秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-030 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-043 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯增强先生作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董 事会提名为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和3次股东大会[4][5] - 审计、提名、战略、薪酬与考核委员会报告期内分别召开4、4、2、1次[6][7] 独立董事履职 - 独立董事2023年7月14日起任职，出席部分会议并对议案均投同意票[2][5] - 2023年对公司重大事项查验，核查经营财务并发表意见[12] 未来展望 - 2024年继续学习法规，为公司发展提建议[15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票2800.2万股，发行价每股16.05元，募集资金总额4.494321亿元，净额4.0700564029亿元[10] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入1.831558亿元，尚未使用2.238498亿元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入3.240860亿元，尚未使用0.829196亿元[14] - 募集资金总额为40700.56万元，本年度投入14093.02万元，累计投入32408.60万元[23] 募投项目投入 - 新型军用防护装置制造升级建设项目承诺投资19053.05万元，本年度投入6977.97万元，累计投入11874.20万元，投资进度62.32%[23] - 研发中心建设项目承诺投资5948.88万元，本年度投入3815.05万元，累计投入6248.40万元，投资进度105.03%[23] - 补充流动资金承诺投资4500.00万元，累计投入4500.00万元，投资进度100.00%[23] 超募资金使用 - 2023年度，使用超募资金3300万元用于永久性补充流动资金，超募资金累计使用0.9786亿元，尚未使用0.141263亿元[14] - 超募资金补充流动资金金额为9900.00万元，本年度投入3300.00万元，累计投入9786.00万元，投资进度98.85%[23] - 截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金9786.00万元用于永久性补充流动资金[25] 资金存储与收益 - 截至2023年12月31日，交通银行秦皇岛建兴里支行募集资金专户余额为0，中国银行秦皇岛市开发区支行专户余额1923.824842万元，中国民生银行秦皇岛河北大街支行专户余额8369.466608万元，合计1.029329145亿元[16] - 存储余额中，已计入募集资金专户利息收入和现金管理收益净额2001.33万元，其中2023年度为444.97万元[17] - 存储余额中，已扣除手续费408.80元，其中2023年度手续费201.00元[17] 项目进展与调整 - 研发中心建设项目和新型军用防护装置制造升级建设项目因新增实施地点程序等原因推进延后[24] - 本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用[19] 其他资金操作 - 2021年1月14日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元[26] - 2023年12月31日公司收回全部用于现金管理的闲置募集资金[26] - 2021年3月31日公司将补充流动资金募投项目的募集资金利息收入9.31万元转入基本结算账户[27] - 2024年1月10日公司将研发中心建设项目的结余募集资金利息收入140.82元转入基本结算账户[27]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-029 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-027 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于继续使用部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票首次授予日：2024 年 3 月 22 日； 2.限制性股票首次授予数量：501.79 万股； 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-026 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象 首次授予限制性股票的公告 3.限制性股票首次授予价格：6.22 元/股； 4.股权激励方式：第二类限制性股票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 22 日分别召开第四届董事会第九次 会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2024 年 3 月 22 日，以 6.22 元/股的价格向符合授予条件的 67 名激励对象授予 501.79 万股限制性股票。现 将有关事项公 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-022 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月22日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年3月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月22日9：15 至15:00任意时间。 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...