证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-019 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开公司第二董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 60,000 万元人民币闲 置募集资金和不超过 100,000 万元人民币自有资金进行现金管理。现将具体内容 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-016 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就董事 职务在公司领取董事薪酬；独立董事薪酬为人民币 9.6 万元/年（税前），由公司 代扣代缴所得税。 2、公司监事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合实际经营发展情况，并参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并 经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司监事按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就监事职务在公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博硕科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于深圳市博硕科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对博硕科 技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况 和核查意见如下： 注：公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 139,003.60 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金余额为 63,997.30 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-025 深圳市博硕科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-020 深圳市博硕科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括保本理财、证券回购、新股配售或者申购、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：有效期内任一时点证券交易金额（投资成本）最高不超过 30,000 万元人民币，在额度范围和有效期内，资金可循环滚动使用； 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1 4、资金来源：公司闲置自有资金。 二、审议及发表意见情况 （一）独立董事意见 2024 年 4 月 18 日，公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过 ...

目 录 专项审计说明 天健审〔2024〕8-140 号 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称博硕科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的博硕科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供博硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为博硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对博硕科技公司管理层编 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（施君） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》等有关要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人施君，中国国籍，出生于 1980 年 10 月，法学硕士学位，曾任职于广东 君言律师事务所、国信证券股份有限公司、深圳市华弘资本管理有限公司、哈尔 滨中飞新技术股份有限公司，现任深圳至正高分子材料股份有限公司董事长、总 裁，云南合续环境科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2、报告期内，本人作为审计委员会委员，参与了 4 次审计委员会会议，审 议了公司定期报告、财务决算、利润分配、内部控制、对外担保、募集资金使用 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-023 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开程 序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认真审议了《公司 2023 年度监事会工作报告》，认为该报告真实、 准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com ...

目 录 | 第 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | 第 15—87 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 三、资质附件…………………………………………………… 第 88—93 页 审 计 报 告 ...