福建创识科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建创识科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年度的财务报告及内控报告审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿 元，同行业上市公司审计客户 56 家。 二、投资者保护能力 立信有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购 买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败 导致的民事赔偿责任，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 法 ...

移动支付概念股表现 - 创识科技（300941）涨幅超过15% [1] - 翠微股份（603123）涨停 [1] - 新国都（300130）、恒宝股份（002104）、雄帝科技（300546）等跟涨 [1] 行业合作动态 - 全球支付服务提供商Stripe宣布与腾讯深化全球合作 [1] - Stripe Terminal在20个国家正式接入微信支付 [1]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月9日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月24日14:30召开，有网络和互联网投票时间[5] 投票情况 - 出席现场会议2名股东代表8,556,977股，占4.2161%[8] - 网络投票164名股东代表112,274,384股，占55.3188％[8] 议案结果 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》审议通过[12]

投票情况 - 通过现场和网络投票股东166人，代表股份120,831,361股，占比59.5349％[8] - 通过现场投票股东2人，代表股份8,556,977股，占比4.2161％[8] - 通过网络投票股东164人，代表股份112,274,384股，占比55.3188％[8] - 通过网络投票中小股东155人，代表股份2,660,773股，占比1.3110％[9] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意120,756,661股，占比99.9382％[11] - 《补选非独立董事议案》反对57,400股，占比0.0475％[11] - 《补选非独立董事议案》弃权17,300股，占比0.0143％[11] - 中小股东对该议案同意2,586,073股，占比97.1925％[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月24日14:30[3] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年1月20日[6] 会议审议 - 审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》[8] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人现场及异地信函或邮件登记[10] - 登记时间为2025年1月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室[12] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350941，简称创识投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 15:00[24] 授权委托 - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束[27]

会议安排 - 创识科技第八届董事会第四次会议于2025年1月8日召开[2] - 公司拟定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 董事会同意提名王其为第八届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[3] 议案表决 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》表决全票通过[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[7] 人员信息 - 王其出生于1972年9月，现任副总经理等职，持有公司股份3,944,627股[11]

股价表现 - 公司股票2024年12月26 - 30日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超30%[2][3] 估值数据 - 截至2024年12月27日，公司静态市盈率74.2倍，滚动79.64倍，市净率4.78倍[2][7] - 截至2024年12月27日，所属行业静态市盈率59.61倍，滚动61.29倍，市净率4.47倍[2][7] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充之处[5][6] - 选定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[8] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5] 股票买卖 - 董监高、控股股东和实控人在异常波动期无买卖公司股票情形[5] 信息公平 - 公司不存在违反公平信息披露规定情形[5][6][7] 媒体报道 - 未发现公共传媒报道对公司股价有较大影响的未公开重大信息[5]

培训信息 - 2024年12月12日在福建福州创识科技会议室培训[1] - 形式为集中、远程授课与自学结合[1] - 主题是股权类投行业务监管动态及提示[1] 培训人员与效果 - 董事、监事等相关人员参加[1] - 加深对信息披露和资金管理理解，提升规范运作水平[4] 报告情况 - 报告于2024年12月17日签字盖章[5]

人员变动 - 公司董事黄忠恒因个人原因辞职，不再担任任何职务[1] - 黄忠恒原定任期为2024年5月17日至2027年5月16日[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 股份情况 - 截至公告披露日，黄忠恒持有公司股份12716035股[2] 影响说明 - 该事项不会对日常生产经营产生重大影响[3]

人员情况 - 2024年7月12日董事兼副总经理黄忠恒被立案调查并留置[2] - 2024年11月21日控股股东张更生收到检察机关告知书[2] 影响情况 - 黄忠恒暂时无法履职，董事长等正常履职[3] - 事项暂不对公司生产经营管理产生重大负面影响[4]