会议召开 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年1月6日召开[2] - 公司拟于2025年1月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 员工持股计划相关议案均6票同意待提交临时股东大会审议[3][5][7] - 《舆情管理制度》议案9票同意通过[9] - 变更募集资金投资项目实施地点议案9票同意通过[10]

员工持股计划基本信息 - 持有人合计不超过84人[10] - 存续期为72个月，届满前1个月可延长[14] - 所获标的股票自过户之日起12个月后分三期解锁[16] 股份回购情况 - 截至2024年11月14日，回购股份920,000股，占总股本0.45%，成交总金额968.00万元[12] 持股计划价格 - 购买回购股票的价格为6.31元/股[14] - 本计划公告前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股5.73元[14] - 本计划公告前120个交易日公司股票交易均价的50%为每股6.31元[14] 解锁安排 - 分三批解锁，比例分别为30%、30%、40%，时间为最后一笔标的股票过户满12、24、36个月[17] 考核目标 - 2025 - 2027年公司层面解锁考核，2025年营收或净利润增长率不低于10%，2026年不低于30%，2027年不低于60%[18][19] 个人绩效 - 个人绩效考核评级分四等，优秀和良好解锁系数为1.0，及格为0.8，不及格为0[20] 交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票[17] 管理架构 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[22] 会议相关 - 选举罢免等10类事项需召开持有人会议审议[23] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，此后由管理委员会召集[24] - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发通知，紧急情况可口头通知[25] - 持有人会议表决采取书面方式，每项议案需经出席持有人所持超过50%的份额同意[26] - 单独或合计持有15%以上份额的持有人可提交临时提案，30%以上可提议召开持有人会议[27] - 代表30%（含）以上份额的持有人、1/3（含）以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议[31] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[31] 持有人权益 - 按份额享有股东权利，董事等持有人自愿放弃表决权并委托给管理委员会[40] 资产与清算 - 资产包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[35] - 存续期届满或提前终止，管理委员会应在30个工作日内完成清算并按份额分配[37] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[16] - 存续期满后自行终止，满足条件可提前终止或延长[17]

公司基本信息 - 公司成立于1993年5月8日，注册资本20382万元人民币[6] - 公司A股股本为13588.00万股，2901.4567万股于2021年2月10日起上市交易[7] 员工持股计划 - 参加员工持股计划对象不超84人，董监高共6人[11] - 股票来源为公司回购专用证券账户，上限920000股[12] - 公司在2024年1月8日至11月14日期间回购股票[12] - 存续期72个月，届满前1个月或特定情况可延长[14] - 持股规模不超920000股，占总股本0.45%[15] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[15] - 持股期限不低于12个月[15] 决策审议 - 2025年1月3日召开职工代表大会审议通过相关议案[19] - 2025年1月6日召开董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会会议审议相关议案[20][21] 表决与关联关系 - 员工持股计划持有人中董监高6人需回避表决[27] - 部分董监高放弃提案权、表决权，不担任管理委员会职务[29] - 其他持有人将表决权委托管理委员会行使，持有人间无一致行动关系[30] 信息披露与合规 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关文件[31] - 应在股东大会前公告法律意见，按进展履行信息披露义务[31] - 具备实施员工持股计划主体资格[32] - 员工持股计划及其相关事项合法合规[32] - 已履行决策和审批程序，尚需股东大会审议通过[33][34] - 回避表决安排和融资参与方式符合规定[34] - 现阶段信息披露程序符合规定，需按进展持续披露[34]

员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案[1] - 实施主体资格、内容、程序均合法[1][2][3] - 已召开职工代表大会并获通过[2] - 监事会同意实施，议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 监事会意见发布于2025年1月6日[4]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责舆情采集，涵盖多类信息载体[4] - 一般舆情董秘等灵活处置，重大舆情组长决策部署[7][8] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，违规公司有权处理[11] - 内幕知情人、媒体违规致损，公司可追究责任[11] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改、解释，2025年1月6日发布[13][14]

会议相关 - 公司第九届监事会第五次会议于2025年1月6日召开，3位监事全出席[3] 议案审议 - 《员工持股计划（草案）》及摘要议案提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《员工持股计划管理办法》议案提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 项目变更 - 公司拟变更募投项目上海设计开发中心建设地址为上海嘉定区[6] - 变更募投项目实施地点表决3票同意，0票反对弃权[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3400万股A股，发行价每股9.79元，募资33286万元，净额27704.58万元[1] - 截至2024年11月30日，未投入募资23392.50万元，其中现金管理未到期16200万元，专户存放7192.50万元[4] 项目投资 - 流体控制阀生产线技改项目总投资15427.29万元，募资投入13106.66万元[3] - 年产0.3万套燃气智控装置项目总投资5169.45万元，募资投入50.16万元[3] - 研发中心升级建设项目总投资6439.26万元，募资投入6439.26万元[3] - 信息化系统升级建设项目总投资2989.21万元，募资投入2989.21万元[3] - 收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目募资投入3570万元[3] - 补充流动资金项目募资投入1549.29万元[3] 项目变更 - 公司拟将研发中心升级建设项目上海设计开发中心地址由上海松江区变更为上海嘉定区[5] - 2025年1月6日，相关会议审议通过变更募资投资项目实施地点议案[8][9][11]

合规情况 - 2024年12月24日进行现场检查，对应期间为2024年度[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等均合规[2][3][4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 项目进展 - “研发中心升级建设项目”等三项目因市场受阻，募资投入慢[5] 其他事项 - 公司及股东完全履行相关承诺，执行现金分红等制度[4]

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-080 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 （含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司及全资子公司绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称"春晖 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-079 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 （含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如 ...