会议基本信息 - 公司2025年5月19日召开第二届董事会第二十次会议审议通过召开本次股东会的议案[3] - 本次股东会审议8项议案[4] 股东出席情况 - 现场会议股东代表3名，代表股份115,886,190股，占比69.2414％[7] - 网络投票股东61名，代表股份585,480股，占比0.3498％[7] - 中小股东61名，代表股份585,480股，占比0.3498％[7] 董事提名与选举 - 提名徐思通等5人为董事候选人，表决同意率超99.86%[9][10][11] - 黄华当选第三届董事会独立董事，任期三年[12] 议案表决结果 - 多项议案出席会议股东同意率超99.6%[12][13][18][19] - 中小股东对某事项同意424,572股，占比72.5169%[12] - 中小股东同意票数562,700股，占比96.1092%[20] - 中小股东反对票数15,180股，占比2.5927%[20] - 中小股东弃权票数7,600股，占比1.2981%[20] 会议合规情况 - 本次股东会议案均有效通过[20] - 股东会召集、召开等程序及相关资格均符合规定[21]

公司治理 - 2025年6月11日完成第三届董事会换届及人员聘任[1] - 第三届董事会7名董事，任期三年[2] - 高级管理人员和证券事务代表任期三年[6][7] 股权情况 - 史新文间接持股6,921,548股[12] - 王琳间接持股11,719,564股[13] - 周丹持股78,960股，洪秀玉未持股[15][16] 人员履历 - 周丹任公司及子公司财务负责人[14] - 2019 - 2022年洪秀玉任法务专员[15] - 2021年至今洪秀玉任证券事务代表[15]

会议情况 - 公司于2025年6月11日召开第三届董事会第一次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过修订部分公司治理制度议案，涉及三项制度[1] - 修订制度详情见巨潮资讯网同日相关公告[1] 制度制定 - 会议审议通过制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[1] - 制定制度详情见巨潮资讯网相关文件，属董事会职权[2] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第一次会议决议[3]

人事变动 - 选举徐思通为第三届董事会董事长[3] - 聘任史新文为公司总经理[4] - 聘任王琳为公司副总经理和董事会秘书[4][6] - 聘任周丹为公司财务总监[6] - 聘任洪秀玉为公司证券事务代表[7] 资金与制度 - 拟对全资子公司博硕精密（香港）增资不超500万美元[9] - 2025年员工持股计划购买价调为14.00元/股[10] - 修订多项公司细则和制度[8][9]

员工持股计划 - 2025年6月11日董事会同意将员工持股计划购买价调为14元/股[3] - 2025年5月19日董事会和监事会审议通过员工持股计划议案[2] - 2025年6月11日股东会审议通过员工持股计划议案[2] 权益分派 - 2024年度权益分派2025年5月23日实施，167365512股为基数，10股派6元[4] 股本情况 - 现有总股本剔除回购股份2108760股后为167365512股[4]

股票相关 - 公司将回购注销限制性股票第三个解除限售期全部364,000股[2] - 2024年8月1日至2025年5月15日，股票期权累计行权90,955份，总股本增加90,955股[2] 注册资本变更 - 公司注册资本由169,383,317元减少至169,110,272元[2] 债权申报 - 债权人自通知公告之日起45日内可申报债权[3] - 申报时间为工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[4] - 申报地点为深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号公司证券法务部[4] - 联系电话为0755 - 84567276，电子邮箱为Terry.wang@bsc - sz.com[4]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东会审议[2] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超2年[13] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 公司选聘会计师事务所聘期一年，期满可续聘[6] - 公司选聘应采用能充分了解会计师事务所胜任能力的方式，保障公平公正[8] 文件保存与公示 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 选聘结果应及时公示，包括拟选聘事务所和审计费用[9] 费用与改聘 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[10] - 出现六种情况公司应当改聘会计师事务所[15] - 除特定情形外，公司不得在年报审计期间改聘事务所[16] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 流程与披露 - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并评价执业质量[16] - 董事会审议通过议案后发股东会通知，前任可在会上陈述意见[16] - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并报告董事会[16] - 公司应在年报披露事务所、合伙人、签字注会服务年限及审计费用[16] - 涉及变更事务所，公司应披露前任情况、变更原因等[17] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[19] - 发现选聘违规且后果严重，董事会可通报批评相关责任人[19] - 情节严重的事务所，经股东会决议，公司不再选聘其承担审计工作[23]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 不定期召开，提前三日通知，紧急情况除外[10] 工作流程 - 工作小组做前期准备，提供资料[8] - 委员会根据提案开会，结果提交董事会[8] - 提案由董事会审议决定[9] 细则生效 - 细则经董事会批准生效，由董事会解释[14]

管理层任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可连任[4] 会议管理 - 总经理办公会议记录保存期不少于10年[14] - 特定情形下总经理应在两个工作日内召开总经理办公会[17]

公司概况 - 2021年2月26日在深交所创业板上市，公开发行2000万股，注册资本16938.3317万元[6] 员工持股计划 - 2025年5月19日审议通过相关议案，拟筹集资金上限2810.50万元，每份1元[8] - 参加员工不超41人，董事等3人，核心骨干不超38人[8] - 史新文等3人及核心骨干拟持份额及对应股份明确[9] - 存续期48个月，分三期解锁[13] - 标的股票规模不超192.5万股，占股本总额1.1359%[13] - 资金源于员工合法薪酬等，股票源于回购专用账户[12] - 参与对象为与公司或子公司签合同人员[12] - 公司自行管理，持有人会议为最高管理机构[14] - 若有放弃认购，管理委员会可重新分配份额[10] - 监事会同意实施，认为不损害公司及股东利益[18] - 尚需股东会审议，决议须非关联股东半数以上通过[19] - 已履行现阶段信息披露义务，后续仍需披露[20][21][22] - 董监高审议提案时回避表决[23] - 存续期内融资由管理委员会商议方案[24] - 与控股股东等不存在一致行动关系[26] - 公司具备实施主体资格，计划符合规定[27] - 已履行必要法律程序[27] - 法律意见书一式三份，签字盖章后生效[28]