中伟新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议，协议至少应当包括以 下内容： 第一条 为了规范中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《中伟新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向 ...

中伟新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]22815-3 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]22815-3 号 中伟新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"）管理层按照财政部发 布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《内部控制自我评 价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 中伟股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求注册会计师遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司 在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工 ...

关于向参股公司提供财务资助的公告 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-026 中伟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东 大会批准。 二、财务资助对象的基本情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第 十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》， 公司独立董事专门审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 以上四家被资助对象未提供担保，各股东对其均为按持股比例提供财务资助，且被资助 1Term SOFR 是由美国芝加哥商品交易所基准管理有限公司(CME Group Benchmark Administration Limited)基于隔夜 SOFR 衍生品交易数据进行计算和管理， 并于每个美国政府证券工作日公布的数据。2021 年 ...

中伟新材料股份有限公司 章 程 1 英文名称：CNGR Advanced Material Co.,Ltd. 第一章 总则 第一条 为维护中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司由中伟新材料有限公司整体变更发起设 立，在铜仁市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91520690314383681D。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核准并经中国证券监 督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日注册，首次向公众发行人民币普通股 56,970,000 股，于 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中伟新材料股份有限公司。 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-032 中伟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、 后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3.变更后采用的会计政策 会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露 ...

经核查 2023 年度在任的独立董事曹越、李巍、刘芳洋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中伟新材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 中伟新材料股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等要求，中伟新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年任独立董事曹越、李巍、刘芳 洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中伟新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-031 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22815-2 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中伟新材料股份有限公司 目 录 傅成钢 中国·北京 二〇二四年四月二十三日 天职业字[2024]22815-2 号 中伟新材料股份有限公司董事会： 我们审计了中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4 月23日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中伟股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中伟股份管理层的责任。 我们的责任是 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中伟股份 2023 年度内部控制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 根据中国证券监督管理委员会对上市公司内部控制的有关要求，以及《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定，公司设立了以董事会与公司高管为主要成 员的内控项目领导小组，在领导小组下设立了以公司人力、财务、销售、研发、 采购、生产、基建等核心职能关键岗位人员为班底的内控项目工作小组。项目小 组定期向公司董事会（长）汇报内控工作开展情况。由公司内部审计部门负责对 公司内控体系运行有效性进行 ...

一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利 润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利 润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 中伟新材料股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结 合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-029 特此公告。 二、审批程序及相关意见 公司 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议， 分别审议通过《关于 2024 年中期分红安 ...