回购计划 - 回购资金总额不低于1200万元，不超过2400万元[1] - 按上限测算预计可回购约1454545股，占总股本0.9276%；按下限测算预计可回购约727273股，占总股本0.4638%[1] 实际回购情况 - 实际回购股份1541300股，占公司总股本的0.98%，成交总金额为14997405元[2] - 实际回购时间为2024年2月2日至2024年2月8日[2] 回购影响 - 本次回购对公司经营、财务等方面无重大不利影响，不改变上市地位和控制权[5] 股份变动 - 假设回购股份全部注销，总股本将减少1541300股[7] - 限售条件流通股回购前55775548股，占比35.5686%，回购后41773279股，占比26.9037%[7] - 无限售条件流通股回购前101035652股，占比64.4314%，回购后113496621股，占比73.0963%[7] 后续安排 - 回购股份将在披露结果十二个月后出售，三年内完成，未转让部分将注销[10] 其他情况 - 首次披露回购方案至公告期间，董监高、控股股东等无买卖公司股份情况[6]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-013 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不超过人民币2,400.00万元（含 本数），不低于人民币 1,200.00 万元（含本数）。按回购金额上限人民币 2,400.00 万 元（含本数）、回购价格上限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 1,454,545 股，约占 公司总股本的 0.9276%；按回购金额下限人民币 1,200.00 万元（含本数）、回购价格上 限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 727,273 股，约占公司总股本的 0.4638%。具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数 ...

回购计划 - 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于1200万元、不超过2400万元[3] - 回购价格不超过16.50元/股，上限不高于董事会通过决议前三十个交易日股票交易均价150%[7] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过2个月[3] 数据测算 - 按上限2400万元、16.50元/股测算，预计回购约1454545股，占总股本0.9276%[3][15] - 按下限1200万元、16.50元/股测算，预计回购约727273股，占总股本0.4638%[3] - 按上限测算，回购注销后总股本变为155356655股；按下限测算，变为156083927股[13] 财务状况 - 截至2023年9月30日，总资产95150.20万元，所有者权益86847.02万元，流动资产66420.04万元，货币资金24970.11万元，资产负债率8.73%，流动比率9.04[14] - 按上限2400万元测算，回购金额占2023年9月30日总资产2.5223%，所有者权益2.7635%，流动资产3.6134%[14] 减持情况 - 董事、高管童秋菊计划减持43339股，已减持40000股[15] - 董事王素荣、监事李立永、高管刘金树计划减持，截至公告未实施[17] 后续安排 - 回购后股份12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[19] - 2024年1月25日董事会和监事会通过议案，无需股东大会审议[23] - 已开立回购专用证券账户，资金可及时到位[25][27] 信息披露 - 首次回购次日、占比每增1%、每月前3日、期限过半、期限届满或完毕均需披露相关情况[28] 风险提示 - 本次回购存在股价超上限、重大事项、资金未到位致方案无法实施或变更终止风险[29] 备查文件 - 包含第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第六次会议决议[30]

审计安排 - 公司2023年3月29日开会，5月9日股东大会同意续聘致同事务所为2023年度审计机构[1] - 原签字注册会计师王思越因工作调整由白晶接替[1] - 2023年度财务报表审计签字会计师为陈海霞和白晶，项目质量控制复核人为司伟库[1] 签字会计师情况 - 白晶2007年成注册会计师，2005年开始从事上市公司审计和在致同执业[2] - 白晶近三年签署上市公司审计报告4份[2] - 变更后的签字注册会计师近三年未因执业受刑事、行政处罚等[2] 其他 - 致同事务所及签字会计师不存在影响独立性情形[3] - 签字会计师变更工作有序交接，不影响2023年度财务报表审计[4] - 备查文件包括致同事务所函件及变更后签字注册会计师相关证件等[5] - 公告发布日期为2024年1月31日[6]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-010 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 29 日 在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 26 日）登记在册的前 十名股东 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-009 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于继续使用部 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 1 月 25 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-007 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.回购股份的目的和用途 近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价 值 ...

股价表现 - 2023年12月26日至2024年1月23日，股价跌幅累计21.76%[3] - 前述区间最高收盘价17.51元/股，最低13.70元/股[3] 回购计划 - 回购价格不超16.50元/股，资金1200 - 2400万元[5][7] - 按上限测算可回购约1454545股，占比0.9276%[7] - 按下限测算可回购约727273股，占比0.4638%[7] - 实施期限不超2个月，资金为自有资金[8][9] 决策情况 - 董事会全票通过回购议案，无需股东大会审议[1][2][12]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-008 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不超过人民币 2,400.00 万元（含 本数），不低于人民币 1,200.00 万元（含本数）进行回购，具体回购资金总额以实际使 用的资金总额为准。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 2,400.00 万 元（含本数）、回购价格上限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 1,454,545 股，约占 公司总股本的 0.9276%；按回购金额下限人民币 1,200.00 万元（含本数）、回购价格上 限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 727,273 股，约占公司总股本的 0.4638%。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 2 个 月。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-1 ...