2023 年度董事会工作报告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的 发展以及规范化运作。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营状况 截至 2023 年 12 月 31 日，在公司管理层和全体员工的共同努力下，克服了 重重压力，园区管理面积已超 135 万平方米，较 2022 年同比增长 14.40%；报告 期内，公司实现营业总收入 116,923.98 万元，较去年同期上升 50.12%，主要系 新项目进入招商运营期收入逐步释放及 2023 年 5 月圣博华康纳入公司合并范围 产生收入贡献所致；归属于上市公司股东的净利润为 3,323.85 万元，较去年同 期提升 2.29%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-025 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大 ...

上 海 德 必 文 化 创 意 产 业 发 展 （ 集 团 ） 股 份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]20693 号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 7 2023年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]20693 号 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团" 或"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 德必集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业 ...

绿色德必 德必担当 德必治理 Environmental Social Governance 绿色理念 人才培育 党建先行 24 32 47 生态设计 责任共治 公司治理 25 37 48 低碳模式 德必创造 关于本报告 管理层致辞 关于德必 德必服务 城市更新 08 02 03 04 舒放办公新格局 18 轻公司生态圈 12 多元社区生活 19 行业协同 15 无忧便捷体验 21 社会贡献 ESG 治理 27 42 52 绿色运营 29 Contents 目录 环境、社会及管治报告 2023 关于德必 德必创造 德必服务 绿色德必 德必担当 德必治理 关于本报告 概况 本报告是上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 （300947.SZ）发布的第二份《环境、社会及管治报告》（以 下简称"ESG 报告"），面向公司各利益相关方，重点披露 本集团在经济、环境、社会及管治方面的管理、实践与绩效。 报告时间范围 本报告时间范围以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的 信息为主，部分信息超过以上时间范围。 编制依据 本报告按照识别和排列重要的权益人以及 ESG 相关重要议题， 决定 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-027 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 33,238,488.88 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表累计未分配利润为 -47,833,758.06 元；母公司累计未分配利润为 160,116,151.14 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2023 年度公司不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-030 二、被担保的子公司情况 本次纳入代开保函业务范围内的子公司为自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 2024 年年度股东大会召开之日前新成立的或新纳入合并报表范围内的下 属公司。新设公司均是公司直接或间接控制的下属公司，公司能够对其经营进行 有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于为子公司代开保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于为子公司代开保函的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、为子公司代开保函的概述 公司根据 2024 年整体生产经营计划，为节约财务费用、降低风险，加强资 金管理，公司（含子公司）将根据实际需要为新设立子公司代为开具保函，累计 总额度不超过 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人范周，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的第二届董事会独立董事（任期至2023年12月8日），在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2023年召开的相关会议，认真审 议各项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2023年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人范周，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任中 国文化产业协会副会长、北京京和文旅发展研究院院长；2022年3月30日至2023 年12月8日任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人担任薪酬与考 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-028 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分 别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事 2024 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事回避表 决，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬方案 根据《公司章程》，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平， 公司制定了 2024 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案，具体如下： （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按照其岗位价值，市场薪酬行情以及在实际工作中 不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴。 的履职能力、承担的责任并结合公司年度业绩及个人工 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 截至2023年12月31日，公司本次募集资金已累计使用51,411.51万元（含置换前 期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额共10,816.84万元，公司募集资金专户 截止2023年12月31日余额（含利息收入并扣除手续费）为12,122.59万元，差额1,305.75 万元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]164号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为51.47元/股，本次发 行募集资金总额为69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,197.24万元。 募集资金已于2021年2月5日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业 字[2021]4307号）。 发行费用中 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人朱俊，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司合 法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积 极出席公司2023年召开的相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独 立客观的意见。现将本人2023年度履职情况报告如下： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 | | 董事会出席情况 | | | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲 | 股东大会 出席次数 | | | 数 | 次数 | 次数 | | 自出席会 | | | | | | | | 议 | | | 朱俊 | ...