股本情况 - 公司首次公开发行28,002,000股，发行后总股本112,008,000股[1] - 2022年每10股转增4股，转增后总股本增至156,811,200股[4] - 截至核查意见出具日，总股本156,811,200股，有限售条件股份占比44.2412%[4] 限售股情况 - 2021年6月和12月部分限售股上市流通[2] - 本次解除限售股份54,398,260股，占总股本34.6903%[4] - 本次解除限售股东为宋金锁，2023年12月25日上市流通[5][12] 流通股占比 - 解除限售后，无限售条件流通股占比64.4314%[16] 监督与意见 - 董事会监督宋金锁减持，定期报告披露限售承诺情况[15] - 保荐机构认为本次限售股解禁符合规定，无异议[20]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为54,398,260股，占总股本34.6903%[1] - 实际可上市流通股份数量为13,599,565股，占总股本8.6726%[1] - 公司首次公开发行前总股本84,006,000股，发行后112,008,000股[2] - 2022年转增后总股本增加至156,811,200股[4] - 截至公告披露日，有限售条件股份占比44.2412%，无限售占比55.7588%[5] 时间信息 - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年12月25日[1] - 公告日期为2023年12月21日[17] 股东情况 - 本次申请解除限售股东为宋金锁，持股54,398,260股，占比34.6903%[6] - 宋金锁锁定期满后减持价格不低于发行价，每年减持不超25%[8] - 宋金锁任意连续九十个自然日内集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[8] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通申请符合规定及承诺[15] - 保荐机构认为解除限售股东履行了相关承诺[15] - 保荐机构认为相关信息披露真实、准确、完整[15] - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通无异议[15]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-115 2023年9月4日，公司使用闲置自有资金100.00万元认购了交通银行股份有限公司的 现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如 下： 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 （万元） | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 年收 益率 | 实际收益 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交 通 银 | 交通银行 蕴通财富 | | | | | | | | 1 | 行 股 份 | 定期型结 | 保本浮动 | 100 | 2023 年 | 2023 年 | 2.11% | 0.57 | | | 有 限 公 | 构性存款 | 收益型 | | 9 月 4 日 | 12 月 11 日 | | | | | 司 | 98 天 | | | | | | | | | | 赎回金额合计 | | 100 | | 实际收益合计 | | 0.57 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-114 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交通银行 | | （万元） | 起算日 | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 交通银 行股份 | 蕴通财富 定期型结 | 保本浮动 | 250 | 2023 年 | 2023 年 | 2.20% | 2.32 | | | 有限公 | 构性存款 | 收益型 | | 7 月 6 日 | 12 月 7 日 | | | | | 司 | 154 天 | | | | | | | | | | 赎回金额合计 | | 250 | | 实际收益合计 | | 2.32 | 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

第三条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的下列信息： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 的 30%； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司 ...

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] 关联交易决策权限 - 董事长可决定与关联自然人成交30万元以下、与关联法人成交300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（除担保、财务资助）[11][12] - 董事会可决定与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（除担保、财务资助）[12] - 股东大会可决定与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易（除担保）及为关联人提供担保[12] 关联交易其他规定 - 连续12个月内与关联人相关关联交易按累计计算适用决策权限[12] - 不得为特定关联人提供财务资助，委托理财按发生额连续12个月内累计计算适用决策规定[13] - 为关联人提供担保需董事会审议披露并提交股东大会，为控股股东等担保对方应提供反担保[13] 关联交易审议流程 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[16] - 部分关联交易可豁免提交股东大会或免履行相关义务[14] - 股东大会审议关联交易时关联股东回避且不得代理表决[17] 关联交易披露要求 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序和披露[18] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[18] - 与关联人日常关联交易协议超三年每三年重新履行程序和披露[18] - 达到披露标准的关联交易经独立董事专门会议全体过半数同意后提交董事会审议披露[20] 关联交易管理与监督 - 关联交易内部执行部门为财务部和证券部，负责档案等管理[22] - 监事会和内部审计部门对关联交易全过程监督，必要时监事会向股东大会报告[22] - 交易时相关责任人查阅关联人名单判断是否构成关联交易[22] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工 作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规、《上市规则》、《规范运 作 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-113 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9: ...

募资情况 - 公司首次公开发行2800.20万股A股，募资总额44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 募资投资项目合计29501.93万元[4] 项目进度 - 截至2023年11月25日，各项目投资进度不同，超募资金累计投入9786.00万元[5] - 新型军用防护装置制造升级建设项目建设期调至48个月，达预定可使用状态日期调至2024年12月[6] 决策情况 - 2023年12月1日，董事会和监事会通过调整部分募资项目计划进度议案[1][9] - 独立董事和保荐机构均同意调整事项[10]

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第 四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理李阳先生不再担任第四 届董事会审计委员会委员职务。 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举 董事长宋金锁先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与朱清滨先生(召集 人）、韩树民先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员 会其余成员保持不变。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-112 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...