [3][6] - 非经常性损益项目包括小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠等 [3] - 公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [5] - 公司未披露限售股份变动情况 [5] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [5][6] - 本期未发生同一控制下企业合并 [5] - 2025年起未执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 [6] 其他重要事项 - 公司未披露其他重要事项 [5]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2025年4月23日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到2名，监事会主席徐德勇于2025年3月31日辞职[2] 审议议案 - 审议通过《2025年一季度报告》等三项议案，均2票同意[3][6][8]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年4月23日通讯召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 审议议案 - 审议通过《2025年一季度报告》等三项议案，均全票通过[3][6][8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.1916元，同比下降5.1% [1] - 每股净资产2025年一季报为6.78元，同比增长7.79% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报为2.31元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为3.14元，同比增长15.87% [1] - 营业收入2025年一季报为6.92亿元，同比增长8.63% [1] - 净利润2025年一季报为0.32亿元，同比下降5.88% [1] - 净资产收益率2025年一季报为2.86%，同比下降12.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股11767.19万股，占流通股比例69.65%，较上期减少358.56万股 [1] - 深圳市特发集团有限公司为第一大股东，持股8073.98万股，占比47.78%，持股数量未变 [2] - 新余市银坤企业管理股份有限公司为第二大股东，持股1647.75万股，占比9.75%，减持78.45万股 [2] - 龙信建设集团有限公司为第三大股东，持股962.86万股，占比5.70%，减持154.34万股 [2] - 南方中证全指房地产ETF增持32.12万股，香港中央结算有限公司减持122.68万股 [2] - 纪加惠、陈永平新进前十大股东，分别持股23.39万股和22.30万股 [2] - 孙羽卓、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入691,511,359.22元，较上年同期增长8.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,372,310.82元，较上年同期下降5.12%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -202,505,991.30元，较上年同期下降276.69%[5] - 本报告期末总资产1,914,240,156.29元，较上年度末下降2.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,146,486,744.69元，较上年度末增长2.92%[5] - 营业总收入本期为691,511,359.22元，上期为636,539,991.41元，同比增长8.64%[18] - 营业总成本本期为641,640,172.10元，上期为588,881,346.80元，同比增长8.96%[18] - 净利润本期为35,124,772.74元，上期为37,317,806.73元，同比下降5.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 202,505,991.30元，上期为 - 53,759,955.70元，同比下降276.68%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为59,081,401.24元，上期为 - 232,985,114.24元，同比增长125.36%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,101,173.92元，上期为 - 2,333,536.93元，同比增长10.00%[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 145,525,919.16元，上期为 - 289,078,243.57元，同比增长49.66%[23] - 基本每股收益本期为0.1916，上期为0.2019，同比下降5.09%[19] - 稀释每股收益本期为0.1916，上期为0.2019，同比下降5.09%[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为398,243,957.48元，上期为419,459,636.63元，同比下降5.06%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额250,767,956.95元，较期初增长201.45%，主要系购买结构性存款理财[9] - 其他流动资产期末余额305,934,178.73元，较期初下降42.68%，主要系理财赎回[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额439,441,117.96元，期初余额584,967,037.12元[15] - 交易性金融资产期末余额250,767,956.95元，期初余额83,187,242.94元[15] - 应收账款期末余额672,773,903.89元，期初余额526,577,766.06元[15] - 流动资产合计期末余额1,750,100,043.28元，期初余额1,791,965,551.10元[15] - 资产总计期末余额1,914,240,156.29元，期初余额1,960,196,936.36元[16] 负债与所有者权益项目关键指标变化 - 应付账款期末余额274,336,322.42元，期初余额317,887,338.43元[16] - 负债合计期末余额658,957,043.94元，期初余额740,201,634.32元[16] - 所有者权益合计期末余额1,255,283,112.35元，期初余额1,219,995,302.04元[17] 费用与收益项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额1,366,120.58元，较上期增长37.59%，主要系加大研发投入[9] - 投资收益本期发生额2,419,147.75元，较上期增长109.68%，主要系联营企业盈利增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,325户[11] - 钟仁美持股比例0.52%，持股数量875,200股；中国工商银行－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.50%，持股数量840,207股[12] - 深圳市特发集团有限公司持有无限售条件股份数量80,739,750股，新余市银坤企业管理股份有限公司持有16,477,500股[12]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 公司注册资本8811.5万元[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[10]