对外担保管理办法 中伟新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范中伟新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中伟新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本办法。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提 ...

湖南启元律师事务所 关于 中伟新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受中伟新材料股份有限公 司（以下简称"中伟股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任中伟股份 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2022 年限制性股票激励计划回 购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）事项出具本法律意 ...

中伟新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22815-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 3 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22815-1 号 中伟新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"）董事会编制的 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 中伟股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及 相关公告格式规定编制《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 1 [此页无正文] 中国注册会计师： 傅成钢 中国·北京 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-030 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024 年5月15日（星期三）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午2：00开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15- 15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月15日9:1 ...

中伟新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进和实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序的遵循程度降低，完全根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 ...

中伟新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规的以及《中伟新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 独立董事工作制度 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当 忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责， ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-035 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等形式发出，会议 应到监事三人，实到三人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席尹桂珍女士主持， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告 的议案》 经审议，公司监事会同意公司 2023 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中伟新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释义 3 | | --- | | 声明 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 5 | | 二、本次回购注销限制性股票的情况 7 | | 三、独立财务顾问意见 10 | | 四、备查文件及备查地点 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中伟股份、上市公司、公司 | 指 | 中伟新材料股份有限公司（证券简称：中伟股份；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：300919） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 中伟新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 激励计划、本激励计划 | 划 | | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《中伟新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 本激励计划草案 | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限 ...

中伟新材料股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]22815 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]22815 号 中伟新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中伟股份 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中伟股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充 ...

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会 第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所审计公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,946,564,277.30 元，母公司 2023 年度净利润为 1,025,539,335.13 元，本年度提取法定盈余 公积金 102,553,933.51 元，当年可供分配利润为 1,887,935,774.12 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 4,359,263,642.92 元。 公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购 专户中已回购股份后的总股数（以下简称"总股数"）为基数，每 10 股派发现金红利 11.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后 665,939,003 股为基数测算，共计派发现金 股利 772,489,243.48 元（ ...