激励计划 - 2024年3月5日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 股票交易 - 13名核查对象自查期买卖公司股票，如程丽霞买入2100股、卖出4100股[4] 业务办理 - 1名内幕信息知情人宋金锁2023年12月22日办理持股性质变更业务[5] - 5名激励对象自查期办理转托管业务，如郭建龙2023年9月12日办理[5] 股份回购 - 2024年2月2 - 8日公司回购股份1541300股[6] - 2024年2月29日披露回购股份实施结果暨股份变动公告[6] 核查结果 - 未发现内幕信息知情人及激励对象违规情形[7] - 核查对象行为符合相关规定[7]

会议信息 - 2024年3月6日发布会议通知，3月22日14:30召开会议[4][5] - 独立董事3月19 - 21日征集表决权，无股东委托投票[8] 股东投票 - 现场3名股东代表54,602,399股，占35.1661%；网络1名代表5,095股，占0.0033%[9] - 共4名股东代表54,607,494股，占35.1694%[10] 议案审议 - 3项特别决议事项均获100%同意通过，关联股东回避表决[14][16][17]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-025 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 3 月 22 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票 的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 注：①截至本激励计划公告之日， 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 20.00%，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1.00%。 ②本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 ③预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个 月内明确预留部分的授予对象，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见 书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 ④以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股) 占本激励计 划授出权益 数量的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 1 李阳 董事、总经理 80.00 12.75% 0.5 ...

激励计划流程 - 2024年3月5日董事会、监事会审议通过相关议案[7][8] - 3月6 - 15日公示激励对象名单[8] - 3月16日公告核查意见及公示情况[8] - 3月22日股东大会、董事会、监事会审议通过授予议案[10] - 3月22日确定首次授予日为当天[11] 激励计划数据 - 首次授予激励对象67名[13] - 首次授予限制性股票501.79万股[13] - 授予价格6.22元/股[13] 激励条件 - 公司财报和内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[16] - 上市后36个月内无违规利润分配情形[17] - 激励对象12个月内无相关违规认定和处罚[18]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-024 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 22 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，经公司 2024 年第一次临 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对 象名单进行核查，并就有关情况发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象包括公司（含控股子公司）董事、高级管理 人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工（不包 ...

激励计划 - 公司2024年3月5日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单2024年3月6日至15日公示，方式为内部张贴[2] - 公示期满监事会未收到异议，核查后激励对象符合规定[2][4] - 激励对象为公司（含控股子公司）任职人员，无特定人员[4][5]

股东情况 - 股东张澎持股6,382,121股，占比4.1103%[3] 减持计划 - 张澎拟减持不超1,552,600股，占比0.9999%[3][5] - 减持期为公告披露十五个交易日后三个月内[5] - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份及转增股本[4] 减持限制 - 集中竞价90日不超1%，大宗交易90日不超2%[3][5] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[7][8] - 锁定期满两年内每年减持不超25%[8] 不确定性 - 本次减持计划实施存在不确定性[9]

激励计划主体 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[1][2] - 激励对象不包括特定人员及外籍员工[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] 计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，议案待股东大会审议[3] - 公司不为激励对象提供财务资助[4] 计划影响 - 实施激励计划利于公司发展，监事会同意实施[4]