证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-003 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况 2023年9月4日，公司使用闲置自有资金450.00万元认购了交通银行股份有限公司的 现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如 下： | 币种：人民币 | | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 （万元） | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 年收 益率 | 实际收益 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行 股份有限 公司 | 交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 | 保本浮动 收益型 | 450 | 2023 年 9 月 4 日 | 2024 年 1 月 8 日 | 2.11% | 3.28 | | | | 126 天 | | ...

| 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国民生银行股份有限公 | 632544019 | 新型军用防护装置 | 存续 | | | 司秦皇岛河北大街支行 | | 制造升级建设项目 | | | 2 | 交通银行股份有限公司秦 | 133605000013000124585 | 研发中心建设项目 | 本次注销 | | | 皇岛建兴里支行 | | | | | 3 | 中国农业银行股份有限公 | 50809001040029143 | 补充流动资金 | 已注销 | | | 司秦皇岛迎宾支行 | | | | | 4 | 中国银行股份有限公司秦 | 100478443789 | 超募资金 | 存续 | | | 皇岛市开发区支行 | | | | 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-004 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-002 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 继续使 ...

进行现金管理的进展公告 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-001 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-120 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况 2023年4月3日，公司分别使用闲置自有资金1,550.00万元、1,650.00万元认购了中 国银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的 本金及收益具体情况如下： 三、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35 ...

人员变动 - 副总经理刘兴民、汲福岩因个人原因申请辞职，原定任期2023年7月14日至2026年7月13日[1] - 辞职自报告送达董事会生效，辞职后仍担任其他职务[1] 股份情况 - 刘兴民直接持股130,270股，占总股本0.0831%[2] - 汲福岩直接持股52,500股，占总股本0.0335%[2] 影响说明 - 辞职不影响公司正常生产经营[1] - 二人遵守离任董监高股份转让规定并履行承诺[2]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-118 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 继续使 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 22 日 培训地点：公司二楼会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员 二、培训内容 长江证券承销保荐有限公司 1 有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 本次现场培训的主题为《回购新规解读及方案设计实施注意事项》，针对上 市公司回购股份的相关规定、信息披露注意事项和近期市场回购案例等方面进行 了讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。 三、本次培训的效果 通过本次现场培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、中层 ...

会议信息 - 公司2023年12月5日发布召开2023年第二次临时股东大会通知[4] - 会议于2023年12月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场12名股东及代理人代表56,077,453股，占35.7611％[8] - 网络2名股东代表510,113股，占0.3253%[8] - 共14名股东代表56,587,566股，占36.0864%[9] 议案表决 - 审议10项议案，2、3为特别决议事项[12] - 所有议案同意56,587,566股，占比100%[20,21,22,24,25,26,27] - 中小股东同意950,782股，占比100%[19,20,21,22,24,25,26,27,28] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员、议案均合法有效[28,29]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-117 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9： 15至15:00任意时间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本 ...