业绩相关 - 2024年12月31日三只私募基金份额净值合计12346.81万元且均已逾期未赎回[1][6] 制度与管理 - 2024年9月制定审议通过《委托理财管理办法》[4] - 2024年9月审议通过金融机构名单，9月起每月编《委托理财管理报告》[5] 风险应对 - 2024年9 - 10月聘请律师维权、取得金融办支持函[5] - 2024年12月及2025年2月走访受限公司[5] 其他 - 实控人承诺弥补理财损失，加大合规培训宣传[6] - 审计报告日前完成内部控制缺陷整改[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相关条款。本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规 定，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离 职、第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销已授予但尚未 解除限售的限制性股票共计 178,200 股。公司的注册资本由 60,506,500 元变更 为 60,328,300 元，公司的总股本由 60,506,500 股变更为 60,328,300 股。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-034 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-032 （1）报告期内，经营管理层迅速采取了降本增效等有效措施，使得公司毛 利率从去年同期 19.15%提高到本报告期 27.21%的行业较高水平，公司经营活动 产生的现金净流出减少 81.56%，除研发费用增加 27.61%外，销售费用、管理费 用分别减少 22.63%、12.57%。 在政府提振经济与促进消费的背景下，公司转型与实践的核心竞争优势加 速显现，2025 年一季度接连中标，为总投资约 12.75 亿元的河南洛阳市洛龙区 关林片区关林社区城市更新建设项目，担任项目总体规划、建筑与景观设计及 技术统筹，中标金额逾 3700 万元，标志着公司在历史文化名城更新领域再树 里程碑，彰 ...

深圳奥雅设计股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的审计报告的 专项说明 一、 审计报告中带强调事项段涉及事项的情况 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十八、其他重要事项（一）、 私募证券投资基金赎回受限所述，奥雅股份持有"熙华长睿 1 号私募证券投资基 金"、"聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金"及子公司上海深圳奥雅园林设计 有限公司持有"珠海横琴观致精选 8 号私募证券投资基金"被公安机关采取限制 措施。截至 2024 年 12 月 31 日，上述三只基金均已逾期尚未赎回，且赎回时间 和案件结果未来尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 依据《中国注册会计师审计准则第 1503 号—在审计报告中增加强调事项段 和其他事项段》的规定，由于强调事项所涉及事项尚处于案件侦查阶段，公司持 有的基金赎回到账时间尚有不确定性，会计师在审计报告的强调事项段中进行说 明，提醒财务报表使用者关注。 二、 董事会专项说明 天职国际出具的 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告，旨在提 醒审计报告使用者关注已在财务报表及其附注中披露的事项，强调事项段中涉及 事项不影响公司报 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳奥雅设计股份有限公司 一、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会组织召开股东会及决议执行情况 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东 大会议事规则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、 执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议，切实维护了全体股东的合法权 益。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，审议了 51 项议案。具体如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极 开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2024 年度工作报告如下： | 会议时 | 会议届次 | 全部议题 | 审 议 | | | | | | | | | | | | | | --- ...

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的确 定以及 2025 年度薪酬计划的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 经核算，2024 年度董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬如 下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-030 深圳奥雅设计股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：人民币万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 | 是否在公司关联 方获取报酬 | | --- | - ...

特别提示： 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")将根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更公司会计政策。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更 是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。本次会计政策变更事项具体如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该 解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-036 深圳奥雅设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

2024 年度内部控制评价报告 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 深圳奥雅设计股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 公司对天职国际 2024 年度履职情况进行了评估，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际于 1988 年 12 月在北京创立，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中 国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询 服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-028 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、具体授信情况 根据公司 2025 年度经营计划，为满足经营资金需求，提高融资效率，公司 及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度（最终以 金融机构实际审批的授信额度为准），各金融机构授信期限不超过 24 个月，授信 期限内授信额度可以循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信 业务。本事项授权期限为本次董事会审议通过之日起至 202 ...