委托理财 - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置自有资金委托理财[3] - 额度自2024年4月22日起12个月有效，资金可循环使用[4] - 投资范围为金融机构理财产品[3] 决策与审批 - 董事会授权董事长行使投资决策权，有效期12个月[9] - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过议案[16] - 保荐机构光大证券无异议[18] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[11] - 风险控制措施有明确信息等[13]

深圳奥雅设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者 能够进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝章先生，董事、总裁 Li Fangyue （李方悦）女士，财务总监张建军先生，独立董事黄跃刚先生，保荐代表人杨小 虎先生，董事会秘书陶丽悯女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | 十一次会议 | 2023 | 年 1 | 月 | 11 | 日 | 案》 | | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于公司 2022 | | | | | | | | 6、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第三届监事会第 | 2023 | 年 4 | 月 | 25 | 日 | 7、《关于公司续聘 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价54.23元，募集资金总额8.1345亿元，净额7.1459390565亿元[2] - 2023年度使用募集资金1.7365231242亿元，累计使用5.0356108273亿元，未使用余额2.3455622671万元[3] - 未使用募集资金中活期存款余额1455.622671万元，现金管理余额2.2亿元[3] - 公司首次公开发行股票超募资金为1127.240565万元[23] 现金管理 - 2022年获批使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 2023年获批使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理大额存单余额2.2亿元，未超额度及有效期[12] 募投项目 - 2021年用3863.966918万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，用707.66605万元置换已支付发行费用自筹资金[13] - 深圳奥雅设计服务网络建设项目承诺投资58,966.16万元，截至期末累计投入43,980.91万元，进度74.59%，本报告期收益 -5,074.84万元[22] - 技术研发中心扩建项目承诺投资6,434.15万元，截至期末累计投入4,803.30万元，进度74.65%[22] - 信息化与协同平台建设项目承诺投资4,931.84万元，截至期末累计投入1,571.90万元，进度31.87%[22] - 公司将募投项目建设期延期至2024年12月31日[22] - 本报告期募投项目实现效益为 -5074.84万元，截至报告期末累计实现效益 -3333.01万元[23] 项目调整 - 2021年增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”实施地点[14] - 2022年调整“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“技术研发中心扩建项目”内部结构[15][16] - 报告期内公司无变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况[17]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-011 深圳奥雅设计股份有限公司 关于限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）授予登记数量：50.65 万股 （二）授予登记人数：32 人 （三）授予价格：20.55 元/股 （四）股票来源：公司定向增发 A 股普通股 （五）限制性股票上市日期：2024 年 2 月 8 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票的登记工作，现将有关情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-009 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本激励计划的授予日确定之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自 愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，公司相应调整本激励计划授予的 限制性股票数量，将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配 1.00 万股至 1 名 本次授予的其他激励对象，其余 1.50 万股做调减处理。本次调整事项符合《上 市公司股权激励管理 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-008 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司确定本激励计划的授予日之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原 因自愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，根据《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《2023 年限制性股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、结论性意见 6 | | 四、备查信息 7 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奥雅股份、公司 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳奥雅设计 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项的独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第一类限制性 | 指 | 本激励计划设定的，激励对象获得转让等部分 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-010 深圳奥雅设计股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 28 日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事黄跃刚先生作为征集人依法采取 ...

激励计划授予情况 - 2024年1月10日向32名激励对象授予52.15万股限制性股票，授予价20.55元/股[10] - 激励对象放弃2.50万股，数量调整为50.65万股，人数仍为32人[13] 激励计划审议情况 - 2023年12月4日董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 2023年12月20日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年1月10日董事会审议通过调整及授予议案[10] - 2024年1月28日董事会审议通过调整相关事项议案[12] 信息披露情况 - 2023年12月15日披露内幕信息知情人买卖情况及监事会核查意见[9]