业绩总结 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价26.93元/股，募集资金总额67325.00万元，净额61201.98万元[2] - 2024年公司实际使用募集资金6652.23万元，累计使用37241.28万元[10] - 2024年募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金3645.50万元[3] - 截至2024年12月31日，期末尚未使用的募集资金余额22773.41万元[3] - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目2024年实现效益700.56万元[31] 项目进展 - 2024年4月同意“年产10000万平方米IXPE扩产项目”增加实施主体为泰阳新材料[6] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目（泰国地区）预计2026年10月正常投产[11] - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目2024年4月15日达到预定可使用状态，累计投资进度46.58%[31] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目（湖州地区）累计投资进度72.46%，项目可行性发生重大变化[31] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目（泰国地区）累计投资进度26.70%，预计2026年10月31日达到预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目2024年10月15日达到预定可使用状态，累计投资进度89.21%[31] - 2024年11月公司终止“年产10000万平方米IXPE扩产项目”湖州长兴县部分，结余募集资金5922.19万元[22][23] - 2025年1月公司终止“智能仓储中心建设项目”[32] 资金使用 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6303.78万元[12] - 2024年公司置换银行承兑汇票金额为861.13万元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为6890.82万元[13] - 2024年公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末实际使用19000万元，2025年2月17日已全部归还[14][15] - 2025年2月公司同意使用不超过16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[15] - 2023年公司同意使用16000万元闲置募集资金和10000万元自有资金进行现金管理，2024年同意使用不超过10000万元闲置募集资金和不超过10000万元自有资金进行现金管理[20][21] 资金结余 - 2024年研发中心建设项目、补充营运资金项目、年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目节余募集资金分别为833.16万元、8.87万元、2803.48万元用于永久补充流动资金[16][17] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[25] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[27]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-021 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》， 具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为全资子公司越南润阳科 技有限公司（以下简称"越南润阳"）提供担保额度不超过人民币10,000万元，为控 股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称"空气盒子"）提供担保额度 不超过人民币1,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，本次担保额 度期限为本次董事会审议通过后的1年，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范 围，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。担保发生时授权公司总经理（或 其授权代表）在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件。上述对空 气盒子提供的担保中，空气盒子少数股东戴增贤先生、杭州 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；总经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入40,654.64万元，较去年同期增长13.16%[2] - 2024年公司净利润2,543.85万元，比去年同期下降39.51%[2] - 2024年公司扣非净利润2,501.21万元，比去年同期下降37.00%[2] 业务亮点 - 2024年公司聚焦战略型行业，家居建材行业收入稳步增长[3] - 2024年公司在新型赛道取得突破性增长[3] - 2024年公司深耕婴童及包装领域，形成增长飞轮[3] - 2024年公司XPE等优势产品突破新能源汽车配套领域并稳定供货[4] 成本与管理 - 公司通过多种方式节约直接生产成本，实现年度采购成本下降[5] - 公司构建“目标 - 流程 - 能力”三位一体管理体系，强化部门协同价值[6] 会议与议案 - 2024年公司董事会召开10次会议[7] - 2024年公司召开3次股东大会，会议程序合规[11] - 2024年第四届董事会多次会议审议多项议案[9][10] - 2024年战略委员会召开会议1次[13] - 2024年审计委员会召开会议7次[14] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次[14] - 2024年提名委员会召开会议3次[14] - 2024年独立董事专门会议召开5次[15] 未来展望 - 2025年工作重点为市场拓展、产品创新、管理优化[17] - 2025年公司董事会将完善治理制度文件，夯实治理基础[18] - 2025年公司将构建投资者关系管理体系，加强与投资者互动[18]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-027 | 项目 | 本期增加 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 88.57 | | 应收票据坏账准备 | 21.03 | | 应收账款坏账准备 | 109.66 | | 其他应收款坏账准备 | -42.12 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 计提2024年度信用及资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，依 照《企业会计准则》及公司会计政 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告出 具的审核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议《关于2024年度内部控制自我评 价报告的议案》，公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 的执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面 的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-022 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工 作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司 实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案， 并于2025年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议进 行审议。 基于谨慎性原则，全体董事回避审议《关于2025年度董事薪酬的议案》，全体监事 回避审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议后方可实施，《关于2025年度高级管理人员薪酬的议 案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 现场登记时间为2025年5月22日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 网络投票代码350920，简称润阳投票[14] 会议其他信息 - 会议审议11项议案，均需出席股东所持表决权1/2以上通过[5][6] - 登记地点为浙江省湖州市长兴县李家巷公司，邮编313102[10] - 会议联系人电话0572 - 6202656，传真0572 - 6091252，邮箱ir@zj - runyang.com[10] 授权委托 - 授权委托代表出席2024年年度股东大会并行使投票权[17] - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[17] 其他 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 有2024年年度股东大会参会股东登记表[20]

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，浙江润阳新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，公司 监事会现就该议案出具审核意见如下： 全体监事对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，报告 期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及相关的规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部控制 体系，并得到有效地执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安 全、完整，维护了公司以及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告中对公 司内部控制的整体评价客观、真实、准确。 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 浙江润阳新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我 ...

会议信息 - 浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][9][10] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告等议案[7][12] - 审议2025年度监事薪酬议案，全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[12]