证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-053 二、拟续聘审计机构的基本信息 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审 计机构，本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天职国际是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天职国际为公司审计机构以 来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司 各项审计工作。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构， 聘任期限 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 | 5 | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | 第三节股份转让 | 8 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节董事 | 26 | | 第二节董事会 | 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | --- | --- | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 42 | | 第 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第二条 公司设监事会，由 3 名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于三分之 一。 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股 东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）法 律、法规，以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 监事会中的股东代表由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会审议 通过聘任。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第三条 公司监事为自然人，有下列情 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-052 2023 年 11 月 22 日 附件： 鉴于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 2 日届满，公司根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 22 日召开第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。 公司监事会同意提名蒋倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件）。上述监事会候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年 第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 声明人朱俊作为上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限 公司董事会现就提名朱俊为上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海德必文化创意产 业发展（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-055 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2023 年 11 月 22 日召开的第二届董事会 第二十一次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-054 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）计 划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 1、回购股份的用途：本次回购的股份计划在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政 策作调整，本回购方案按调整后的政策实行）。 2、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月。 3、回购股份的价格：不超过人民币 22.78 元/股（含），该回购价格上限不 高于董事会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3, ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-047 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于 5%以上股东减持期限届满的公告 股东长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股 份减持计划期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-015）。 持有公司 5%以上股份的股东长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"长兴乾悦"）计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,072,071 股，即不超过公司总股本的 2.00%。该减持计划自上述公告披露之日 起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到公司实际控制人、董事长贾波先生《关于提议上海德必 文化创意产业发展（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，贾波先生提议公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-046 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长贾波先生 2、提议时间：2023 年 11 月 16 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长贾波先生提议公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用 于实施员工持股计划或股权激励，以进 ...