证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-018 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席兰芳女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，公司 及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加 收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，因此，同意公 司及子公司使 ...

合同相关 - 2023年12月17日审议通过子公司拟签《算力服务器采购合同》议案[1] - 2024年8月28日审议通过子公司重大合同变更议案[2] - 2023年12月20日奥创引擎与润信供应链签署《算力服务器采购合同》[3] 合同变更 - 原合同标的产品总数量变更为8台且交易完成[4] - 公司付清货款余额160万元，产品所有权归奥创引擎[1][4] 其他 - 补充协议修改不构成违约及潜在纠纷，生效后成原合同部分[4][5] - 签署补充协议预计不对公司财务及经营成果产生重大不利影响[6]

资金使用 - 公司可使用不超2.2亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司使用闲置募集资金购买未到期金融机构理财产品金额为2.04亿元[14] - 公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品金额为2.3亿元[14] 近期理财 - 公司近期购买5款理财产品，总金额1.34亿元[1][2] 过往理财 - 公告日前十二个月内公司曾购买4款民生银行理财产品，总金额2.3亿元[6] 具体产品 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21250期金额2000万元，预期年化收益率1.05%-1.95%[1] - 中信银行单位大额存单240042期金额2000万元，预期年化收益率2.50%[2] - 兴业银行深圳奥雅设计股份有限公司31天封闭式产品金额2000万元，预期年化收益率1.3%-2.11%[2] - 光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品587金额3400万元，预期年化收益率1.3%-2.2%[2] - 宁波银行单位结构性存款7202507330号金额4000万元，预期年化收益率1.0%-2.4%[2] - 民生银行FGG2136006可转让大额存单金额3000万元，预期年化收益率3.80%[6] - 民生银行FGG2136051可转让大额存单总金额2亿元，预期年化收益率3.85%[6] - 深圳奥雅设计股份有限公司在光大银行有3000万元保本浮动收益型结构性存款，收益率1.5%-2.25%，期限2024.9.26-12.26[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司在招商银行有2000万元保本浮动收益型结构性存款，收益率1.55%-2.2%，期限2024.9.27-12.27[13] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行有3000万元保本浮动收益型股票挂钩结构性存款，收益率1.35%-2.35%，期限2024.9.27-12.27[14] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行有5000万元保本浮动收益型汇率挂钩结构性存款，收益率1.2%-1.83%，期限2024.9.27-10.11[15] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行有1000万元保本浮动收益型汇率挂钩结构性存款，收益率1.2%-2.15%，期限2024.9.27-10.28[16] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行有2000万元保本浮动收益型股票挂钩结构性存款，收益率1.3%-2.215%，期限2024.9.30-11.29[17] - 深圳奥雅设计股份有限公司在宁波银行有4000万元保本浮动收益型结构性存款，收益率1%-2.6%，期限2024.9.30-12.26[18] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行存入3000共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，收益1.05% - 2.2%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入1000的FGG2301A07可转让大额存单，固定收益2.60%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入1000的FGG2301A02可转让大额存单，固定收益2.70%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行存入3000的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，收益1.05% - 2.15%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入2000的聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款，收益1.1% - 2.1%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行存入2000的中信银行单位大额存单，固定收益2.10%[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行存入2000的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，收益1.05% - 2.05%[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在宁波银行深圳罗湖支行存入2000的2024年单位结构性存款，收益0.5% - 2.2%[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入1000的聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款，收益1.15% - 2.04%[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在宁波银行深圳罗湖支行存入4000的2024年单位结构性存款，收益1% - 2.5%[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在光大银行深圳南山支行的结构性存款金额为3400，收益率1.30%-2.20%[11] - 该公司在招商银行深圳蛇口支行的结构性存款金额为1000，收益率1.30%-2.00%[11] - 该公司在中信银行深圳蛇口支行的结构性存款金额为2000，收益率1.05%-2.00%[11] - 该公司在宁波银行深圳罗湖支行的七天通知存款金额为3500，收益率1.55%[11] - 该公司在民生银行深圳蛇口支行的结构性存款金额为1500，收益率1.2%-2.15%[11] - 该公司在民生银行深圳蛇口支行另一款结构性存款金额为2000，收益率1.25%-2.2%[12] - 该公司在民生银行深圳蛇口支行又一款结构性存款金额为1000，收益率1.15%-2.1%[12] - 该公司在广东华兴银行深圳分行的定期存款金额为2000，收益率3.50%[12] - 该公司在上海一村投资管理有限公司的私募证券投资基金金额为1000，收益率5%-16.5%[12] - 该公司在深圳市熙华私募证券投资管理有限公司的私募证券投资基金金额为6000，收益浮动[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司8000万元投资聚融汇 - 祥洪贰号私募证券投资基金，2023.9.26起锁定，非保本浮动收益型[13] - 上海深圳奥雅园林设计有限公司1000万元投资三维同创 - 弘睿一号私募证券投资基金，2023.10.10起封闭1年，非保本浮动收益型[13] - 上海深圳奥雅园林设计有限公司6000万元投资珠海横琴观致精选8号私募证券投资基金，2023.10.10起份额确定365天，非保本浮动收益型[13] - 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司1000万元购买民生银行FGG2136006可转让大额存单，2023.1.10 - 2024.6.10，固定收益3.80%[13] - 成都奥雅文化旅游发展有限公司500万元存广东华兴银行定期存款，2024.1.10 - 2027.1.10，固定收益2.90%[13] - 上海深圳奥雅园林设计有限公司共8000万元分三笔购买民生银行可转让大额存单，利率3.85%，2024年5 - 6月到期[14] - 深圳奥雅设计股份有限公司1500万元购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，2024.1.9 - 2024.11.21，保本浮动收益1.05% - 2.05%[14] - 深圳奥雅设计股份有限公司1000万元购买兴业银行18天封闭式产品，2024.2.13 - 2024.12.31，保本浮动收益1.3% - 2.09%[14]

业绩总结 - 公司自有资金委托理财本金共20000万元[3] - 截至2024年末基金净资产12346.81万元，2025年3月14日为12331.85万元[3] 产品情况 - 熙华长睿1号本金6000万元，2024年末净资产3412.55万元，2025年3月14日为3405.81万元[1] - 聚融汇祥洪贰号本金8000万元，2024年末净资产5191.60万元，2025年3月14日为5192.55万元[3] - 珠海横琴观致精选8号本金6000万元，2024年末净资产3742.66万元，2025年3月14日为3733.49万元[3] 问题与对策 - 聚融汇将被注销管理人登记，未影响投资净值[4] - 熙华长睿1号赎回资金因公安限制未到账[5] - 珠海横琴观致精选8号赎回资金限制至2025年4月20日[6] - 公司采取措施降低现金流影响，聘法律顾问维权[7] - 理财产品损失计入当期损益，不影响当期损益[8]

诉讼仲裁金额 - 过去十二个月累计诉讼、仲裁金额11264.62万元，占净资产绝对值11.58%[1] - 作为原告或申请人涉案金额10333.63万元[1] - 作为被告或被申请人涉案金额930.99万元[1] 重大诉讼情况 - 连续十二个月无重大诉讼、仲裁事项[2] - 除累计事项外无应披露未披露重大诉讼[3] 部分案件金额 - 奥雅股份诉重庆奥雅可是2741.37万元[8] - 奥雅股份诉四川若朴639.95万元[8] - 深圳洛嘉诉武汉华侨城423.70万元[8] - 奥雅股份诉重庆鲁能英大359.48万元[8] - 小额诉讼合计涉案金额5705.31万元[9]

公司基本情况 - 证券代码 300949，证券简称奥雅股份，为深圳奥雅设计股份有限公司 [1] - 2025 年 3 月 17 日 17:30，申万菱信基金等参与特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员有董秘兼财务副总监傅佳敏、证券事务代表王月秀 [1] IP 打造规划 - 以“双主业 + 双引擎”为发展格局，将 IP 作为驱动业务发展的双引擎之一 [1] - 拥有“洛洛”等自有 IP，为客户打造“皮影兔”等文化 IP，以授权等模式取得国际知名 IP《好饿的毛毛虫》 [1][2] 与湖南产业基金合作模式 - 2025 年 1 月与湖南旅游集团旗下公司签署战略合作框架协议，共同发起组建 10 亿元 +“大文旅”及“大消费”产业并购基金，首期不低于 1 亿元 [3] - 项目处于筹备阶段，投资基金的设立、募集及投资收益存在不确定性 [3] 亲子文旅业务占比 - 截至 2024 年 6 月 30 日，以亲子文旅为代表的综合文旅业务占比 40.70% [4] 信息披露情况 - 本次活动无应披露而未披露重大信息，接待过程保证信息披露合规，已签署调研《承诺书》 [5]

公司基本信息 - 公司于2015年8月10日在深圳注册登记，2021年2月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本60506500元，股份总数6050.65万股[8][16] - 发起人李宝章、周州、深圳奥雅和力、深圳奥雅合嘉分别持股78.5%、1.5%、15%、5%[16] 股份相关规定 - 收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[36] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[40] - 股东大会审议特定交易、资产购买出售、担保等重大事项有金额和比例要求[43][44][45][46] 会议相关规定 - 年度股东大会可授权董事会特定融资，授权下一年度股东大会召开日失效[43] - 不同情形下担保、财务资助等事项需董事会或股东大会审议[44][52] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，有相关流程规定[52][54] 董事、监事与高管 - 董事任期3年，兼任高管的董事不超总数1/2，董事会至少1/3为独立董事[106][113] - 独立董事有任职资格、任期、工作时间等规定[113][116][118][124] - 总裁、副总裁由董事会聘任或解聘，总裁任期3年可连聘连任[162][165] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增资本有留存要求[188][189] - 现金分红有条件和比例要求，不同发展阶段比例不同[195][196][197] - 利润分配方案由董事会制定，经股东大会批准[200]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年2月26日10:30召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 地址变更 - 公司拟将注册地址变更为深圳南山区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901 - 1905[3] - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需提交股东大会审议[4][5] 股东大会 - 董事会提议择期召开股东大会，议案表决全票通过[6][7]

资金管理决策 - 公司于2025年1月2日审议通过使用不超2.2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限12个月[1] 近期理财产品购买 - 公司购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19764期，金额2000万元，预期年化收益率1.05%-2.00%[2] - 公司购买宁波银行七天通知存款，金额3500万元，预期年化收益率1.55%[2] - 公司购买多笔民生银行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，金额共4500万元，预期年化收益率1.15%-2.2%[3] 历史理财产品购买 - 2023年5月公司购买多笔民生银行可转让大额存单，金额共22000万元，预期年化收益率3.80%-3.85%[8] 各子公司投资情况 - 深圳奥雅设计股份有限公司有多笔不同银行不同类型存款及私募证券投资基金投资，金额不等，收益率不同[9][10][11][12][13][14][15][16] - 上海深圳奥雅园林设计有限公司有多笔民生银行大额存单及私募证券投资基金认购，金额不等[14][15][16] - 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司认购多笔民生银行大额存单，金额共11000万元，利率3.80%或3.85%[15][16] - 成都奥雅文化旅游发展有限公司认购500万元广东华兴银行定期存款，利率2.90%[15] 资金使用额度情况 - 公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为21900万元，未超授权额度[16] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为23000万元，未超授权额度[16]

会议相关 - 公司于2025年2月26日召开第四届董事会第八次会议[1] 议案情况 - 会议审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 议案需提交股东大会审议[1] 后续安排 - 董事会提议择期召开股东大会[1] - 董事会将公告发出股东大会通知[1]