深圳奥雅设计股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深 圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-037 出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝章先生，董事、总裁兼财务总监 李方悦（Li Fangyue）女士，独立董事林强先生，董事会秘书兼财务副总监傅佳 敏女士。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://ese ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人 ...

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序 均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性 文件的规定。监事会会议召开的具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | 会议议案 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 | | | 1.《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议 | | 事会第十 | 2024 | 年 1 | 通过 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 | | 七次会议 | 月 10 | 日 | 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 决议 | | | | | 第三届监 | | | 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议 | | 事会第十 | 2024 | 年 1 | 通过 | | 八次会议 | 月 28 | 日 | | | 决议 | | | | | | | | 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议 | | | | | 通过 2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 第三届监 | | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保 留意见的《审计报告》。 二、2024 年度财务状况和经营成果 1．主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 412,623,599.18 | 478,501,054.42 | -13.77% | 480,130,439.13 | | 归属于上市公司股 | -282,078,584.27 | -176,527,392.03 | -59.79% | -51,682,531.78 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | -194,703,843.45 | -204,195,314.06 | 4.65% | -76,263,166.89 | | 损益的净利润 | | ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日14:30召开，股权登记日5月16日[1][3] - 网络投票时间为2025年5月21日多个时段[2] - 会议审议12项议案，4项为特别决议议案[4][5] - 登记时间为2025年5月20日[7] - 网络投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[14] 议案相关 - 同意多项2024年度报告及薪酬、发行股票等议案[20][21] - 2024年度拟不进行利润分配[20] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[21]

深圳奥雅设计股份有限公司 １、监事会同意董事会出具的《关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意 见的内部控制审计报告的专项说明》； ２、监事会将认真履行职责，督促董事会和经营层持续完善内部控制体系建 设，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 特此说明。 深圳奥雅设计股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的 内部控制审计报告的专项说明》的意见 经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）对深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"奥雅股份"） 2024 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，认为公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段内容不影响已对财务报告内 部控制发表的审计意见。根据公司章程的有关规定，董事会出具了《关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》，监事会 就董事会专项说明提出如下书面审核意见： 监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-024 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席兰芳女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 ...

深圳奥雅设计股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的 审计报告的专项说明》的意见 ２、监事会将认真履行职责，督促董事会和经营层按照所提出的举措，积 极消除对公司的负面影响，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 特此说明。 深圳奥雅设计股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对深 圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段中涉及事项不影响 奥雅股份公司报告期财务状况和经营成果，不影响已发表的审计意见。根据 《公司章程》的有关规定，董事会出具了《关于公司 2024 年度带强调事项段无 保留意见的审计报告的专项说明》，监事会就董事会专项说明提出如下书面审 核意见： １、监事会同意董事会出具的《关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意 见的审计报告的专项说明》。 监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-023 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事吴胜涛先生、赵振先生以通讯方式参会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁李方悦（LI FANGYUE）女士向董事会汇报 2024 年度公司经营管理 情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2024 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：同意票 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-025 深圳奥雅设计股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关情况作出如下说明： 一、2024 年度利润分配基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于公司股东的净利润为人民币-282,078,584.27 元，资本公积金余额为人民币 737,221,957.05 元，合并报表未分配利润为-125,509,156.10 元，母公司未分配 利润为-27,944,796.34 元。基于合并报表未分配利润为负的情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 二、是否可能触及其他风险警示情形 1、公司 20 ...