证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-039 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第 十九次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14：00。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-033 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的形式向公司全体 董事发出。会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名，公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为上 海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项 进行了审查，并发表独立意见如下： 的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金专项管理 制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意公司本次变更部分募集资金用途的相关事项，并同意将该议案提交股东大 会审议。 独立董事：朱俊、金德环、杨建强、范周、祁述裕 2023 年 8 月 25 日 公司能够严格执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-036 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/ ...

民生证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-032 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、 基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。 | | 自有 | 广发银行股份有 限公司上海闵行 | 广发银行 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议， 分别全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流 动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要， 公司拟对部分募集资金投资项目进行如下调整： 公司拟终止"园区智慧精装一体化升级项目"（其中包含"柏航德必易园智 慧精装一体化升级项目""德必虹桥绿谷 WE 智慧精装一体化升级项目""七宝 德必易园智慧精装一体化升级项目""虹桥德必易园智慧精装一体化升级项 目"4 个子项目），并拟将尚未使用的募集资金 10,235.64 万元（该金额为截至 2023 年 6 月 30 日账户余额，含利息收入及理财收益，占募集资金净额的比例为 16.45%）投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，2,191.14 万元用于"西 虹桥德必易园项目"、4,682.07 万元用于"德必桃花坞文旅项目"，剩余 3,362.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动 资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 上海易必创文化创意服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,200.00 | | | | 5,200.00 | 募投项目借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上海德创文化创意有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,300.00 | 21,530.00 | | 530.00 | 24,300.00 | 募投项目借款 | 非经营性往来 | | | | 上海郦园文化创意发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 20,940.00 | | 10,380.80 | 10,559.20 | 募投项目借款 | 非经营性往来 | | | | 上海柏航文化创意产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,200.00 | | | | 3,200.00 | 募投项目借款 | 非经营性往来 | | | | 上海德必芳华文化创意发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,21 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更部 分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、首次公开发行股票募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额 为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-037 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到公司证券事务代表彭春玉女士的辞职报告。彭春玉女士因工作变动，申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，彭春玉女士将继续在公司担任其他职务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，彭春 玉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，彭春玉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭春 玉女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对彭春 玉女士的辛勤工作及作出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任冯治嘉先生为公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。冯治嘉先生的简 历见附件。冯治嘉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公 司证券 ...