证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-022 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工 作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司 实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案， 并于2025年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议进 行审议。 基于谨慎性原则，全体董事回避审议《关于2025年度董事薪酬的议案》，全体监事 回避审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议后方可实施，《关于2025年度高级管理人员薪酬的议 案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 现场登记时间为2025年5月22日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 网络投票代码350920，简称润阳投票[14] 会议其他信息 - 会议审议11项议案，均需出席股东所持表决权1/2以上通过[5][6] - 登记地点为浙江省湖州市长兴县李家巷公司，邮编313102[10] - 会议联系人电话0572 - 6202656，传真0572 - 6091252，邮箱ir@zj - runyang.com[10] 授权委托 - 授权委托代表出席2024年年度股东大会并行使投票权[17] - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[17] 其他 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 有2024年年度股东大会参会股东登记表[20]

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，浙江润阳新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，公司 监事会现就该议案出具审核意见如下： 全体监事对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，报告 期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及相关的规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部控制 体系，并得到有效地执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安 全、完整，维护了公司以及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告中对公 司内部控制的整体评价客观、真实、准确。 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 浙江润阳新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我 ...

会议信息 - 浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][9][10] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告等议案[7][12] - 审议2025年度监事薪酬议案，全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[12]

财务分配 - 2024年度以总股本1亿股为基数，每10股派发现金红利1元，共派1000万元[8] 担保与授信 - 2025年度拟为全资子公司提供不超1亿元、控股子公司不超1000万元担保额度[14] - 2025年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超8亿元综合授信及融资敞口，提供不超8亿担保[15] 会议与议案 - 第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，8位董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][13][16][20] 人事变动 - 提名储祺女士为第四届董事会非独立董事候选人，聘任为副总经理[20][21] 其他安排 - 提议于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[22]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-019 二、2024年度利润分配预案的基本情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （一）分配基准 1、董事会审议情况 1 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同 意公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本100,000,000股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民 币10,000,000元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动，将按照"现金分红总额不变"的 原则，相应调整计算分配比例。公 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），浙江润阳新材料科 技股份有限公司（以下简称"润阳科技"、"公司"）获准公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价 格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用 ...

募集资金情况 - 公司公开发行25,000,000股，发行价26.93元/股，募集资金673,250,000.00元，净额612,019,811.32元[9] - 2024年12月31日募集资金余额2,095,622.46元[10] - 截止2024年12月31日，现金管理金额35,638,500.89元，暂补流动资金190,000,000.00元[13] - 累计变更用途的募集资金总额9,378.45万元，比例15.32%[33] 项目投资情况 - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目拟增加泰国实施主体，预计用2,078.67万美元（约14,945.63万元），2026年10月投产[15] - 年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目期末投资进度46.58%，2024年效益700.56万元[33] - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目-湖州地区期末投资进度72.46%[33] - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目-泰国地区预计用2,078.67万美元，期末投资进度26.70%[33][34] - 研发中心建设项目期末投资进度89.21%[33] - 智能仓储中心建设项目期末投资进度54.20%，2025年1月终止[33][34] - 补充营运资金项目期末投资进度100.00%[33] 资金置换与补流情况 - 2021 - 2024年累计置换银行承兑汇票6,890.82万元[16] - 2023 - 2024年闲置募集资金补流，期末实际使用19,000万元[19][20] 项目结项情况 - 2024年部分募投项目结项，节余资金永久补流[21][22] - 2024年4月年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目结项，节余2803.48万元补流[35] - 2024年10月研发中心建设项目结项，节余833.16万元补流[35] - 2024年10月补充营运资金项目结项，节余8.87万元补流[35] 资金管理情况 - 2024年获批不超10,000万元闲置募集和不超10,000万元自有资金现金管理，期末3,563.85万元[24][25] - 2024年11月同意继续用不超10000万元闲置募集和不超10000万元自有资金现金管理，期限12个月[35]

财务审计 - 立信对润阳科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联方往来资金 - 2024年期初余额8637.82万元，累计发生3534.23万元，利息192.36万元[8] - 2024年偿还4331.73万元，期末余额8032.67万元[8] 应收账款 - VIETNAM RUNYANG期初3002.80万元，2024年发生739.72万元，偿还3250.57万元，期末491.95万元[7] - Sun new materials 2024年发生243.99万元，偿还83.92万元，期末160.07万元[8] - 浙江空气盒子2024年发生24.95万元，偿还17.03万元，期末7.92万元[8] - 浙江润尔期初232.93万元，2024年发生 - 10.39万元，偿还230.98万元，期末 - 8.44万元[8]

内部控制审计 - 审计公司对润阳科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]