会议安排 - 2024年7月4日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 7月19日14：30现场会议召开[4] - 网络投票时间为7月19日多个时段[4] 参会情况 - 现场出席5名代表43,015,350股，占比71.0921%[6] - 现场中小股东2名代表20,100股，占比0.0332%[6] - 网络投票有效表决股东0名[8] 议案表决 - 会议需审议议案3项[10] - 各项议案表决得票数均为43,015,350股，占比100%[16][17]

人事变动 - 公司2024年7月完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员等换届聘任[2] - 第四届董、监事会任期均为三年[3][6] - 高级管理人员等任期三年至本届董事会任期届满[7][9] 人员构成 - 第四届董事会非独立董事4人，独立董事3人[2] - 第四届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[5] - 高级管理人员包括总裁李方悦等[7] 持股情况 - 王拥军间接持股545,625股，占总股本0.9018%[15] - 王月秀间接持股18,202股，占总股本0.0301%[19][20]

董事会会议 - 公司于2024年7月19日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人员任命 - 选举李宝章为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任李方悦为公司总裁，任期三年[8] - 聘任王拥军为公司副总裁，任期三年[10] - 聘任张建军为公司财务总监，任期三年[12] - 聘任黄军为公司内审负责人，任期三年[14] - 聘任王月秀为公司证券事务代表，任期三年[17] 表决结果 - 各议案表决同意票均为7票，反对票和弃权票均为0票[5][7][9][11][13][15][18] 委员会设置 - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[6]

会议信息 - 股东大会于2024年7月19日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长李宝章[4][5] 参会股东 - 参会股东及代理人5人，代表股份43,015,350股，占71.0921%[8] - 中小股东及代理人2人，代表股份20,100股，占0.0332%[9] 选举结果 - 选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，任期三年[10][17][24] - 各议案同意票数均为43,015,350股，中小股东均为20,100股，占比100%[10]

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳奥雅设计股份有限公司董事会现就提名 赖向东 为深圳奥雅设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-033 深圳奥雅设计股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2024年7月3日在公司会议室召开 职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举兰芳女士为公司第四届监事会职 工代表监事（简历见附件）。 兰芳女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会决议生效 之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务和职责。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 监事会 2024年7月3日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 兰芳，女，1986年7月6日生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，深圳大 学管理学学士学位。兰芳女 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年7月3日通讯召开，7名董事全到[2] - 同意于2024年7月19日14:30召开2024年第一次临时股东大会[15][16] 换届选举 - 拟进行董事会换届，提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[3][9] - 第四届董事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[3][9] - 换届议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[7][13]

独立董事提名 - 赖向东被提名为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[12] - 出现不符资格情形及时报告并辞职，授权报送信息[12]

独立董事提名 - 吴胜涛被提名为奥雅股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，任职遵守规定[12] - 不符任职资格及时报告并辞职，授权报送信息担责[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月19日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2][3] - 股权登记日为2024年7月12日[6] - 会期预计1小时，出席人员费用自理[19] 投票信息 - 网络投票时间为7月19日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][28][30] - 网络投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[23] 选举信息 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，采用累积投票方式表决[9] - 选举不同职位股东选举票数按对应规则计算[24][25][27] 登记信息 - 登记时间为2024年7月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为深圳市南山区招商街道相关地址证券部[13] - 信函或邮件登记需在7月17日17:00前送达或发送至证券部[15]