证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-008 深圳市特发服务股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 近日，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东龙信建 设集团有限公司（以下简称"龙信建设"）出具的《关于股份权益变动触及 1% 整数倍的告知函》，龙信建设自持有公司股份以来至 2025 年 3 月 10 日期间累计 权益变动共 1,169,400 股，权益变动触及 1%的整数倍。具体情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 龙信建设集团有限公司 | | | | 住所 | | 江苏省南通市海门区海门街道北京东路1号 | | | | 权益变动时间 | | 自持有公司股份以来至2025年3月10日 | | | | 股票简称 | 特发服务 | 300917 股票代码 | | | | 变动类型 （可多 增加□减少☑ | | 一致行动人 | 有□ | 无☑ | | 选） | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-007 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司于近日收到该股东出具的《关于股份减持计划实施结束的告知函》，现 将有关情况公告如下： 上述减持股份的来源:公司首次公开发行前已发行的股份（含因资本公积金 转增股本而相应增加的股份） 股东名称 减持 方式 减持期间 减持均价 （元/股） 减持价格区间 （元/股） 减持股数 （股） 减持比例 新余市银坤企业 管理股份有限公司 集中 竞价 2024.12.31 -2025.1.20 48.54 42.63-53.89 1,690,000 1% 一、股份减持情况 二、本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前 | | 本次减持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余市银坤企业 | | 持股数量 （股） | 持股比例 | 持股数量 （股） | 持股比例 | | 管理股份有限公司 | 无限售条 件流通股 | | | | | | | | 18,167,500 | 10.75% | 16,477,500 | 9 ...

北京市兰台（前海）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市兰台（前海）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年一月 地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T1-702A 电话：0755-83026506 传真：0755-82725178 法律意见书 （2025）粤兰股见字第 001 号 致：深圳市特发服务股份有限公司 北京市兰台（前海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师见 证公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-006 深圳市特发服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公 司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过网络投票表决的股东及股东代理人共 152 人，代表有表决权的公司股份 数 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-005 深圳市特发服务股份有限公司 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 新余市银坤企业管理股份有限公司 | | 住所 | | 江西省新余市渝水区水北镇颖江大道112号1栋216室 | | 权益变动时间 | | 自上市以来至2024年12月31日 | | 股票简称 | 特发服务 | 300917 股票代码 | | 变动类型 （可多 增加□减少☑ | | 一致行动人 有□ 无☑ | | 选） | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否☑ | | 2.本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A股、B股等） | | 本次变动股数（万股） 权益变动比例（%） | | A股 | | 175.05 1.04 | | 合计 | | 175.05 1.04 | | 通过证券交易所的集中交易 | | ☑ 协议转让□ | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 通过证券交易所的大宗交易 | | □ 间接方式转让□ | | | | 本次权益变动方式（ ...

经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-001 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规 定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：预计中的关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往 来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循 平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形 ...

经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-002 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：预计中的关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往 来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循 平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计 在今后的经营中，此关联交易不会对公司的独 ...

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全 体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行其相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工 作的进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-054 深圳市特发服务股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保董事 会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期 进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 一、 。 董事会 2024 年 12 月 20 日 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-053 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场公司会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规 ...

股东会信息 - 2024年12月3日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东会议案并于12月5日公示通知[7] - 2024年12月20日14:30举行现场会议，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份100,555,000股，占比59.5000%[9] - 参加网络投票股东157名，代表股份18,361,845股，占比10.8650%[9] 议案表决结果 - 《选举杨玉姣为非独立董事》议案，111,867,988股同意，占比94.0724%[12] - 《选举樊锦杰为非独立董事》议案，111,883,855股同意，占比94.0858%[13] - 《监事辞职暨补选监事》议案，同意118,857,500股，占比99.9501%[15] - 《部分董事2023年考核及薪酬》议案，同意118,845,700股，占比99.9402%[16] - 《使用闲置资金现金管理》议案，同意118,856,400股，占比99.9492%[16] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，总表决同意3646.96万股，占比99.8364%[18] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，中小投资者表决同意24.9万股，占比80.6491%[18] - 聘任会计师事务所议案，总表决同意11885.78万股，占比99.9503%[18] - 聘任会计师事务所议案，中小投资者表决同意24.97万股，占比80.8758%[19] 反对情况 - 增加2024年度日常关联交易预计议案，总表决反对4.8645万股，占比0.1332%[18] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，中小投资者表决反对4.8645万股，占比15.7557%[18] - 聘任会计师事务所议案，总表决反对4.7445万股，占比0.0399%[18] - 聘任会计师事务所议案，中小投资者表决反对4.7445万股，占比15.3670%[19] 其他 - 本次股东会表决事项与通知一致，程序和结果合法有效[19] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，关联股东回避表决股份数为8238.75万股[18]