会议相关 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2024年8月19日召开，9位董事全到[2] - 拟于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东会[20][21][22] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制合规获通过[3][5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获通过[12][14] - 《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》获通过[18][19] 事项表决 - 修订《公司章程》并办理工商登记，尚需股东会审议[6][7][8] - 增加2024年度日常关联交易预计，尚需股东会审议[9][10][11] - 拟注销部分已使用完毕募集资金专户[15][17]

公司章程修订 - 公司于2024年8月19日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[1] - 修订是为与2024年7月1日实施的新公司法衔接[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自上市之日起1年内不得转让[3] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[3] 股东权益与诉讼 - 3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求说明目的，公司15日内书面答复[4] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可对相关违法行为提起诉讼[4][5] 重大事项审议 - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大交易事项[6][7][8] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[14] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[15] 借款规定 - 公司原则上不得为非实际控制等企业提供借款，为控股子公司提供借款且未按持股比例时，须董事会全体成员签署同意[16] - 连续十二个月内累计对外借款金额超一定情况，须董事会全体成员三分之二以上签署同意，并经全体独立董事三分之二以上同意[16] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员7人，设党委书记1人、党委副书记2人[18] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会决策[19] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[23] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[24] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[26] 其他 - 公司指定《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[28] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[28]

会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2024年8月19日召开，3名监事实到[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制合规获通过[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获通过[12][15] - 《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》获通过[18][19] 事项表决 - 修订《公司章程》并办理工商登记，尚需股东会审议[6][7][8] - 增加2024年度日常关联交易预计，尚需股东会审议[9][10][11] - 拟注销部分已使用完毕募集资金专户获通过[16][17]

公司概况 - 公司以综合物业管理服务为核心业务，专注于为客户提供专业、高端、定制化的后勤保障服务[26] - 公司实现营业收入13.45亿元，较上年同期增长18.97%[44] - 公司新中标华为贵安云上屯ABC区物业项目设施管理项目、华为贵安数据中心综合设施运维服务项目[45][46] - 公司完成对成都交子融汇51%股权的收购，有助于公司在金融机构类物业管理领域实现业务突破[49][50] - 公司全面启动智慧物业平台推广工作，推动具备相关资质条件的下属企业申报国高认定[51][52] - 公司凭借卓越的市场表现与服务质量,荣获多项行业奖项[57][58] - 公司与华为、阿里巴巴等国内顶尖企业客户建立长期合作关系[59][60] - 公司在园区物业服务细分领域享有较高的品牌影响力[60] - 公司90%以上的项目是通过公开招投标方式取得，形成了良好的市场形象和商业信誉[61] - 公司拥有专业的市场化运营团队和高效的市场化运营机制，能够快速适应市场变化并实现经营规模和业绩的稳健增长[61] - 公司在园区物业服务细分市场具有较高知名度和先发优势，能够快速响应客户需求并提供针对性服务[63] - 公司持续优化完善服务标准流程，实现了服务标准、流程、制度的快速复制与输出，为项目运营和新项目承接提供支持[64][65] - 公司运用信息化、智能化手段加强日常业务管理，提升了财务管理精细化、人力资源管理效率以及现场管理质量[66] 财务数据 - 报告期内公司营业收入为13.45亿元，同比增长18.97%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,283.74万元，同比增长9.89%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-303.62万元，同比下降104.19%[17] - 公司总资产为189.61亿元，归属于上市公司股东的净资产为104.99亿元，分别较上年度末增长5.74%和1.98%[17][18] - 公司基本每股收益为0.34元，加权平均净资产收益率为5.46%，分别较上年同期下降5.56%和0.76个百分点[17] - 公司综合物业管理服务和政务服务业务营业收入和营业成本同比均有19%左右的增长[73] - 公司投资收益、公允价值变动收益等非主营业务利润占比较高，分别为3.13%和4.81%[75] - 公司应收账款占总资产比重上升5.43个百分点至28.68%[78] - 公司合同负债占总资产比重上升2.18个百分点至4.91%[78] - 公司报告期内投资额为8.98亿元，同比下降15.26%[83] 募集资金使用 - 公司累计直接投入募投项目969.3万元[94] - 公司超募资金永久补充流动资金936.86万元[94] - 公司购买结构性存款未到期金额19,000万元[94] - 公司利息、理财收入扣除手续费净额196.81万元[94] - 截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额为3,173.71万元[94] - 公司物业管理市场拓展项目投资进度为35.59%[100] - 公司信息化建设项目投资进度为34.58%[100] - 公司人力资源建设项目投资进度为17.40%[100] - 公司物业管理智能化升级和节能改造项目投资进度为100%[100] - 公司四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资项目已完成[100] - 剩余936.86万元超募资金已全部用于永久补充流动资金[104] - 公司于2024年4月18日召开董事会和监事会会议,审议通过使用剩余全部超募资金936.86万元永久补充流动资金[104] - 公司已完成本次永久补充流动资金事项,募集资金已全部使用完毕[104] - 公司于2023年12月12日召开董事会和监事会会议,审议通过使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金和不超过100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理[104] - 截至2024年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为19,000万元[104] 非经常性损益 - 公司获得了161.9万元的非流动性资产处置收益、482.78万元的政府补助、457.15万元的理财收益等非经常性损益[21] - 公司享受了975.25万元的小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠等政策性支持[24] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[25] 安全生产及社会责任 - 公司通过"总部督察+自查"安全检查、第三方飞检等措施实现有效提升安全管理水平[53][54] - 公司顺利完成信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、资产管理体系三项体系认证[54] - 公司构建全方位人才引进体系，赋能人才培养，优化组织配置[55][56] - 公司结合主责主业，充分发挥基层党组织和党员在志愿服务的先锋模范带头作用，积极开展志愿服务活动，积极履行社会责任[133] - 公司派驻员工参与定点扶贫，常态化开展扶贫消费，持续开展企村组织结对共建[134,135] - 公司积极吸收残疾人和退伍军人就业，截止2024年上半年共吸收19

关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易总金额累计不超16930万元[2] - 2024年协议项下服务合同总额预计不超15000万元[2] - 预计2024年度新增日常关联交易金额不超13200万元[3] - 增加后2024年预计日常关联交易金额为32700万元[6] - 截至披露日已发生日常关联交易金额为20785.90万元[6] - 上年发生日常关联交易金额为1520.02万元[6] 集团及子公司业绩 - 截至2024年6月30日，特发集团总资产590.69亿元，净资产213.28亿元，营收80.59亿元，净利润2.12亿元[7] - 特发集团直接、间接持有公司48.76%股份[7] - 截至2024年6月30日，特发地产总资产168.00亿元，净资产45.40亿元，营收1.41亿元，净利润 - 5002.00万元[9] - 截至2024年6月30日，特发建设服务总资产7904.19万元，净资产2300.94万元，营收11085.34万元，净利润489.07万元[11]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行2500万股，每股18.78元，募资46950万元，净额43256.63万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额3173.71万元[2] - 2024年上半年募集资金实际使用969.3万元，超募资金补流936.86万元[4] - 2024年半年度投入募集资金1906.16万元，累计投入23991.14万元[13] - 累计变更用途的募集资金3806.89万元，比例8.80%[13] 项目投资情况 - “物业管理市场拓展”项目累计投入6876.67万元，进度35.59%[13] - “信息化建设”项目累计投入1731.90万元，进度34.58%[13] - “人力资源建设”项目累计投入791.40万元，进度17.40%[13] 项目进度调整 - 2024年4月18日，“信息化建设项目”达预定可使用状态日期调至2026年5月15日[14] - 2023年4月20日，“物业管理市场拓展”和“人力资源建设”项目调至2025年5月15日[15] 超募资金使用 - 首次公开发行超募资金8736.86万元，2024年4月18日剩余936.86万元永久补流[17] 资金管理 - 2023年12月同意用不超25000万元闲置募集和不超100000万元闲置自有资金现金管理[18] - 截至2024年6月30日，闲置募集买结构性存款余额19000万元[18]

持股情况 - 银坤公司持有特发服务股份19,012,500股，占总股本比例11.25%[2][3] 减持计划 - 计划2024年9月6日至12月5日集中竞价减持不超845,000股，占总股本0.5%[2][6][7] - 任意连续90日内集中竞价减持不超总股本1%[6] 减持限制 - 银坤公司上市12个月内不转让股份[10] - 间接持股董高监上市36个月内不转让股份[12] - 现任董监高减持不超直接或间接持股总数25%[8][12] - 原董高减持不超直接或间接持股总数50%[9][13] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[13] - 监事马晓珣任职期间每年转让不超持有总数25%[16] - 上市48个月内马晓珣转让不超持有总数50%[17] 后续安排 - 锁定期满后两年内无减持计划，若减持每年不超首次公开发行前持有股份5%[21] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，期满后按市价且不低于每股净资产[22][23] - 锁定期满后两年内减持提前5日通知发行人，发行人提前3日公告[25] 其他说明 - 未履行承诺收入归特发服务，5日内支付到指定账户[25] - 减持计划实施不确定，不影响公司治理等，符合规定[26][27]

股权划转信息 - 深圳市国资委将特发集团39.6875%股权无偿划转给深投控，基准日为2023年12月31日[2][3] - 已将特发集团38.97%股权表决权委托深投控行使[8][9] 股权结构变化 - 划转前特发集团股权结构有39.69%等比例[5] - 划转后有59.54%等比例[7] 影响说明 - 划转后特发集团控股股东为深投控，实际控制人为深圳市国资委[10] - 不会导致公司控股股东和实际控制人变更，不影响生产经营[2][11] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月28日[13]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-021 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会采用函询、网络通讯和现场 问询的方式对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 一、 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-020 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 37,180,000.00 元（含税）。本次利润分 配不转增、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照"现金分红 比例固定不变"的原则对分配总额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配 ...