浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由浙江省 科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》,证书编号：GR202333005407，发证时间：2023年12月8日,有效期： 三年。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-011 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定， 公司自本次通过高新技术企业重新认定后，连续三年（2023年至2025年）可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司2023年度已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行纳税申 报及预缴，因此本事项不会对公司2023年度经营业绩产生影响。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 01 月 11 日 特此公告。 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 1 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称公司)董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 以下 简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江润阳新材料科技股 份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")、《浙江润阳新材料科技股份有 限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)的相关规定及其他法律 法规，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"本委员会")，并制定本工作细 则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内 部审计等进行监督，并对董事会负责。 主任的主要职责权限为: (一)主持委员会会议，签发会议决议； 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士并由 独立董事中会计专业人士 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-002 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于2024年01月08日下午14:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料 科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023 年12月29日以电话及邮件方式发送至各位监事。本次会议由监事会主席张莺英女士召集并 主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、关于选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案； 表决结果 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-001 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于2024年01月08日上午9:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料 科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023 年12月29日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨庆锋召集并主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-007 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 声明人沈云驾，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-005 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人裴金华，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-008 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名裴金华为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-003 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，于2024年01月08日召开第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临 时股东大会审议。 一、董事会换届选举 1 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名 张泽力先生、张铟女士（简历详见附件3）为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-009 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名涂登云为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-010 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名沈云驾为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...