RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0479 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） "进行查 报告编码:京25GTC75T7D 关于深圳市特发服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0479 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市特发服务股份有 限公司(以下简称特发服务公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z1071 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 ...

深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025- 020 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30； 2、网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00任意时间。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-014 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 2 名（其中公 司监事会主席徐德勇先生已达到法定退休年龄并办理完成退休手续，于 2025 年 3 月 31 日向公司监事会提交了书面辞职报告），监事丁凌以通讯方式参加本次会议。 本次会议主持人为由监事会过半数监事共同推举的监事马晓珣女士担任。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形 成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-013 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事崔平、王超、杨玉姣、樊锦杰、廖森林均以通 讯方式参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的 规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-017 深圳市特发服务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配 预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东 的合理投资回报，该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。 （三）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的 经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备 合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立 董事一致同意 2024 年度 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 【2025-04】 1 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈宝杰、主管会计工作负责人戴志伟及会计机构负责人(会计 主管人员)刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及公司未来发展战略及重点工作计划等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资者予 以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 169,000,000 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 ...

皇岗口岸和深圳湾口岸智能清洁机器人闪亮登场，在凌晨4点至6点开展高强度集中清洁，既填补夜间运维空白， 又避免日间大范围清洁作业对通关效率的影响，以高效、精准的清洁能力，为口岸环境带来了焕然一新的变化。 皇岗口岸行李机器人投入使用，口岸旅客携带大件行李通关常面临排队久、搬运难等问题。智能行李机器人可实 现"无感化"行李运输， 增加口岸暖心服务的同时极大地提升了行李处理效率，为旅客提供了更加便捷、舒适的出 行体验。 福田口岸落马洲通道桥成功应用水下检测机器人开展桥梁安全监测。作为重要交通枢纽，该桥水下结构尤其是桥 墩部位长期面临检测难题——受潮汐作用影响，桥体周边水流湍急形成检测盲区。新型水下机器人有效替代传统 蛙人作业模式，在规避潜水作业风险的同时，可高效完成桥墩外观检测及河床冲刷状况评估，显著提升了口岸基 础设施的安全监测水平。 特信物业事业部／深国交项目：智慧物业平台打造高效服务 转自：新华财经 科技的飞速发展推动着智能化应用深入融入我们的生活，为企业服务领域带来巨大变革。深圳市特发服务股份有 限公司作为行业先锋，始终坚持创新引领、科技赋能的理念，致力于智能化技术在服务领域的探索与实践。 从特发口岸公司的智 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 房地产板块短线拉升，天保基建（000965）、格力地产（600185）涨停，特发服务（300917）涨超 10%，我爱我家（000560）、光大嘉宝（600622）、大名城（600094）、华夏幸福（600340）、万科A 等跟涨。 ...

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第二届监事会主席徐德勇先生的书面辞职报告，徐德勇先生因退休原因，申请辞 去公司监事、监事会主席的职务。徐德勇先生原定任期为 2021 年 10 月 14 日起 至第二届监事会任期结束之日止。辞职后，徐德勇先生不再担任公司任何职务。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-010 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 。 截至本公告披露日，监事徐德勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项，本次辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 徐德勇先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事会主席应尽 的职责和义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公 司对徐德勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 监事会 一、 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-009 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 公司股东龙信建设集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日披 露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-052），股东龙信建设集 团有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,690,000 股（占公司总股 本的 1%），实施期限为自减持公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 28 日）。 公司于近日收到该股东出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，现 将有关情况公告如下： 三、其他情况说明 1.本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此 前已披露的减持计划一致，详见公司于巨潮资讯网上披露的《大股东减持股份预 披露公告》（公告编号：2024-052）。 2.本次 ...