证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-052 深圳奥雅设计股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的公告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，公司对 相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已 出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 （一）本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制 度》的相关规定，限定内幕信息知情人范围，并采取相应保密措施 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-051 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开 第三届董事会第十一次次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人 民币 3.8 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全 性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资 金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 公司于 2023 年 4 月 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳奥雅设计股份有限公司（简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营特点，制定本制度。 深圳奥雅设计股份有限公司 内部控制制度 第二条 内部控制是公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制，应当考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制 ...

证券简称：奥雅股份 证券代码：300949 二〇二三年十二月 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 一、深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳奥雅设计股份有限 公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股票来源 为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计62.90万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额的 1.05%。 公司全部在有效期内的 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事制度 深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所业务规则和 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-047 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 20 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2023 年第二 次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十六次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简 称"公司"）设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-049 | | 第五十七条 股东大会的通知包括 | 第五十七条 股东大会的通知包括以 | | --- | --- | --- | | | 以下内容： | 下内容： | | | …… | …… | | | （五） 会务常设联系人姓名和电话 | （五） 会务常设联系人姓名和电话号 | | | 号码。 | 码。 | | | 股东大会通知和补充通知中应当充 | （六） 网络或其他方式的表决时间及 | | | 分、完整披露所有提案的全部具体内 | 表决程序。 | | | 容。拟讨论的事项需要独立董事发表 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 2 | 意见的，发布股东大会通知或补充通 | 完整披露所有提案的全部具体内容。 | | | 知时将同时披露独立董事的意见及 | | | | 理由。 | 股东大会网络或其他方式投票的开始 | | | | 时间，不得早于现场股东大会召开前一 | | | 股东大会网络或其他方式投票的开 始时间，不得早于现场股东大会召开 | 日下午 3：00，并不得迟于现场股东大 | | | 前一日下午 3：00，并不得迟于现场 | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 募集资金使用管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使 用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集资金专 户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督 和责任追究 ...

法律意见书 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2023）第 131 号 致：深圳奥雅设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ...