证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-009 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过网络、电 话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以 及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，符 合《上市公司监管指引第 2 ...

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》需股东大会审议[5] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易，额度无需股东大会审议[6] - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》表决通过[7] 担保授信 - 截至2024年12月31日，公司及子公司相互担保余额为0元[9] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互担保需股东大会审议[10] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》表决通过[10] 项目延期 - 公司对“研发中心升级建设项目”等重新论证并延期至2027年5月[11] - 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》表决通过[12] 会议安排 - 第九届董事会第六次会议于2025年2月24日召开[2] - 公司拟于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会[13] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》表决通过[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》2025年2月25日披露[13] - 2025年第二次临时股东大会地点为浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室[13] 备查文件 - 第九届董事会第六次会议决议为备查文件[14] - 第九届董事会第四次独立董事专门会议决议为备查文件[16] - 国金证券对公司现金管理和项目延期核查意见为备查文件[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3400万股A股，发行价每股9.79元，募资33286万元，净额27704.58万元[2] - 变更部分募资用途，3570万元收购上海世昕软件51%股份[4] - 截至2024年12月31日，未投入募资23425.37万元[5] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募资和不超4.5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[10] - 闲置募资投保本型产品，自有资金增加中低风险理财[9][19] 决策流程 - 2025年2月24日董事会、监事会、独立董事会议通过现金管理议案[19][20][21] - 保荐机构认为需提交股东大会审议，对此无异议[23] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等[15] - 采取审慎原则等风控措施[16]

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-011 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2025 年度预计与关联方 绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司（以下简称"春晖金科"）、浙江春晖集团有 限公司（以下简称"春晖集团"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下 简称"东山湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、 川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎春晖"）、浙江春晖浅越 金属材料有限公司（以下简称"春晖浅越"）、浙江春晖仪表股份有限公司（以 下简称"春晖仪表"）及杨广宇先生发生购买服务、支付统一电力账户代付的电 费、出租房屋（含水、电费）、采购原材料及接受担保相关日常关联交易事项， 关联交易预计总金额不超过人民币 1,260.00 万元（以下如无特别说明，币种均指 人民币），上述同类关联交易 2024 年度的实际发生总金额为 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营收3.81亿元，净利润3896.5万元[9] - 2024年9月30日公司资产总额12.09亿元，净资产9.70亿元，负债率19.75%[8] - 2024年1 - 9月子公司营收3553.05万元，净利润 - 82.45万元[10] - 2024年9月30月子公司资产总额9667.76万元，净资产7129.95万元，负债率26.25%[10] 授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超8亿元[3] - 公司拟为子公司担保最高7000万元，子公司拟为公司担保最高1亿元[4] - 截至披露日，公司及子公司相互担保余额为0元[13] 股权结构 - 公司持有子公司春晖精密100%股权[6] 审批授权 - 申请综合授信及担保议案需2025年第二次临时股东大会审议[3] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行3400万股A股，发行价每股9.79元，募集资金33286万元，净额27704.58万元[2] - 截至2024年12月31日，各项目合计累积投入7036.94万元[4] 研发与项目进展 - 截至2024年12月31日，研发中心升级建设项目累积投入310.20万元[3] - 截至2024年12月31日，信息化系统升级建设项目累积投入843.56万元[3] - 截至2024年12月31日，年产0.3万套燃气智控装置项目累积投入50.16万元[3] - 截至2024年12月31日，流体控制阀生产线技改项目累积投入517.21万元[3] - 研发中心升级建设项目和信息化系统升级建设项目预计可使用状态时间从2025年5月调整至2027年5月[5] - 研发中心升级建设项目总部规划建筑面积2000平方米，上海设计开发中心规划建筑面积1000平方米[6] - 信息管理系统升级建设项目涵盖ERP、OA等全面信息化管理系统[6] - 公司将研发中心升级建设项目上海设计开发中心实施地点变更为上海嘉定区[8] - 公司对研发中心升级建设项目和信息化系统升级建设项目进行重新论证[10] 技术成果 - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有有效专利211项和41项软件著作权，其中发明专利27项[16] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目累积投入3578.37万元[4] 决策与审议 - 公司于2025年2月24日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过募投项目重新论证并延期议案[20] - 公司于2025年2月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过募投项目重新论证并延期议案[22] - 公司于2025年2月24日召开第九届监事会第六次会议，审议通过部分募投项目重新论证并延期议案[23] 其他要点 - 公司每年研发费用投入占营业收入4%以上[16] - 研发中心升级建设项目可扩大公司技术储备，增强技术变现和成果转化能力[12] - 信息化系统升级建设项目将搭建全流程信息化管理平台，推动公司内部管控数字化[14] - 研发中心升级建设项目因公司有技术储备、成熟研发管理流程和经验丰富技术团队而可行[15][16][17] - 信息化系统升级建设项目因信息技术成熟、公司有信息化建设经验和专业人才而可行[17][18] - 募投项目建成后有助于公司拓展发展空间，提升竞争力和可持续发展能力[19] - 监事会认为部分募投项目重新论证并延期是审慎决定，不会对公司正常经营产生重大影响[23] - 部分募投项目重新论证并延期不存在变更募集资金投向及损害股东利益的情形[23] - 部分募投项目重新论证并延期事项履行了必要法律程序，符合相关规定[23] - 保荐机构认为部分募投项目重新论证并延期事项经董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过[24] - 保荐机构认为部分募投项目重新论证并延期事项符合相关法律法规及交易所规定[24] - 保荐机构对部分募投项目重新论证并延期事项无异议[24]

股东大会信息 - 2025年3月12日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月6日[3] 议案信息 - 审议现金管理、综合授信额度及担保等议案[4][6] 投票信息 - 中小投资者单独计票并披露结果[7] - 网络投票代码350943，简称春晖投票[15] 登记信息 - 2025年3月11日9:30 - 16:30登记[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9]

股东大会信息 - 2025年1月6日决定1月22日召开第一次临时股东大会[6] - 1月7日发布召开股东大会通知[7] - 现场会议1月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东及代理人107人，持股94,601,999股，占比46.4145%[10] - 参加表决股东及代理人102人，表决权股份84,467,723股，占比43.8188%[10] 议案表决结果 - 三项员工持股计划相关议案同意率超99.7%[14][15][16] - 中小股东同意占比90.4580%[17] 会议结果 - 审议议案均获通过，表决及召集等合法有效[18][19]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人107人，持股94,601,999股，占比46.4145%[4] - 投票股东及代理人102人，代表股份84,467,723股，占比43.8188%[4] - 中小股东投票100人，代表股份1,962,380股，占比1.0180%[4] 股份数据 - 总股本203,820,000股，回购专用账户920,000股，关联股东持股10,134,276股[4] - 本次大会有表决权股份192,765,724股[4] 议案表决 - 三员工持股计划相关议案同意率超99.7%，关联股东回避表决[6][7][8] - 中小股东对员工持股草案同意率90.4376%[6] 决议情况 - 律师认为大会召集等合规，决议合法有效[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月22日14:30[1] - 网络投票时间为1月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月16日[3] 会议审议 - 会议审议议案需经出席会议股东（含代理人）所持表决权二分之一以上表决通过[6] 股东登记 - 登记方式分法人、自然人股东登记，异地股东可信函或传真登记（2025年1月21日16:30前送达或传真）[8][9] - 登记时间为2025年1月21日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350943，简称春晖投票[15] 其他 - 股东大会审议总议案及《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等非累积投票提案[20]