会议召开和出席情况 - 会议于2025年7月29日14:30在深圳市福田区特发文创广场五楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4][5] - 网络投票时间为2025年7月29日9:15至15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 共有185名股东参与表决，代表股份110,622,743股，占总股本的65.4572% [5] - 现场出席股东3人，代表股份97,175,000股，占总股本的57.5000% [6] - 网络投票股东182人，代表股份13,447,743股，占总股本的7.9572% [8] - 中小股东参与度较高，182名中小股东通过网络投票代表股份13,447,743股，占总股本的7.9572% [8] 议案表决结果 - 《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》以99.9272%同意票通过，反对票占比0.0546%，弃权票占比0.0182% [9] - 中小股东对该议案支持率达99.4014%，反对票占比0.4491%，弃权票占比0.1495% [9] 法律程序合规性 - 北京市天元律师事务所出具法律意见，确认会议召集程序、表决结果符合《公司法》及《公司章程》规定 [10] - 董事会、监事会成员及见证律师出席会议，高管列席会议 [8][10] 文件存档 - 股东会决议及律师事务所法律意见书作为备查文件存档 [11]

股东会召集与召开 - 公司第二届董事会于2025年7月11日决议召集本次股东会，7月12日刊登会议通知[3] - 本次股东会现场会议于2025年7月29日14:30召开，网络投票通过深交所系统进行[4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表97,175,000股，占比57.5000%[6] - 网络投票股东182名，代表13,447,743股，占比7.9572%[6] - 现场和网络出席股东及代理人共185名，代表110,622,743股，占比65.4572%[7] - 中小投资者及代理人182名，代表13,447,743股，占比7.9572%[7] 议案审议与表决 - 本次股东会审议《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》[10] - 该议案表决结果：110,542,243股同意，占比99.9272%；60,400股反对，占比0.0546%；20,100股弃权，占比0.0182%[11] - 中小股东表决情况：13,367,243股同意，占比99.4014%；60,400股反对，占比0.4491%；20,100股弃权，占比0.1495%[12] 表决结果效力 - 本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均符合规定，表决结果合法有效[13]

股东情况 - 参加股东会股东185人，代表股份1.11亿股，占总股份65.46%[5] - 出席中小股东及代理人182人，代表股份0.13亿股，占7.96%[5] - 现场参会股东及代理人3人，代表股份0.97亿股，占57.5%[6] - 网络投票股东及代理人182人，代表股份0.13亿股，占7.96%[7] 议案表决 - 《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》总表决同意1.11亿股，占99.93%[8] - 总表决反对6.04万股，占0.05%[8] - 总表决弃权2.01万股，占0.02%[9] - 中小股东表决同意0.13亿股，占99.40%[9] - 中小股东表决反对6.04万股，占0.45%[9] - 中小股东表决弃权2.01万股，占0.15%[9]

房屋检测概念板块表现 - 截至7月17日收盘，房屋检测概念下跌0.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内18只个股上涨，涨幅居前的有华蓝集团(+3.11%)、深城交(+2.89%)、苏交科(+1.66%) [1] - 跌幅居前的个股包括罗普斯金(-1.23%)、重庆建工(-1.11%)、安徽建工(-1.03%) [1][2] 资金流动情况 - 房屋检测概念板块获主力资金净流出1.37亿元 [1] - 23只个股遭主力资金净流出，其中特发服务(-3308.58万元)、南威软件(-2241.69万元)、龙元建设(-2034.25万元)净流出额居前 [1] - 主力资金净流入前三为华测检测(+1969.42万元)、华蓝集团(+645.31万元)、金隅集团(+510.06万元) [1][2] 相关概念板块对比 - 兵装重组概念(+4.22%)、同花顺果指数(+3.37%)、CPO概念(+3.34%)位列涨幅榜前三 [1] - 黄金概念(-0.13%)、举牌概念(-0.12%)、水泥概念(-0.06%)等板块同样表现疲软 [1] - AI手机(+3.01%)、AI PC(+3.01%)等科技类概念表现强势 [1] 个股交易数据 - 特发服务虽股价微涨0.31%，但主力资金净流出达3308.58万元，换手率4.26% [1] - 华蓝集团在股价大涨3.11%的同时，换手率达6.11%，主力资金净流入645.31万元 [1][2] - 苏交科股价上涨1.66%伴随476.01万元主力资金净流入，换手率1.36% [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十一次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月8日通过电子通讯和邮件发出 [1] - 会议由董事长陈宝杰主持，应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - **董事考核指标**：通过《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》，考核指标结合公司实际生产经营状况制定，旨在激励管理层积极性，关联董事陈宝杰回避表决（同意8票，反对0票，弃权0票）[1][2] - **高管考核指标**：通过《关于公司高管2025年度考核指标事宜的议案》，考核原则与董事类似，关联董事崔平、冯宇回避表决（同意7票，反对0票，弃权0票）[2] - **临时股东会安排**：通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年7月29日召开，审议相关议案（同意9票，反对0票，弃权0票）[2] 高级管理人员变动 - 副总经理关宇因个人原因辞职，具体内容详见同日披露的公告 [3] 备查文件 - 相关公告文件已按规定披露于巨潮资讯网 [3]

股东会基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东会，由公司董事会召集[1] - 会议召开合法合规性经第二届董事会第三十一次会议审议通过[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年7月29日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年7月22日，现场会议地点在深圳市福田区特发文创广场五楼[2][1] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》，属于非累积投票议案[2] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露，中小投资者定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[2] 会议登记事项 - 登记截止时间为2025年7月28日17:00，可通过信函或邮件方式登记[3] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书[3] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书[4] - 明确不接受电话登记，现场参会人员需提前半小时办理登记手续[4][5] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行[5] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案冲突时按首次投票内容认定[6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[6] 其他会务信息 - 会议联系人为任俊霏，联系方式包括电话0755-83075915及指定邮箱[5] - 现场会议费用由参会股东自理，需携带身份证及授权委托书原件[5] - 备查文件包括网络投票操作流程、参会登记表及授权委托书模板[5][6][8]

高管变动 - 公司副总经理关宇因个人原因辞去职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 关宇原定任期至第二届董事会任期届满，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 工作交接已按公司规定完成，辞职不影响公司正常生产经营 [1] 持股情况 - 关宇间接持有公司股份105,719股，占总股本0.06%，未直接持股且关联人无持股 [1] - 离职后股份处置将遵守深交所相关监管规定 [1] 公司评价 - 关宇任职期间勤勉尽责，对规范运作和健康发展有积极贡献 [1] - 公司及董事会对其贡献表示衷心感谢 [1]

人员变动 - 公司副总经理关宇因个人原因辞职，工作已交接不影响经营[1] 股权情况 - 关宇间接持股105,719股，占总股本0.06%，无直接及关联人持股[1] 后续安排 - 关宇离职后所持股份遵守相关规定，无未履行承诺[1]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月29日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年7月29日[5] - 会议股权登记日为2025年7月22日[8] 股东权益 - 股东会召开10日前1%以上股份股东可提临时提案[9] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[11] 登记方式 - 现场登记时间为2025年7月28日[12] - 信函和邮件登记7月28日17:00前送达[12] 投票信息 - 网络投票代码为350917，简称为特发投票[23] - 本次均为非累积投票提案，表决意见有三种[25] - 深交所交易及互联网投票时间2025年7月29日[27][29] 委托投票 - 可委托出席2025年第二次临时股东会[33] - 受托人按指示投票表决及签署文件[33] - 未作指示受托人有权按意愿表决[33] - 未选视为弃权，多选按废票处理[33] 议案表决 - 对部分董事2025年度考核指标议案表示同意[33]

会议相关 - 公司第二届董事会第三十一次会议于2025年7月11日召开，9位董事全到[2] - 公司拟于2025年7月29日召开2025年第二次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》8票同意[3] - 《关于公司高管2025年度考核指标事宜的议案》7票同意[6] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》9票同意[8] 人事变动 - 公司副总经理关宇因个人原因辞职[9]