2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-035 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 21 日 14:30 在深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 19 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2024 年度股东大会。现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第四届董事会第十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

深圳奥雅设计股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的 审计报告的专项说明》的意见 ２、监事会将认真履行职责，督促董事会和经营层按照所提出的举措，积 极消除对公司的负面影响，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 特此说明。 深圳奥雅设计股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对深 圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段中涉及事项不影响 奥雅股份公司报告期财务状况和经营成果，不影响已发表的审计意见。根据 《公司章程》的有关规定，董事会出具了《关于公司 2024 年度带强调事项段无 保留意见的审计报告的专项说明》，监事会就董事会专项说明提出如下书面审 核意见： １、监事会同意董事会出具的《关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意 见的审计报告的专项说明》。 监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 １、监事会同意董事会出具的《关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意 见的内部控制审计报告的专项说明》； ２、监事会将认真履行职责，督促董事会和经营层持续完善内部控制体系建 设，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 特此说明。 深圳奥雅设计股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的 内部控制审计报告的专项说明》的意见 经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）对深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"奥雅股份"） 2024 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，认为公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段内容不影响已对财务报告内 部控制发表的审计意见。根据公司章程的有关规定，董事会出具了《关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》，监事会 就董事会专项说明提出如下书面审核意见： 监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-024 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席兰芳女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-023 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事吴胜涛先生、赵振先生以通讯方式参会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁李方悦（LI FANGYUE）女士向董事会汇报 2024 年度公司经营管理 情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2024 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：同意票 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-025 深圳奥雅设计股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关情况作出如下说明： 一、2024 年度利润分配基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于公司股东的净利润为人民币-282,078,584.27 元，资本公积金余额为人民币 737,221,957.05 元，合并报表未分配利润为-125,509,156.10 元，母公司未分配 利润为-27,944,796.34 元。基于合并报表未分配利润为负的情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 二、是否可能触及其他风险警示情形 1、公司 20 ...

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》等有关规定，对本次 回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分 限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离职、授予第一个解 除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售 的限制性股票共计 17.82 万股。经核查，本次回购注销限制性股票事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次回购注销限制性股票事项，并 按规定履行回购注销程序。 深圳奥雅设计股份有限公司监事会 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项的核查意见 深圳奥雅设计股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-033 深圳奥雅设计股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别 召开第四届董事会十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票 17.82 万股。本次回购注销限制性股票事项尚需经公司股东大 会审议通过，并按法定程序办理，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制 ...

证券代码：300949 证券简称： 奥雅股份 公告编号：2025-031 深圳奥雅设计股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 3、发行方式、发 ...