证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-016 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第 三次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）上午 11:00。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-013 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低 风险、稳健型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大 额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过 1.3 亿元（含 1.3 亿元）的闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 ...

独立董事工作制度 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股 东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）法 律、法规，以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由 3 名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表监事，其中职工代表监事的比例不少于 三分之一。 监事会中的股东代表监事由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会 审议通过聘任。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产 ...

第一条 为适应上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增 强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设董事会战略与投资委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 战略与投资委员会工作细则 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成， 其中一名为独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会的工作。 第六条 战略与投资委员会成员任期 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联股东及董事回避的原则。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及其他有关法律、法规和规范 性文件及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第四条 关联人如在股东大会上享有表决 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整 体形象和投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露 管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规和规范性文件，以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机 制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利 润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-009 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-008 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 | 5 | 上海中微弦企业管理咨询合伙企业 | 3,394,001 | 2.21 | | --- | --- | --- | --- | | | （有限合伙） | | | | 6 | 宿迁乾泓科技合伙企业（有限合伙） | 3,277,500 | 2.13 | | 7 | 中民创富投资管理有限公司－嘉兴 | 2,736,000 | 1.78 | | | 嵩岳叁号投资 ...