章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会提案 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 法定代表人 41 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 41 | | 第八章 | 监事会 | 43 | | ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

二、 独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会，会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本 人参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他 人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，本人出席董事会、股东大 会的具体情况如下： 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：吴胜涛） 本人吴胜涛，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事 履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 吴胜涛 ...

本人黄跃刚，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 7 月，公司董事会换届，因个人原因，本人不再继续担任公司独立 董事以及董事会相关专门委员会委员职务。 现就本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄跃刚-已离任） 黄跃刚，男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高 级会计师。1982 年至 1991 年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校 办副主任、党委宣传部副部长；1991 年至 1993 年，担任深圳市远东大酒店有限 公司财务总监；199 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-027 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳奥雅设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 深圳奥雅设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 88,920,815.91 | 158,886,862.77 | -44.04% | | 归属于上市公司股 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东的一封信 尊敬的奥雅股份股东： 展信安好！ 2025 年春末，当我提笔向各位汇报时，心中感慨万千！过去的一年，奥雅遭遇了突如其来的变故 和资本市场的黑天鹅，经历了一场刻骨铭心的严峻挑战，我个人也经历了创业以来的"至暗时刻"。但 正如凤凰浴火，这场危机也让奥雅在逆境中完成了一次深度的自我革新。劫后重生，我怀着感恩之心， 向您讲述我们重塑根基，直面挑战，春暖花开，再次绽放的心路历程。 一、涅槃重生：危机中淬炼韧性 2024 年，公司本意以自有资金进行低风险高流动性的委托理财，因受托方管理人的不当操作，打 乱了公司既定的节奏。作为总裁，在经历了内心的惊涛骇浪后，我们直面挑战，坚定行动，为保障公司 的现金安全和正常经营，做出了巨大的努力。 这一场意外事件给公司敲响了警钟。我们意识到，上市公司面临的内控和资本市场的风险远远超过 我们之前的认知。企业家除了把精力放在一线市场拓展和业务转型，还必须把完善治理和提升内控作为 首要和核心的工作之一。 - ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-021 深圳奥雅设计股份有限公司 注释：依据聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金2025年3月份报告，管理人深圳前海聚融汇资本投资管理有限公司已于2025年3月 14日被注销基金管理人资格。 二、私募理财产品被公安机关采取强制措施的最新进展 关于自有资金委托理财产品进展情况暨风险提示的公告 （三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于自有资金委托理财产品进展情况暨风 险提示的公告（二）》（公告编号：2025-013），经公司函询基金管理人，获悉 公安机关尚未解除限制措施，公司已向公安机关提出解除限制的主张，对于公安 机关侦查所需的时间和程序深表理解，公司始终秉持初心合规经营，对于相关资 金结付到账充满信心，公司实际控制人就此做出承诺安排，以保障上市公司利益。 现将相关情况公告如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 本金（万 | 产品起息 | 到 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-017 深圳奥雅设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 议案》 为充分提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力， 公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制 风险的前提下，决定使用最高额度不超过人民币 2.8 亿元（含）的闲置自有资金 进行委托理财。使用期限自董事会审 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-019 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于适时购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司等金融机构理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 2.8 亿元（含）的闲置自 有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开 之日内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经 济波动及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经 营并有效控制风险的前提 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-020 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需 要，与具备相关业务资质的保理机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保 理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10,000 万元（含），保理业务授权期 限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日止，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （1）业务概述：公司作为提供 ...