证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-018 深圳市特发服务股份有限公司 关于购买公司及董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公 司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为自身及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，由于该议案 内容与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本议案时履行了回避义 务未参与表决，本议案将提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：深圳市特发服务股份有限公司 2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4、保险费：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 员；确定保 ...

募资情况 - 2020年12月发行2500万股，每股18.78元，募资46950万元，扣除费用后实际募资43256.63万元[3] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入16210.07万元，承诺投资总额34519.77万元，变更后投资总额34734.60万元[5] 项目进度与调整 - “物业管理市场拓展项目”与“人力资源建设项目”延期至2027年5月15日达预定可使用状态[2][10] - “物业管理市场拓展项目”场地、营销建设、工程费用、其他实施费用投入占比调整[13] 审议情况 - 公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过相关议案[18][19] - 独立董事同意提交股东会审议，保荐机构无异议[21][22] 备查文件 - 含第二届董事会、监事会会议决议，独立董事专门会议决议，国泰海通证券核查意见[23][24]

深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025- 020 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30； 2、网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00任意时间。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-014 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 2 名（其中公 司监事会主席徐德勇先生已达到法定退休年龄并办理完成退休手续，于 2025 年 3 月 31 日向公司监事会提交了书面辞职报告），监事丁凌以通讯方式参加本次会议。 本次会议主持人为由监事会过半数监事共同推举的监事马晓珣女士担任。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形 成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-013 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事崔平、王超、杨玉姣、樊锦杰、廖森林均以通 讯方式参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的 规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入2,863,615,951.63元[5] - 2024年度归属上市公司股东净利润121,638,011.00元[5] - 2024年度母公司净利润101,494,338.99元[5] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金红利42,250,000.00元[5] - 2024年现金分红42,250,000.00元，上年度37,180,000.00元，上上年度33,800,000.00元[6] - 近三个会计年度累计现金分红113,230,000.00元[8] 财务指标 - 近三个会计年度平均净利润118,627,727.67元[8] - 2022 - 2024年度累计现金分红高于近三年年均净利润30%[9] 未分配利润 - 截至2024年末合并报表未分配利润498,017,981.27元[5] - 截至2024年末母公司报表未分配利润364,120,114.04元[5]

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 【2025-04】 1 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈宝杰、主管会计工作负责人戴志伟及会计机构负责人(会计 主管人员)刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及公司未来发展战略及重点工作计划等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资者予 以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 169,000,000 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 ...

皇岗口岸和深圳湾口岸智能清洁机器人闪亮登场，在凌晨4点至6点开展高强度集中清洁，既填补夜间运维空白， 又避免日间大范围清洁作业对通关效率的影响，以高效、精准的清洁能力，为口岸环境带来了焕然一新的变化。 皇岗口岸行李机器人投入使用，口岸旅客携带大件行李通关常面临排队久、搬运难等问题。智能行李机器人可实 现"无感化"行李运输， 增加口岸暖心服务的同时极大地提升了行李处理效率，为旅客提供了更加便捷、舒适的出 行体验。 福田口岸落马洲通道桥成功应用水下检测机器人开展桥梁安全监测。作为重要交通枢纽，该桥水下结构尤其是桥 墩部位长期面临检测难题——受潮汐作用影响，桥体周边水流湍急形成检测盲区。新型水下机器人有效替代传统 蛙人作业模式，在规避潜水作业风险的同时，可高效完成桥墩外观检测及河床冲刷状况评估，显著提升了口岸基 础设施的安全监测水平。 特信物业事业部／深国交项目：智慧物业平台打造高效服务 转自：新华财经 科技的飞速发展推动着智能化应用深入融入我们的生活，为企业服务领域带来巨大变革。深圳市特发服务股份有 限公司作为行业先锋，始终坚持创新引领、科技赋能的理念，致力于智能化技术在服务领域的探索与实践。 从特发口岸公司的智 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 房地产板块短线拉升，天保基建（000965）、格力地产（600185）涨停，特发服务（300917）涨超 10%，我爱我家（000560）、光大嘉宝（600622）、大名城（600094）、华夏幸福（600340）、万科A 等跟涨。 ...

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第二届监事会主席徐德勇先生的书面辞职报告，徐德勇先生因退休原因，申请辞 去公司监事、监事会主席的职务。徐德勇先生原定任期为 2021 年 10 月 14 日起 至第二届监事会任期结束之日止。辞职后，徐德勇先生不再担任公司任何职务。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-010 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 。 截至本公告披露日，监事徐德勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项，本次辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 徐德勇先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事会主席应尽 的职责和义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公 司对徐德勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 监事会 一、 2025 年 4 月 1 日 ...