证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-024 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公 司第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东 ...

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求以及公司实际经营需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》无异议。 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进行了评价并出具了《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》。监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》， 现发表核查意见如下： 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-023 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《公司 2024 年年度报告》及摘要，认为董事会编制和审 议《公司 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-015 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《公司 2024 年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润2.1140195366亿元[5] - 2024 - 2022年营收分别为13.07亿、16.87亿、11.70亿元[6] - 2024 - 2022年研发投入分别为0.92亿、1.04亿、0.68亿元[6] 分红情况 - 2024年拟分配现金分红1.01亿元，占净利润47.86%[6] - 2024年利润分配每10股派6元，待股东大会审议[2][11] 其他财务 - 近三年累计现金分红3.72亿元，累计研发投入占营收6.35%[8] - 2023 - 2024年财务报表项目核算列报占总资产23.57%、28.73%[9]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入2.70亿元，较上年同期增长11.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5226.10万元，较上年同期减少12.65%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5108.70万元，较上年同期减少51.32%[5] - 本报告期末总资产29.03亿元，较上年度末减少3.43%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.65亿元，较上年度末增长1.63%[5] - 营业总收入本期为270,175,350.50元，上期为241,489,626.17元[17] - 营业总成本本期为222,822,008.11元，上期为194,722,045.12元[17] - 净利润本期为51,543,425.49元，上期为58,882,521.83元[18] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.35元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为51,086,978.80元，上期为104,948,461.62元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为62,087,063.39元，上期为118,682,434.98元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为336,084,036.18元，上期为469,556,307.06元[20] - 收回投资收到的现金本期为447,000,000.00元，上期为180,000,000.00元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2025年3月31日货币资金8.25亿元，较2024年12月31日增长11.80%，主要系到期赎回理财产品[8] - 2025年3月31日应收账款5.23亿元，较2024年12月31日减少23.07%，主要系到期结算客户账款[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额824,901,295.12元，期初余额737,864,488.77元[14] - 交易性金融资产期末余额735,483,476.60元，期初余额782,475,772.05元[14] - 应收账款期末余额522,877,709.10元，期初余额679,652,625.39元[14] - 流动资产合计期末余额2,280,939,212.43元，期初余额2,400,150,146.88元[15] - 非流动资产合计期末余额621,650,379.60元，期初余额605,679,782.42元[15] - 流动负债合计期末余额458,096,189.98元，期初余额593,225,743.06元[15] - 负债合计本期为510,599,635.52元，上期为650,993,768.10元[16] - 所有者权益合计本期为2,391,989,956.51元，上期为2,354,836,161.20元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量及等价物 - 筹资活动现金流入小计为0[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为551,055.55[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为20,890,130.63和6,799,361.09[21] - 筹资活动现金流出小计分别为20,890,130.63和7,350,416.64[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -20,890,130.63和 -7,350,416.64[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -1,057,949.13和1,740,544.79[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为91,225,962.43和218,021,024.75[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为714,394,334.57和907,064,520.62[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为805,620,297.00和1,125,085,545.37[21] 财务数据关键指标 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计375.02万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14458户[10] - 江苏摩锐投资有限公司持股比例37.92%，为公司第一大股东[10] - 前10名无限售条件股东中，江苏摩锐投资有限公司持股64,260,000股，宿迁市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）持股27,686,190股[11] - 徐思通直接持有江苏摩锐投资有限公司100%股权，为其控股股东[11] 股份回购 - 2025年3月13日公司决定回购股份，资金总额3000万 - 6000万元，价格不超47.26元/股[12] - 截至报告期末，公司累计回购股份519,120股，约占总股本0.3063%[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年 4 月 1 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人徐思通、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人(会计主 管人员)黄佳银声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。 2024 年年度报告 2025-014 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关文件。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 168,628 ...

回购方案 - 2025年3月13日通过回购股份方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格不超47.26元/股，上限不超均价150%[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购519,120股，占比0.3063%[3] - 最高成交价31.26元/股，最低29.99元/股[3] - 成交总金额15,890,324.80元（不含费用）[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日等情形内回购[4][5] - 以集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌限制日委托[5] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并信披[5]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元[1] - 回购价不超47.26元/股[1] - 实施期限为方案通过日起12个月内[1] 首次回购情况 - 2025年3月27日首次回购75800股[2] - 占总股本0.0447%[2] - 最高成交价31.26元/股，最低30.995元/股[2] - 成交总金额2358630元（不含费用）[2]

股权结构 - 2025年3月12日，江苏摩锐投资持股64,260,000股，占比37.92%[2] - 宿迁市鸿德轩投资持股27,686,190股，占比16.34%[2][3] - 徐思通持股23,940,000股，占比14.13%[2] 无限售条件股权 - 2025年3月12日，江苏摩锐投资无限售股占比42.53%[4] - 宿迁市鸿德轩投资无限售股占比18.32%[3][4] - 徐思通无限售股占比3.96%[4] 公司决策 - 2025年3月13日，公司通过回购股份方案[2]