深圳信测标准技术服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理辞职情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到吕杰中先生的书面辞职报告。为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到 公司战略规划、发展创新及规范治理等方面，吕杰中先生申请辞去公司总经理 职务。辞去上述职务后，吕杰中先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略委 员会召集人、董事会提名委员会委员职务。 | | | 关于变更公司总经理的公告 二、总经理聘任情况 为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，经董事长吕杰中先生提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任袁奇先 生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届 董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职 权。袁奇先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的任 职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担任 高级管理人员的情形。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十七次 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳信测 标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 11 号）同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,627.50万股，每股面值 1.00 元，发行价格 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 60,673.20万元，扣除发行费用人民币 6,756.91万元，实际募集资金净额为人民币53,916.29万元。募集资金已于2021年1 月22 日划至公司指定账户。 2021年1月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 针对上述事项出具了信会师报字[2021]第ZE10008号《验资报告》，确认募集资 金到账。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》），公司本次募集资金扣除发 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事专门会议发表了审查意见。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股） 用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于5,000万元（含本数） 且不超过10,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币54元/股（含本数），拟 回购的数量及占公司总股本的比例按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计 可回购股份数量约为92.5925万股，约占公司总股本的0.81%；按回购金额上限、 回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为185.1851万股，约占公 ...

关于股东减持股份的预披露公告 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2023-220 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 股东青岛信策鑫投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东持股情况：截至本公告日，信策鑫持有公司股份4,597,823股，占公 司总股本的4.04%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持计划具体安排 1、减持原因：自身经营管理需要； 特别提示： 1、持有公司股份4,597,823股（占公司总股本的4.04%）的青岛信策鑫投资有 限公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的未来3个月内以集中竞价方式， 或者在本公告披露之日起3个交易日后的未来3个月内以大宗交易方式减持，合计 减持公司股份不超过1,130,000股（占公司总股本的0.99%）。 2、如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权 除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2023-218 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 28 日 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 12 名激励 对象离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 254,720 股限制性股票。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 11,379.02 万股变更为 11,353.5480 万股，注册资本将从 11,379.02 万元变更为 11,353.5480 万元 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2023-217 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日以公告形式发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间2023年12月27日（星期三）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （3）通过深圳证券交易所互联 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20230089-00001 号 致：深圳信测标准技术服务股份有限公司 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"） 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、张厚旺律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则 ...

五矿证券有限公司 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 21 日对信测标准进行了持续督 导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日 2、培训方式：采用现场授课结合远程视频接入的方式 3、现场培训地点：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601室信测 标准会议室 （二）培训主讲人及培训对象 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 工作的有序进行，达到了良好效果。 1、主讲人：五矿证券保荐代表人 何谦 2、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员、中层管理人员及控股股东 代表和实际控制人 （三）培训内容 本次培训主要内容为《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修 订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

| 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：信测标准 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何谦 联系电话：0755-23375555 | | | | | 保荐代表人姓名：施伟 联系电话：0755-23375555 | | | | | 现场检查人员姓名：何谦 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月21日 | | | | | 一 、现场检查事项 | | 现 场检查意见 | | | （ 一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程及公司治理制度文件； | | | | | （2）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | （3）查阅公司信息披露文件； | | | | | （4）与公司相关人员进行沟通了解。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-207 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简 称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》（以下简称"《回购指引》"）以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《回 购股份报告书》，具体内容如下： 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或 员工持股计划。本次回购的资金总额不低于5,000万元（含本数）且不超过10,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币54元/股（含本数），拟回购的数量及 占公司总股本的比例按照回购金额下限、回购价格上 ...