深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳奥雅设计股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 328 号 深圳奥雅设计股份有限公司董事会： 经营项目新增了"计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软 硬件及辅助设备批发、云计算设备制造、云计算设备销售、 电子产品销售、通讯设备销售、计算机及通讯设备租赁、云 计算装备技术服务、信息安全设备销售、计算机系统服务"。 2023 年 12 月 19 日，深圳润信的出资人由深圳市润信集团有 限公司变更为陈伟龙、章祝。请你公司： （1）说明深圳润信的具体情况，包括但不限于成立时间、 主营业务及规模、与公司合作最早开始时间、本次合作背景、 公司最近三年采购内容、采购金额及往来款项情况等，核实 并说明工商信息变更前后深圳润信是否为你公司关联方。 （2）说明深圳润信是否具备销售"英伟达 GPU 芯片的高 性能运算服务器及配套软硬件"所必须的全部资质或批准， 你公司是否就深圳润信主营业务范围、履约能力、供应商资 质等进行全面审查，是否符合你公司《公司章程》及相关规 定。 请年审会计师对（1）进行核查并发表明确意见，并在 公司年报审计过程中对前述采购事项的真实性、完整性予以 重点关注 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-058 深圳奥雅设计股份有限公司 1、现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南 海意库 5 栋 302 会议室。 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：公 ...

证券代码：300949 证券简称： 奥雅股份 公告编号：2023-057 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1.目前公司基本面未发生重大变化，公司近期连续二个交易日内（2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 44.75%，属于 股票交易异常波动。 2.公司智算业务尚处于前期启动阶段，尚未贡献营业收入，子公司签署《算 力服务器采购合同》对公司当期经营业绩没有重大影响。未来，已验收的算力服 务器将根据公司会计政策计提资产折旧，若因市场环境、下游客户需求等发生重 大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影 响。其次，算力租赁行业处于新兴市场，该业务后续经营过程中算力租赁服务价 格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响 而发生波动，对公司经营业绩的影响存在不确定性。 3.目前公司尚不具备开展智算业务所需的技术专利积累与开展智算业务所 需的运营资质，项目前期，业务开展需要其他 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 338 号 致：深圳奥雅设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳奥雅设计股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系活动记录表 软的方面：AI 掀起了创意设计行业的一场颠覆式革命， 通过多种人工智能模型与各项先进技术的融合，建立起全 新的高效设计产品生成流程，以减少设计师在重复性工作 中投入的时间，让降本增效成为可能。奥雅股份在创意设计 领域积累的大量数据和设计经验，都将成为各项人工智能 技术在创意设计各个阶段落地生根的肥沃土壤。同时奥雅 股份也希望通过创意设计人工智能平台的打造与行业分享 先进经验。此外，奥雅股份深耕亲子文旅领域，在亲子文旅 运营、用户特征方面有深厚的数据积累，计划形成一系列针 对客户端（C 端）和运营端（B 端）的垂类模型，用于精准 服务和提升亲子文旅智能运营业务的开展。 硬的方面：由于人工智能技术井喷式爆发，国内的智能 算力出现巨大缺口，供不应求。为保证人工智能技术与主营 业务的顺利嫁接，公司提前布局，将算力使用的主动权掌握 在自己手里。此外，公司作为行业头部企业，希望更多的企 业能够通过奥雅搭建的算力资源服务的一体化平台切身感 受到人工智能给行业带来的新的巨大驱动力，积极响应国 家"全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽 ...

证券代码：300949 证券简称： 奥雅股份 公告编号：2023-056 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1.目前公司基本面未发生重大变化，公司近期连续三个交易日内（2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到 30.70%，属于股票交易异常波动。 2.公司智算业务尚处于前期启动阶段，尚未贡献营业收入，子公司签署《算 力服务器采购合同》对公司当期经营业绩没有重大影响。未来，已验收的算力服 务器将根据公司会计政策计提资产折旧，若因市场环境、下游客户需求等发生重 大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影 响。其次，算力租赁行业处于新兴市场，该业务后续经营过程中算力租赁服务价 格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响 而发生波动，对公司经营业绩的影响存在不确定性。 3.目前公司尚不具备开展智算业务所需的技术专利积累与开展智算业务所 需的运营 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于全资子公司拟签订《算力服务器采购合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-054 特别提示： 1.公司智算业务尚处于前期启动阶段，尚未贡献营业收入，本次签署《算力 服务器采购合同》对公司当期经营业绩没有重大影响。算力租赁行业处于新兴市 场，该业务后续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、 技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动，对公司经营业绩的影响 存在不确定性。 2.尽管采购合同已约定相关期限、交易价格，但由于海外出口人工智能芯片 限制变化等原因，采购用于 AI 训练推理的内嵌英伟达 GPU 芯片的高性能运算服 务器及配套软硬件，存在交付期限不明确、交易价格存在不确定性等风险。 3.本次采购资金来源于公司自有资金和金融机构授信，采购合同签署后将与 相关金融机构进行磋商，因金融机构授信尚未签署正式的合同，公司能否按期获 得资金尚不确定，存在资金筹集不足风险。 4.目前公司尚不具备开展智算业务所需的技术专利积累与开展智算业 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-055 深圳奥雅设计股份有限公司 关于投资成立全资子公司完成工商登记并取得《营业执照》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司经营及战略发展的需要，近日，深圳奥雅设计股份有限公司（以下 简称"公司"）成立全资子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司（以下简称"子 公司"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法 规及公司制度的规定，公司本次对外投资事项在总裁办公会议审批权限范围内， 无需提交董事会及股东大会审议。 公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、全资子公司基本情况 1、公司名称：深圳市奥创引擎数据服务有限公司 2、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、注册资本：9,900 万元人民币 5、资金来源：公司自有资金 6、股权结构：公司持股 100% 7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-053 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 17 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 14 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事王拥军、赵振、吴胜涛、赖向东、黄跃刚以 通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟签订〈算力服务器采购合同〉的议案》 2023 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟签订〈算力服务器采购合同〉的议案》，董事会同意全资子公司 深圳市奥创引擎数据服务有限公司（以下简称"奥创引擎"）根 ...

3、公示方式：公司内部 OA 系统公示。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以 及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 深圳奥雅设计股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公 司对激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行 核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 14 日。 公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象于公司（含子公司）的任职情 况等相关信息进行核查。 三、核查意见 2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公 ...