证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-007 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第三届董事会审计委员会第九次会议，2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十 二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）作为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 19 日提交公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 016）。 公司于近日收到天职国际出具的《关于变更深圳奥雅设计股份有限公司签字 注册会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表的审计机 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份本次使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]275 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税） ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-003 深圳奥雅设计股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 10 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见，并同意黄跃刚 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 10 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李方悦、赵振、吴胜涛、赖向东、黄跃刚以通 讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，以及 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙翀 | 核心员工 | | 2 | 李志杰 | 核心员工 | | 3 | 赵迎朋 | 核心员工 | | 4 | 李金蔚 | 核心员工 | | 5 | 何晏峰 | 核心员工 | | 6 | 廖曙 | 核心员工 | | 7 | 徐云曦 | 核心员工 | | 8 | 陈化新 | 核心员工 | | 9 | 郭瑞 | 核心员工 | | 10 | 邓露曦 | 核心员工 | | 11 | 朱晋洪 | 核心员工 | | 12 | 张曼 | 核心员工 | | 13 | 姚恒 | 核心员工 | | 14 | 孟瑾娴 | 核心员工 | | 15 | 杨之彦 | 核心员工 | | 16 | 王雪 | 核心员工 | | 17 | 张文娟 | 核心员工 | | 18 | 章美玲 | 核心员工 | | 19 | 徐美红 | 核心员工 | | 20 | 马小玲 | 核心员工 | | 21 | 熊一鹏 | 核心员工 | 一、限制性股票分配情况 激励对象 获授数量 （万股） 占授予总量 的比例 占公司总股本 的比例 公司（含子公司）核心员工 （共计 32 人） ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、本次授予情况 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 8 | | 五、结论性意见 9 | | 六、备查信息 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 声 明 | 奥雅股份、公司 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳奥雅设计 股份有限公司 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-004 深圳奥雅设计股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 10 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 本激励计划授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分 限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激 励计划授予的激励对象人数和限制性股票数量做出相应调整，本激励计划授予的 激励对象人数由 35 人调整为 32 人，授予的限制性股票数量 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 二、激励对象均为公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事和监事， 符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。 监事会关于2023年限制性股票激励计划 授予激励对象名单发表的核查意见 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章 程》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近12个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近12个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的情形；5、不存在 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-002 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本激励计划授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分 限制性股票，公司相应调整本激励计划授予的激励对象人数和限制性股票数量。 本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号 ...

关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项 1 的法律意见书 信达励字（2024）第 004 号 致：深圳奥雅设计股份有限公司 根据深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司的委 托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特 聘法律顾 ...