公司基本信息 - 公司成立于1996年3月21日，营业期限无固定期限[8] - 2014年8月4日整体变更为股份有限公司[8] - 于深交所上市，证券简称“天秦装备”，代码“300922”[8] - 注册资本为15,681.12万元[8] 激励计划概况 - 2024年3月5日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，尚需股东大会审议[11][49][56] - 激励对象共67人，拟授予627.24万股，占股本总额4.00%[17][20] - 首次授予501.79万股，占3.20%；预留授予125.45万股，占0.80%[20] 激励对象获授情况 - 董事、总经理李阳获授80.00万股，占12.75%[20][21] - 副总经理赵子东获授40.00万股，占6.38%[21] - 副总经理刘金树获授25.00万股，占3.99%[21] - 董事等王素荣获授20.00万股，占3.19%[21] - 核心人员等62人获授324.79万股，占51.78%[21] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[24] - 股东大会通过后60日内完成授予及公告，否则终止[26] - 12个月内明确预留激励对象，否则预留权益失效[26] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例40%、30%、30%[28] - 预留部分授予时间不同归属比例不同[29] - 归属后不另设限售期，董高任职转让受限[31] 授予价格 - 首次和预留部分授予价格均为每股6.22元[33] - 不低于草案公布前1个交易日均价50%和前20个交易日均价50%较高者[34] 授予及归属条件 - 公司和激励对象满足一定条件才满足授予条件[37][38] - 激励对象满足归属条件，限制性股票按比例分次归属[27] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度2024 - 2026年，有营收和净利润目标[43] - 预留部分授予时间不同考核年度和目标不同[44] 绩效考核结果 - 分为合格、不合格两档，合格归属100%，不合格0[46] 其他程序要求 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[50] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[50] - 激励计划需经出席股东大会非关联股东表决权三分之二以上通过[51] - 董事会通过后2个交易日内公告文件并履行披露义务[53] 资金来源及目的 - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[55] - 实施激励计划目的是建立长效激励约束机制[56]

激励计划 - 公司拟实施《2024年限制性股票激励计划》并制定考核管理办法[3] 考核办法 - 适用于激励对象，不包括独立董事、监事等[7] 业绩目标 - 2024年营收不低于1.875亿元或净利润不低于3750万元[13] - 2024 - 2025年营收累计不低于4.125亿元或净利润累计不低于8250万元[13] - 2024 - 2026年营收累计不低于6.75亿元或净利润累计不低于13500万元[13] 考核流程 - 人事行政部5个工作日内通知考核结果[17] - 董事会薪酬与考核委员会10个工作日内复核申诉[18]

股权激励计划规模 - 拟授予第二类限制性股票627.24万股，占公司股本总额4.00%[7][28][30] - 首次授予501.79万股，占公司股本总额3.20%，占拟授予权益总额80.00%[7][28][29] - 预留授予125.45万股，占公司股本总额0.80%，占拟授予权益总额20.00%[7][28][30] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为67人[8][23] - 激励对象不包括独立董事、监事、大股东及其关联人、外籍员工[23] 授予价格与有效期 - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为6.22元/股[41][42] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][31] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例40%、30%、30%[35] - 若预留部分2024年三季度报告披露前授予，归属期和比例同首次；之后授予，两期比例均为50%[35] 业绩考核目标 - 2024年营业收入不低于1.875亿元或净利润不低于3750万元[47] - 2024 - 2025年营业收入累计不低于4.125亿元或净利润累计不低于8250万元[47] - 2024 - 2026年营业收入累计不低于6.75亿元或净利润累计不低于13500万元[47] 费用摊销 - 2024 - 2027年各年摊销限制性股票费用分别为1526.41万元、1104.37万元、440.46万元、80.65万元，合计3151.90万元[63] 程序与规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[25][66] - 监事会在股东大会审议前5日披露激励对象审核及公示情况[25][66] - 股东大会审议通过后60日内完成授予程序，否则未授予股票失效[11][32][69] - 股东大会审议通过后12个月内明确预留激励对象，否则对应股票失效[11][23][69] - 股权激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[67] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况按相应公式调整限制性股票授予/归属数量[54] - 增发新股时，限制性股票授予/归属数量不做调整[55] - 公司特定情形激励计划终止，激励对象特定情形失去参与资格[83][84] 其他规定 - 公司不为激励对象获取权益提供贷款或财务资助[75] - 激励对象获授股票完成归属登记前不得转让等[79] - 激励对象归属前不享受投票权等，收益需缴税[79]

注：①截至本激励计划公告之日， 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 20.00%，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1.00%。 ②本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 ③预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个 月内明确预留部分的授予对象，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见 书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 ④以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 米波 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 程丽霞 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 宋丹妹 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 张景峰 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-017 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 3 月 1 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大 ...

股权激励计划规模 - 拟授予第二类限制性股票627.24万股，占股本总额4.00%[7][29][31] - 首次授予501.79万股，占股本总额3.20%，占拟授予权益80.00%[7][29][30] - 预留授予125.45万股，占股本总额0.80%，占拟授予权益20.00%[7][29][31] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象67人[8][24] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[24] - 首次与预留授予价格均为6.22元/股[7][42][43] 有效期与程序 - 激励计划有效期最长48个月[10][32] - 股东大会通过后60日内完成授予程序[12][33] - 股东大会通过后12个月内明确预留激励对象[12][24] 归属比例与考核 - 首次授予归属比例：一期40%，二期30%，三期30%[36] - 若预留2024年三季度报告前授予，归属比例同首次；之后授予，一期50%，二期50%[36] - 激励对象考核合格归属比例100%，不合格0[50] 业绩考核目标 - 2024年营收不低于1.875亿元或净利润不低于3750万元[48] - 2024 - 2025年营收累计不低于4.125亿元或净利润累计不低于8250万元[48] - 2024 - 2026年营收累计不低于6.75亿元或净利润累计不低于13500万元[48] 会计成本与测算 - 激励计划对各期会计成本影响：2024年1526.41万元、2025年1104.37万元、2026年440.46万元、2027年80.65万元，合计3151.90万元[64] - 测算用标的股价12.41元/股，有效期1 - 3年，历史波动率22.2858% - 23.7900%，无风险利率1.50% - 2.75%，股息率0.8058%[62] 调整公式与终止情形 - 资本公积转增等情形下，限制性股票授予/归属数量和价格有相应调整公式[55][57] - 公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[67] - 激励对象出现特定情形，失去资格或未归属股票作废等[68][69]

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-018 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日 9:15 至 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月22日召开[2] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[12] 表决权征集 - 独立董事韩树民征集2024年第一次临时股东大会议案表决权[2] - 征集期限为3月19 - 21日工作日特定时段[6] - 征集对象为3月15日收市后在册并登记股东[10]

| | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | --- | --- | --- | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件 | | | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或 | 是 | | | 者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购 | | | | 注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算 | | | | 原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利 | 是 | | | 于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-016 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年限制性股股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2024 年 3 月 1 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...