培训信息 - 兴业证券2023年12月14日和21日对创识科技进行持续督导培训[1] - 地点在福州创识科技会议室，形式结合集中、远程授课与自学[1] - 主题是股权类投行业务募集资金规范，讲师为刘元[1] 培训内容 - 结合政策法规讲解上市公司规范运作重要性[3] - 重点讲解上市公司募集资金运用管理等领域[3] 培训效果 - 培训达预期效果，提升公司规范运作水平[4]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-001 福建创识科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将有关情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，累计以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,363,653 股，占公司总股本 0.67%，最高成交价为 24.54 元/股，最低成交价为 20.34 元/股，成交总金额为 29,847,916.68 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格、回购股份的方式 及集中竞价交易的委托时段，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-060 福建创识科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 22 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：福建创识 ...

股东大会信息 - 2023年12月6日发布召开2023年第二次临时股东大会通知公告[3] - 2023年12月22日下午14:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4][5] 参会情况 - 2名现场参会代表10,556,977股，占比5.1848%[7] - 18名网络投票股东代表118,619,552股，占比58.2573%[7] 会议审议及合规 - 审议《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》等议案[9][10] - 会议召集、召开、表决程序合规，人员资格有效[6][8][11]

福建创识科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们对公司第七届董事会第十四次会议审 议的《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》相关资料进行了认真审查， 基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下： 经审查独立董事候选人曾政林先生的个人履历等相关资料，我们一致认为 曾政林先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，并且该候选人已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规和规则，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合法律法规 规定的独立性要求。 杨小明 熊辉 刘泽军 2023 年 12 月 5 日 我们认为此次公司第七届董事会补选独立董事候选人的任职资格、提名程 序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致同意对该候选人的提名， 并同意待独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后，并同意 将《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》提交公司股东大会审 ...

福建创识科技股份有限公司 投资者关系管理办法 福建创识科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以 及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、规章及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者 ...

经营范围变更 - 拟新增销售代理等多项业务[2] 章程修订 - 第十三条更新经营宗旨对应经营范围[4] - 第八十四条规定独立董事候选人提名规则[4] - 选举多名董监实行累积投票制[5] 证券投资 - 不同额度投资需不同层级审议[5] 审议流程 - 议案需2023年二临股东大会审议[2] - 章程修订需参会股东2/3以上表决权通过[6] 其他 - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[6]

公司基本信息 - 公司于2021年1月12日核准注册，2月9日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为20475万元，股份总数20475万股，均为普通股[11][19] - 公司设立日向全体发起人发行3600万股，占已发行普通股总数100%[18] 股东相关 - 发起人张更生等认购股份及占比情况[18] - 董事等人员股份转让、买卖收益、质押等相关规定[25][26][36] - 不同持股比例股东诉讼、提案、请求撤销决议等权利[31][33][53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形需召开临时股东大会及相关流程[42][48][49] - 不同交易、担保、财务资助等情形需股东大会审议[39][40][42] - 股东大会决议通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事会会议召开次数、通知时间、提议召开等规定[104] - 不同交易、投资额度等情形需董事会审议[98][101] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[115] - 总经理、监事任期及连选连任规定[118][129] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[141] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金相关规定[141] - 不同阶段公司现金分红在利润分配中所占比例规定[148][149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[160] - 公司合并、分立、减资、解散等相关流程[169][170][175] - 控股股东定义[188] - 公司通知送达日期规定[165]

独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会董事总数三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[10] - 独立董事候选人近三十六个月无相关处罚及谴责批评记录[13] - 连续任职6年的，一定期限内不得被提名为候选人[5][13] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[5] - 应具备五年以上相关工作经验[7] - 连任时间不得超过6年[16] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 独立董事因特定情形致比例不符等，公司应60日内完成补选[17] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载理由并披露[27][28] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[35] - 2名以上书面要求延期未被采纳应向交易所报告[37] - 应向年度股东大会提交述职报告并披露[44] 公司支持与配合 - 保证独立董事与其他董事同等知情权[41] - 向独立董事提供的资料及会议资料保存10年[42][47] - 董事会专门委员会开会原则上提前三日提供资料[47] - 两名及以上认为会议材料问题书面提延期，董事会应采纳[44] - 独立董事行使职权公司人员应配合，否则可报告[44] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则可自行申请或报告[44] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[49] - 给予与其职责相适应津贴，标准经董事会预案、股东大会通过并年报披露[50] - 除津贴外不应从公司取得其他利益[45] 其他 - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[45] - 制度“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[47] - 制度由董事会负责解释[49] - 制度经股东大会审议通过生效实施，修改亦同[49]

福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《福建创识科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，三名董事均不在公司担任高 级管理人员且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会中独立董 事占半数以上。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（且为会 计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委 ...