华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3184 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币 1,401,462,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 7,608,507.17 元）， 募集资金净额为人民币 1,274,653,547.17 元。天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2020 年 12 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验， 并出具《验资报告》（天职业字[2020]41364 号）。 2、2021 年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 138.8 元，募集资金总额为 4,999,999,75 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-025 中伟新材料股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，中伟 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资与衍生品交易情况 进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1.外汇套期保值 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第一届董事会第四十二次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》，基于公 司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险， 降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-024 中伟新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | 类别 | | 报表项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | 应收账款 | | -1,034.06 | | | 其他应收款 | | 2,662.24 | | 存货跌价准备 | 存货 | | 20,267.82 | | 合计 | | | 21,896.00 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及金额 1.坏账准备 （1）应收账款 公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会十一次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备。现 ...

中伟新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：刘芳洋） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在2023年度工作中，定期了解公司的财务和经 营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报 如下： 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司对外投资、募投项目延期、董事会换届和其他重大事项均履行 相关程序，合法有效。2023年度，本人出席董事会、股东大会情况如下： | | | | 报告期内董事会会议召开次数 | | 15 | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯 表决方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲自 | | 次数 | | 次数 | ...

中伟新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：曹越） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使公 司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹越，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学管理学博士，中南财经政法大学工商管理博士后。2010年7月至今，历任湖南 大学工商管理学院助理教授、副教授、教授；2016年10月至2022年10月，担任湖 南恒茂高科股份有限公司独立董事；2018年3月至2023年9月，担任永清环保股份 有限公司独立董事；2019年9月至2024年4月，担任邵阳 ...

中伟新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-033 二〇二四年四月二十四日 的核查意见 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《中伟新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《激励计划》回购注销部分限制 性股票的事项进行核查，发表核查意见如下： 2022 年限制性股票激励计划因 86 名激励对象离职以及第二个解除限售期个人层面考核 目标未达标，激励对象对应当期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售， 由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 ...

中伟新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 11 次会议，全体监事均出席监事会全部会议，具体情况 如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2023 年 | 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司 | | 第二十六次会 | 3 月 14 日 | 及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司 | | 议 | | 提供关联担保的议案》、《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》 | | 第一届监事会 第二十七次会 | 2023 年 | 《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》、《关于向参股公司提供财务资助的议 | | | 3 月 28 日 | 案》、《关于为参股公司提供担保的议案》 | | 议 | | | | 第二届监事会 | 2023 年 | 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | 第一次会议 | 3 月 30 日 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-020 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-117）。 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进 行。 截止 2024 年 4 月 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-019 中伟新材料股份有限公司 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-117）。 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《 ...

盈利预期 - 2024年第一季度，中伟股份归属于上市公司的盈利预计比去年同期上升5.58%至17.31%[1] - 中伟股份股东的净利润预计为36,000.00万元至40,000.00万元，比去年同期上升22.78%至38.62%[1] 业绩增长 - 公司围绕“新四化”战略，实现精益管理持续增效，产品销售量超6万吨，推动业绩持续增长[2]