证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：广东省深圳市南山 | 第五条 公司住所：深圳市南山区招商 | | 区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海 | | | 街道水湾社区太子路 5 号新时代广场 | | 意库 5 | 栋 | 302B、303、304（仅限办公）。 | （二期）1 号楼 1901-1905。邮编： | | 邮编：518067 | | | 518067 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、 其他事项说明 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日上午 10:30 在公司 302 会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关 于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公 ...

审计机构与人员 - 公司2024年续聘天职国际为审计机构[1] - 签字注册会计师和项目质量控制复核人变更[2] 人员履历 - 签字注册会计师汪海潮近三年签2家审计报告，复核0家[4] - 项目质量控制复核人刘宇科近三年签不少于10家，复核1家[4] 费用情况 - 2024年度审计费用100万元，较上一期增长25%[5] 其他 - 变更人员不会对2024年度审计工作产生不利影响[6]

公司基本信息 - 证券代码为 300949，证券简称为奥雅股份，此次投资者关系活动为特定对象调研 [1] - 参与单位为上海广文投资管理有限公司，人员为王磊，时间是 2025 年 2 月 24 日 14:30 - 15:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘兼财务副总监傅佳敏和证券事务代表王月秀 [1] 业务方向 - 公司致力于成为中国一流、具世界影响力的存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商，业务涵盖创新设计、洛嘉儿童、文旅开发、运营及 AGI 与数字艺术等板块 [1] - 以“双主业 + 双引擎”为发展格局，即“创意设计 + 亲子文旅”双主业、“AIGC + IP”双引擎 [1][2] 业务优势与成果 - 在创意设计、文旅开发、运营、IP 打造等方面有全产业链落地、整合经验，诸多项目成行业标杆，如常州舜山猪猪乐园、重庆电建洛嘉能量乐园等 [2] 市场情况与机遇 - 2025 年开年市场向好趋势明显，公司陆续中标衢州古城项目、山西万荣县飞云楼景区配套基础设施更新改造项目，存量资产更新需求旺盛 [2] 公司策略与展望 - 积极把握市场机遇，用创意协同 AI，通过创新驱动和精细化管理提升核心竞争力 [2] - 随着市场环境改善和文旅业务成熟，公司核心竞争力将进一步显现 [2] 信息披露情况 - 本次活动无应披露而未披露重大信息，接待过程严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签调研《承诺书》 [2]

培训信息 - 光大证券为奥雅股份2024年度持续督导培训于2025年1月16日在奥雅股份会议室进行[1][2] - 培训对象为奥雅股份实控人等相关人员，方式为现场培训[2] - 培训主要内容为合规减持，得到公司积极配合并达预期效果[2][3] 其他信息 - 保荐机构为光大证券股份有限公司，报告日期为2025年2月20日[4]

合规情况 - 现场检查对应2024年度，检查于2025年1月16日进行[2] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用审计一次[3] - 公司已披露公告与实际情况一致且内容完整[4] - 建立防关联人占用资金或资源制度，无占用情形[5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[8] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] 业务与财务数据 - 2023年12月18日子公司奥创引擎签合同采购服务器，2024年8月29日变更采购数量[11] - 2024年度归属于上市公司股东净利润亏损21000 - 30000万元，比上年同期增加18.96% - 69.95%[11] - 2024年度扣除非经常性损益后净利润亏损14000 - 23000万元，比上年同期下降31.44% - 增加12.64%[11] - 公司以2.2亿元自有资金认购私募证券投资基金出现大额损失[12] - 公司以8000万元自有资金买基金，截至2024年12月31日净值5191.60万元，资金暂无法赎回[12] - 募投项目“深圳奥雅设计服务网络建设项目”效益为负，进行调整[11] - 公司业务整体承接及执行情况下降，营业收入减少[12] - 公司通过措施增效降本，人工成本、采购成本下降，主业经营效益向好[12] - 公司本期购买银行理财金额减少、利率下降，投资收益下降[12] - 公司对应收款项减值分析评估，计提减值准备[13]

文章核心观点 1月22日奥雅股份与湖南旅游集团在长沙会谈，并与旗下国瓴基金和华天酒店分别签署战略合作框架协议，奥雅股份与国瓴基金将共同发起组建超10亿元产业并购基金促进文旅产业发展 [1] 分组1 - 合作信息 - 1月22日奥雅股份与湖南旅游集团在湖南长沙举行会谈 [1] - 奥雅股份与湖南旅游集团旗下国瓴基金和华天酒店分别签署战略合作框架协议 [1] 分组2 - 基金组建 - 奥雅股份与国瓴基金将围绕湖南全域旅游产业链“生态圈”战略指引，共同发起组建10亿元+“大文旅”及“大消费”产业并购基金 [1] - 基金根据项目储备进度分期募集到位，首期不低于1亿元 [1] 分组3 - 合作目标 - 以基金为支点强化资本支撑，挖掘和培育优质文旅标的 [1] - 通过盘活存量、激活增量、挖掘地域文化，共同打造特色旅游产品 [1] - 促进文旅业态科学投资、助推文旅产业结构升级 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.1亿元 - 3亿元，比上年同期增加18.96% - 69.95%[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.4亿元 - 2.3亿元，比上年同期下降31.44% - 增加12.64%[4] - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 7000万元[7] 公司经营情况 - 公司加强业务项目评估筛选，业务承接及执行情况下降致营业收入减少[6] - 公司强化绩效管理、采购管理等，人工和采购成本明显下降，主业经营效益向好[6] 投资及减值情况 - 公司以2.2亿元自有资金认购私募证券投资基金，本期出现大额损失[7] - 本期购买银行理财金额减少、利率下降，投资收益下降[7] - 公司对应收款项计提减值准备[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[8]

公司基本情况 - 公司成立20余年，与各地政府建立了值得信赖的合作伙伴关系 [1] 化债政策影响 - 国务院及相关部委出台的化债政策有利于减轻地方财政债务压力，腾出更多资金和政策空间 [1] - 化债政策为公司带来新业务拓展机会，特别是在城市更新、公共空间改造、文化旅游项目等领域 [1] - 部分大项目因化债政策得以重启，尽管挑战和竞争加剧，公司将继续提升核心竞争力 [1] - 化债政策对公司应收款项回收带来积极影响，例如某公园建设项目欠债在24年年底得到清偿 [2] 业务毛利率 - 华南地区业务毛利率较低，主要由于新业务（如大筒仓数字艺术馆）的研发和投入增加，导致成本和折旧摊销金额上升 [2] - 扣除新业务影响后，华南地区毛利率水平与公司其他区域相当 [2] 信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 活动中未涉及应披露而未披露的重大信息，且已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-002 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 1 月 2 日 16:30 在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 30 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中李宝章、赖向东以现场方式参会，李方悦 （LI FANGYUE）、王拥军、赵振、吴胜涛、林强以通讯方式参会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使 用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公 司将根据募集资 ...

会议情况 - 公司于2025年1月2日召开第四届监事会第六次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 决议事项 - 选举兰芳女士为第四届监事会主席[3][5] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理[6][7] 任期信息 - 兰芳女士任期至第四届监事会任期届满[4]